贵州燃气:贵州燃气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2025-079

债券代码：110084债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月22日

(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数665

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）724944442

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.0381

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。候选董事1人，出席1人。

2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 722833570 99.7088 1771140 0.2443 339732 0.0469

2、议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 723154170 99.7530 1456980 0.2010 333292 0.0460

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例

序称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号关于续聘会计

1师事务925871181.4340177114015.57793397322.9881

所的议案关于补

2选董事957931184.2538145698012.81473332922.9315

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1、2为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025年9月22日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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