证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2023-103

债券代码：110084债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董

事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨铖先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》

《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分资产报废的议案》。

董事会认为：本次公司部分资产报废是根据《企业会计准则》和相关政策的

有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理；本次部分资产报废能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次部分资产报废。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司部分资产报废的公告》。

三、备查文件贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

1/2贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年12月29日