江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏金融租赁股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

江苏金融租赁股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公

司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会（下文亦称“股东会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会由公司董事会召集

2025年9月26日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，决定于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会由董事会召集，公司已于2025年9月27日在《上海证券报》《中国证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。

上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集

1人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的投票程序等内容。

经查，公司在本次股东会召开十五日前发出了会议通知，通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的投票方式本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

经查，本次股东会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。

（三）本次股东会的召开公司本次股东会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为

2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投

票平台进行投票的时间为2025年10月13日的9:15-15:00；现场会议于2025年

10月13日14：00在江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金

融租赁股份有限公司405会议室召开。

经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员及召集人资格出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计

732名，所持有表决权股份数共计4164620423股，占公司有表决权股份数的

71.8982%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计3名，所持

有表决权股份数共计2658287797股，占公司有表决权股份数的45.8928%。根

2据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票

的股东共计729名，所持有表决权股份数共计1506332626股，占公司有表决权股份数的26.0054%。（如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

1.关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案；

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3.关于修订《股权管理办法》的议案；

4.关于修订《股东承诺管理办法》的议案；

5.关于修订《董事会议事规则》的议案；

6.关于修订《独立董事工作制度》的议案；

7.关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案；

8.关于修订《募集资金管理制度》的议案；

39.关于修订《关联交易管理办法》的议案；

10.关于修订《信息披露管理制度》的议案；

11.关于修订《重大信息内部报告管理办法》的议案；

12.关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案。

本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决

程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）

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