2025年年度股东会会议资料

贵州燃气集团股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月2025年年度股东会会议资料

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》

的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利

益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权

等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。2025年年度股东会会议资料

目录

贵州燃气集团股份有限公司2025年年度股东会会议议程............................1

议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案..............................4

议案二：关于《2025年度财务决算报告》的议案..............................11

议案三：关于《2026年度财务预算方案》的议案..............................21

议案四：关于《2026年度融资方案》的议案................................22

议案五：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案.....36

议案六：关于《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》的议案..........73

议案七：关于《2025年年度报告及其摘要》的议案.............................75

议案八：关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》的议案................76

议案九：关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案.............................80

议案十：关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案.......................86

议案十一：关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案......................87

议案十二：关于2025年度董事薪酬的议案.................................88

议案十三：关于《2026年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案......................92

议案十四：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案........................95

2025年度独立董事述职报告....................................会会议资料

贵州燃气集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司2025年年度股东会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2026年5月26日（星期二）14:30

现场会议时间：2026年5月26日（星期二）14:30

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00

现场会议地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼会议室

股权登记日：2026年5月19日

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长程跃东先生

出席对象：公司股东及股东代表

公司董事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人

见证律师：北京市金杜律师事务所上海分所律师

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会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东会会议须知

三、介绍本次会议见证律师及出席本次会议的董事、列席人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案

（一）关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

（二）关于《2025年度财务决算报告》的议案；

（三）关于《2026年度财务预算方案》的议案；

（四）关于《2026年度融资方案》的议案；

（五）关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案；

（六）关于《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》的议案；

（七）关于《2025年年度报告及其摘要》的议案；

（八）关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》的议案;

（九）关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

（十）关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案；

（十一）关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案；

22025年年度股东会会议资料

（十二）关于2025年度董事薪酬的议案；

（十三）关于《2026年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案；

（十四）关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

六、听取报告事项

听取《2025年度独立董事述职报告》

七、现场股东或股东代表发言及解答问题

八、现场股东或股东代表投票表决

九、休会，监票人、计票人统计现场投票结果

十、主持人宣布现场表决结果

十一、股东会见证律师宣读法律意见

十二、主持人宣布现场会议结束

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议案一

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025年，是贵州燃气决胜“十四五”规划收官、前瞻布局“十五五”高质量发展的承启之年。一年来，公司董事会始终秉持对全体股东高度负责的态度，坚持依法合规、勤勉尽责、科学决策，团结带领经营管理层及全体干部职工，迎难而上、实干笃行，基本实现“十四五”顺利收官，为公司迈入“十五五”高质量发展新阶段奠定了坚实基础。现将2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况回顾

本报告期，公司实现天然气供应量19.06亿立方米，其中天然气销售量18.85亿立方米，代输量0.21亿立方米；完成营业收入66.41亿元，实现净利润1.09亿元；实现归属于母公司股东的净利润0.47亿元。报告期末，公司资产总额118.43亿元，净资产40.93亿元，归属于母公司股东的净资产31.19亿元。

（一）拓展市场布局，提升服务质效

持续深耕市场开发，优化用户服务，巩固全省市场地位。一是稳步推进区域整合。有序开展省内“小散弱”城燃企业整合，完成六盘水公司5%股权收购，新增习水县南部六乡镇管道燃气特许经营权，积极争取习水县土醒同及白酒工业园区特许经营权。二是精准发力市场开发。聚焦酱酒、新材料等重点产业，健全“一图一库一清单”管理体系，全年发展居民用户超15万户、非居民用户超2200户，累计建档户数超320万户。三是优化升级用户服务。在贵阳乌当区试点“一站式燃气管家+网格化”服务模式，有效提升安全管控与服务响应水平。

（二）深化改革创新，完善治理体系

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以国企改革深化提升行动为抓手，优化管理机制，提升治理效能。一是优化组织管控架构。践行“小总部、大基层”理念，完成贵阳地区业务重组，明晰各层级权责，提升决策执行效率。二是健全制度管理体系。完成百余项制度的新增、修订与废止，实现公司治理、安全生产、财务人力等领域全覆盖，夯实规范化运营基础。三是强化预算成本管控。完善全面预算管理体系，细化指标分解与过程管控，严控经营成本，保障年度目标落地。

（三）严守安全底线，强化科技赋能

坚守安全发展根基，推进数智化转型，增强发展支撑能力。一是筑牢安全生产防线。严格落实全员安全生产责任制，开展隐患起底式排查整治，隐患整改完成率99.38%，重大隐患全部清零；运用先进设备完成12.08万公里管网巡检，组建贵州省天然气长输管道应急救援队，应急保障能力显著提升。二是加快数智化建设。稳定研发投入，深化产学研合作，推进“123智慧燃气调度体系”建设，完成20个核心业务系统数据对接与25家主业子公司全面上线，运营调度与应急响应效率持续提升。

二、董事会建设与运行情况

（一）强化董事会规范运作，提升决策监督效能

坚持依法合规、高效议事原则，持续优化董事会运行机制，保障决策科学严谨。一是圆满完成治理层换届与人员调整。完成第四届董事会换届，选举产生新一届董事会专门委员会成员和聘任新一届高级管理人员；推动完成监事会改革，监事会职责由审计委员会承接。二是会议组织规范高效。全年组织召开股东会2次，审议议案25项；召开董事会会议14次，审议议案111项；各专门委员会召开会议25次，审议议案97项；召开独立董事专门会议10次，审议议案44项。

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全体董事勤勉履职，会议出席率达100%，有效保障了董事会科学、民主、依法决策。

2025年度，公司董事薪酬情况依据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等

相关规定执行，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。

（二）健全治理制度体系，夯实规范运营根基

全面贯彻中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》

等文件要求，系统推进制度的修订与完善工作。一是修订完善《公司章程》等26项核心制度，确保公司治理各项制度契合最新监管规定与改革要求。二是强化制度执行，公司针对性组织开展国企改革深化提升行动、上市公司治理（ESG）、上市公司董监高合规管理等专题培训，持续强化全员制度执行的法治意识。三是全面推进董事会职权落实，健全董事会与经理层权责联动机制，推动授权放权与子公司董事会职权有效衔接，建强外部董事队伍，逐步构建起权责清晰、协同高效的治理机制，董事会治理效能显著提升。

（三）强化战略引领实施，推动发展目标落地

围绕贵州能源战略部署，公司抢抓机遇，积极推动发展转型。一是坚持高质量发展，聚焦主业补链强链，审议通过收购贵州页岩气勘探开发有限责任公司

100%股权并募集配套资金的相关议案。二是优化贵阳市天然气储备及应急调峰

站运营模式，增强贵州省天然气应急储备调度能力。新建成新舟-和平输气管道项目，推进云山坝至茅溪天然气输气管道项目建设，提升气源供应保障水平。三是立足燃气多元布局，统筹综合能源、增值业务等发展，建成4个商业化运营的综合能源项目并投产运营，为探索综合能源供应迈出新步伐。

（四）筑牢合规风控体系，强化稳健发展屏障

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坚守合规底线，构建全方位、全流程合规与风险防控体系。一是健全合规组织架构。构建“党委领导、董事会决策、经营层执行”的风控治理体系，设立合规管理委员会，与法治建设工作领导小组合署办公，统筹推进公司合规管理工作。

二是研究制定《合规管理负面清单》，聚焦公司治理、规划发展、产权管理等9大重点领域，梳理禁止行为形成“风险指引手册”，风险防范水平显著提升。三是推进违规责任追究常态化，开展违规经营投资问题专项摸排，指导各子公司建立健全违规责任追究制度体系，实现合规闭环管理。

（五）优化市值管理提升，维护股东合法权益

坚持将价值创造、价值实现与价值传递贯穿于市值管理全过程，通过多维度举措构建系统化的市值管理体系。一是以高质量信息披露提升公司透明度。公司全年披露带编号公告112份，及时、准确披露与投资者决策相关的重大事项，切实保障投资者知情权，持续以规范透明的信息披露夯实公司治理基础。在2024-

2025年度沪市上市公司信息披露工作评价中获评最高等级 A级（优秀），荣获

中国证券报2024年度金牛奖“金信披奖”。二是践行“以投资者为本”的核心理念，结合公司战略规划、生产经营等情况制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》并推动落实，加强自身价值的建设，夯实高质量发展根基。三是积极开展利润分配工作，实施持续稳定的分红政策，全年累计派发现金红利5783.39万元，切实维护投资者合法权益。

三、2026年工作思路

2026年是实施“十五五”规划的开局起步之年。公司将坚持稳中求进总基调，

聚焦主责主业纵深推进，强化天然气保供和转型发展，建立完善现代企业制度，聚力提升综合能源服务能力，以科技创新赋能高质量发展，以高效治理机制提升市场响应速度，奋力实现“十五五”良好开局。

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2026年公司计划天然气销售20.09亿立方米，实现营业收入69.32亿元、利

润总额1.56亿元。为完成年度任务目标，董事会将重点抓好以下工作：

（一）抓好产业布局提质，稳步推进转型发展

顺应能源体系改革与行业发展新形势，聚焦主责主业，统筹好天然气保供和转型发展。一是积极推动全省天然气资源交易中心建设，不断深化与上游气源企业的协调合作，积极向外延伸，加大川气、渝气、海气入黔力度，拓宽资源筹措渠道，不断增强公司气源调控能力。二是立足于全省“一盘棋”思想，围绕天然气管道“县县通”和互联互通发展战略，加大各区域“小散弱”城燃企业和属地天然气资源的整合力度，加快推进省内天然气管网互联互通工程，推动公司从单纯的“买方”向“资源整合者”转变。三是以“深耕存量、拓展增量”为核心，因地制宜发展用户，优化服务措施提升服务质效，深挖居民、商业用户、工业用户规模，打开市场发展新局面。四是围绕天然气“产供储销一体化”战略思路，全力拓展增值业务、新能源、综合能源服务等新赛道，推动经营模式转型升级，培育新的增长极，不断提升综合能源服务能力。

（二）推进董事会建设，持续完善治理体系

聚焦制约公司发展的体制机制障碍，以上市公司新一轮公司治理专项行动为契机，健全完善现代企业制度。一是坚持“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，紧扣董事会“定战略、作决策、防风险”核心职责，科学完善各项配套制度，进一步深化董事会向经理层授权管理，持续健全合规管理与风险防控体系，全面提升风险治理效能。二是以治理科学、管理高效为抓手，理顺各治理主体权责边界，优化业务流程和资源配置，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代公司治理机制。三是进一步厘清集团总部与各子公司治理关系，健全上下贯通、左右协同的联动机制，充分释放区域公司治理效能，推动形成权

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责清晰、运转高效、全员参与的共治格局。

（三）完善市值管理机制，提升价值回报水平

把市值管理作为一项长期战略管理工作，持续完善专业高效的现代化市值管理体系。一是健全市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，加强市值管理分析和资本市场研究。二是推进页岩气资产证券化工作，提升公司气源保障能力，强化产业链布局，增加核心竞争力，提高公司内在投资价值。三是健全以投资者需求为导向的信息披露机制，深化投资者关系管理工作，持续优化披露内容，积极回应市场关切，增进市场认同，为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报。

（四）加强安全生产管理，筑牢高质量发展底线

公司将全力打好安全生产治本攻坚三年行动收官之战，扎实做好“双全日”工作。一是聚焦重点领域、重点时段、重点工程，大力排查风险隐患，彻底解决剩余的老旧管网改造和问题隐患整改，实现存量隐患彻底清零。二是压实各级安全主体责任，健全安全管理体系，持续完善应急管理体系。三是建强应急救援队伍，加大储气能力建设，提升应对极端天气和突发事件的处置能力，推动安全管理实现从“被动防守”转向“源头治理”、从“专项整治”转向“长效机制”的转变，全面筑牢安全防线。

（五）强化科技创新赋能，激发高质量发展动力

积极融入国家关于加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系的战略部署，加大在新能源领域的布局力度。一是持续加大研发投入，推动科技创新与公司管理深度融合，以新技术、新手段破解生产运营中的痛点难点。二是聚焦管网改造更新、无人场站升级、智慧巡检、信息化升级等重点方向，积极申报科技专项，加快推进关键技术攻关与“产学研用”一体化成果转化，以科技创新引领公司转型

92025年年度股东会会议资料升级。三是着力提升在综合能源、智慧燃气等领域的自主创新与运用转化能力，在行业变革中不断塑造发展新优势。

2026年，公司董事会将始终坚守初心、勇担使命，在全体股东的大力支持下，紧紧围绕年度目标任务，保持战略定力，坚定发展信心，以逢山开路的闯劲、遇水架桥的韧劲、真抓实干的拼劲，凝心聚力、开拓进取，奋力开创贵州燃气高质量发展新局面，以更加优异的业绩回馈全体股东。

以上报告，请审议。

2026年5月26日

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议案二

关于《2025年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就2025年基本财务状况和财务指标编制了《贵州燃气集团股份有限公司2025年度财务决算报告》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留的审计意见，决算报告内容详见本议案的附件。

以上议案，请审议。

附件1：贵州燃气集团股份有限公司2025年度财务决算报告附件2：贵州燃气集团股份有限公司2025年度审计报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

2026年5月26日

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附件：

贵州燃气集团股份有限公司2025年度财务决算报告2025年，公司在董事会的领导下，严格按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算，编制会计报表。现根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的“众环审字(2026)2500059号”审计报告，将2025年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2025年，公司实现营业收入664090.80万元，同比下降0.59%，利润总额

17272.34万元，同比下降0.07%，归属于母公司的净利润为4712.76万元，同比

下降24.62%。截至2025年12月31日，公司资产总额为1184306.34万元，同比增长4.04%；净资产为409286.58万元，同比增长0.46%，其中归属于母公司的净资产311934.63万元，同比下降0.27%。

（二）财务状况

1.资产结构

截至2025年12月31日，公司资产总额为1184306.34万元，比上年增加

46004.43万元，增长4.04%。

（1）流动资产期末余额为246145.15万元，占总资产比重为20.78%，比上

年增加8853.79万元，增加3.73%。

其中：

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货币资金期末余额为53225.95万元，占总资产比重为4.49%，比上年增加

2433.01万元，增长4.79%，主要系销售回款增加所致。

应收票据期末余额841.43万元，占总资产比重为0.07%，比上年减少3865.71万元，下降82.12%，主要系本期票据到期承兑所致。

应收账款期末余额100825.29万元，占总资产比重为8.51%，比上年减少

3769.53万元，下降3.60%，主要系收回燃气销售款所致。

应收款项融资期末余额4295.88万元，占总资产比重为0.36%，比上年增加

3510.70万元，增加447.12%，主要系本期持有尚未到期的银行承兑汇票增加所致。

预付款项期末余额为21591.38万元，占总资产比重为1.82%，比上年增加

1121.63万元，增长5.48%，主要系预付燃气款增加所致。

其他应收款期末余额为6725.17万元，占总资产比重为0.57%，比上年减少

1725.17万元，下降20.42%，主要系收回保证金所致。

存货期末余额为46739.05万元，主要为原材料、合同履约成本等，占总资产比重为3.95%，比上年增加8800.24万元，增长23.20%，主要系本期国债项目增加所致。

其他流动资产期末余额为11901.00万元，占总资产比重为1.00%，比上年增加2348.61万元，增长24.59%，主要系税费重分类及待抵税费增加所致。

（2）非流动资产期末余额为938161.19万元，占总资产比重为79.22%，比

上年增加37150.64万元，增长4.12%；

其中：

其他权益工具投资期末余额15139.65万元，占总资产比重为1.28%，比上

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年减少1783.36万元，下降10.54%，主要系华创云信股票公允价值变动所致。

长期股权投资期末余额为65992.71万元，占总资产比重为5.57%，比上年增加1400.11万元，增长2.17%，主要系参股公司广西燃气液化天然气有限责任公司注入资本金所致。

投资性房地产期末余额为11716.58万元，占总资产比重为0.99%，比上年减少496.92万元，下降4.07%，主要系投资性房地产折旧所致。

固定资产期末余额为660833.04万元，占总资产比重为55.80%，比上年增加73627.11万元，增长12.54%，主要系遵义新舟至和平天然气输气管道项目及全省燃气调控中心大楼转固所致。

在建工程期末余额为57974.92万元占总资产比重为4.90%，比上年减少

10712.23万元，下降15.60%，主要系遵义新舟至和平天然气输气管道项目及全

省燃气调控中心大楼转固所致。

无形资产期末余额54572.07万元，占总资产比重为4.61%，比上年减少

1992.21万元，下降3.52%，主要系无形资产摊销所致。

商誉期末余额6593.91万元，占总资产比重为0.56%，比上年减少766.15万元，下降10.41%，主要系欣辰公司商誉减值所致。

长期待摊费用期末余额为35401.77万元，占总资产比重为2.99%，比上年增加8596.66万元，增长32.07%，主要系庭院管网及智能流量计投入所致。

递延所得税资产期末余额为12169.87万元，占总资产比重为1.03%，比上年增加367.15万元，增长3.11%，主要系本期坏账准备确认递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产期末余额为17047.05万元，占总资产比重为1.44%，比上年减少31026.97万元，下降64.54%，主要系全省燃气调控中心大楼验收转入固

142025年年度股东会会议资料定资产所致。

2.债务结构

截至2025年12月31日，公司负债总额为775019.76万元，比上年增加

44112.07万元，增长6.04%。

（1）流动负债期末余额为375935.98万元，占负债总额比重为48.51%，比

上年增加52176.37万元，增长16.12%；

其中：

短期借款期末余额为134321.18万元，比上年增加36470.02万元，增长

37.27%，主要系取得银行借款增加和调整贷款结构所致。

应付账款期末余额为56225.71万元，比上年减少5242.60万元，下降8.53%，主要系应付工程款减少所致。

预收账款期末余额为314.42万元，比上年增加162.98万元，增长107.63%，主要系预收租金增加所致。

合同负债期末余额为57973.50万元，比上年减少4632.92万元，下降7.40%，主要系预收工程款、燃气款减少所致。

应付职工薪酬期末余额为13291.34万元，比上年减少26.96万元，下降0.20%。

应交税费期末余额为2170.26万元，比上年减少1369.00万元，下降38.68%，主要系应交增值税和企业所得税减少所致。

其他应付款期末余额为18808.20万元，比上年减少2300.59万元，下降

10.90%，主要系应付工程质保金减少所致。

一年内到期的非流动负债期末余额为91540.76万元，比上年增加31033.86万元，增长51.29%，主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所

152025年年度股东会会议资料致。

其他流动负债期末余额为1290.62万元，比上年减少1918.42万元，下降

59.78%，主要系期末未终止确认已转让票据减少所致。

（2）非流动负债期末余额为399083.78万元，占负债总额比重为51.49%，比上年减少8064.30万元，下降1.98%；

其中：

长期借款期末余额为295868.37万元，比上年减少12838.32万元，下降

4.16%，主要系重分类至一年内到期的非流动负债及调整贷款结构所致。

应付债券期末余额86706.38万元，比上年增加2766.06万元，增长3.30%，主要系可转债计提利息所致。

长期应付款期末余额为4285.87万元，比上年减少1636.68万元，下降

27.63%，主要系支付融资租赁款所致。

递延收益期末余额为8708.57万元，比上年增加3661.33万元，增长72.54%，主要系收到应急储配站及安全生产救援队伍设备更新项目政府补助所致。

递延所得税负债期末余额为3122.54万元，比上年增加214.71万元，增长

7.38%，主要系华创云信股票公允价值变动所致。

3.股东权益

截至2025年12月31日，公司股东权益总额为409286.58万元，比上年增加1892.35万元，增长0.46%。

其中：

其他综合收益为9491.65万元，比上年减少1515.86万元，下降13.77%，主要系华创云信股票公允价值变动所致。

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其他权益工具为16320.67万元，为可转换公司债券分摊的权益成分金额。

专项储备1758.21万元，2025年全年计提10184.96万元，使用10220.24万元。

股本115000.94万元，资本公积为27026.39万元，盈余公积6010.50万元，未分配利润为136326.27万元，少数股东权益97351.95万元。

（三）经营业绩

1.营业情况

2025年度，营业收入664090.80万元，同比减少3914.34万元，下降0.59%；

营业成本569974.99万元，同比减少2214.81万元，下降0.39%，主要系工程安装收入减少所致。

2.税金及附加

2025年度，公司税金及附加为3257.29万元，比上年同期减少157.96万元，

下降4.63%，主要系城建、教育附加税减少所致。

3.期间费用

2025年度，公司销售费用为15926.51万元，同比减少207.24万元，下降

1.28%。

2025年度，公司管理费用为35099.26万元，同比增加1190.30万元，增长

3.51%，主要系报告期全省燃气调控中心大楼转固折旧费用增加以及职工薪酬增加所致。

2025年度，公司财务费用为18466.03万元，同比增加371.25万元，增长

2.05%，主要系应急储配站项目2024年转固，债券利息本期全部费用化增加所致。

172025年年度股东会会议资料

4.其他

2025年度，公司投资收益为653.04万元，同比减少1987.52万元，下降

75.27%，主要系联营公司利润减少所致。

2025年度，信用减值损失4682.81万元，同比减少2066.46万元，下降

30.62%，主要系应收账款计提坏账减少所致。

2025年度，资产减值损失1174.11万元，同比减少773.24万元，下降39.71%，

主要系本期计提的固定资产、在建工程减值减少所致。

5.非经常性损益

2025年度，公司其他收益为1404.59万元，同比增加415.73万元，增长

42.04%，主要系收到政府奖励及补助增加所致。

2025年度，公司资产处置收益为5.41万元，同比减少30.87万元，下降

85.09%。

2025年度，公司营业外收入为1733.10万元，同比减少23.12万元，下降

1.32%。

2025年度，公司营业外支出为480.00万元，同比减少2075.75万元，下降

81.22%，主要系资产处置较上年同期减少所致。

6.盈利水平

2025年度，公司加权平均净资产收益率为1.53%，较上年减少0.49个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.06%，较上年减少0.96个百分点。本期实现归属于母公司净利润4712.76万元，同比减少1538.98万元，下降24.62%；非经常性损益1425.79万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为3286.97万元，主要是经营燃气销售和工程安装所获得的收益。

2025年度，公司所得税费用为6384.95万元，比上年同期增加380.13万元，

182025年年度股东会会议资料

增长6.33%。

（四）现金流量

1.经营活动现金流量

2025年度，公司经营活动产生的现金流量净额为62317.63万元，比上年同

期增加32549.20万元，主要系本期销售回款增加所致。

2.投资活动现金流量

2025年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-81018.67万元，比上年同

期减少2365.80万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。

3.筹资活动现金流量

2025年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为22763.26万元，比上年同

期减少4197.02万元，主要系本期融资租赁支付的现金减少所致。

二、主要财务指标财务指标资产负债率加权平均净资产收益率净利润增长率

2025年65.44%1.53%-3.47%

2025年度，公司盈利能力有所下降，主要是报告期内工程安装业务结算量减少，营业毛利率较去年同期下降；2025年度公司资产负债率较上年同期增加

1.23个百分点，偿债能力偏弱，偿债压力仍较大。

2026年，公司将继续采取强有力的措施加强财务管理，提高财务管控力度，

降低成本费用，进一步提高公司的综合管理水平，使公司能够稳步发展，为股东创造更大的价值。

2026年5月26日

192025年年度股东会会议资料

202025年年度股东会会议资料

议案三

关于《2026年度财务预算方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2025年财务预算实际完成情况以及2026年公司生产经营计划，

2026年公司预计实现营业收入693211.89万元，利润总额15553.55万元，全年

预计经营活动产生的现金流量净额为63707.06万元，具体详见附件。

注：以上预算属于公司发展的目标和愿景，不构成公司的预测和承诺。

以上议案，请审议。

2026年5月26日

212025年年度股东会会议资料

议案四

关于《2026年度融资方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现就2026年度融资计划编制了《贵州燃气集团股份有限公司2026年度融资方案》，具体详见附件。

以上议案，请审议。

附件：贵州燃气集团股份有限公司2026年度融资方案

2026年5月26日

222025年年度股东会会议资料

附件：

贵州燃气集团股份有限公司2026年度融资方案

2026年公司计划投资12.69亿元，为保证公司生产运营及投资建设资金，有

效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2025年末融资额度结余情况，公司2026年拟对外融资总额不超过人民币69.05亿元（或等值外币），具体融资计划如下：

一、2026年预计资金需求

截至2025年12月31日，公司及纳入公司合并报表范围的子公司有息负债总额60.99亿元（含已发行可转换公司债券），资产负债率65.44%，参照公司

2025年度融资情况，结合2026年度公司正常生产经营、项目建设资金及未来投

资发展需要，预计2026年资金需求为8.06亿元，具体情况如下：

项目金额（亿元）

2025年12月31日全公司可动用资金4.93

加：预计经营活动产生的现金流量净额6.37

加：2026年全集团预计续贷22.57

减：2026年全集团预计偿还贷款22.57

减：2026年自筹资金投资金额11.26

减：偿付利息及分红支付的现金2.55

减：期末保留可动用运营资金5.55

2026年资金需求-8.06

注：2026年自筹资金投资金额包括以前年度股东会、董事会、总经理办公会审议通过的股权认缴投资暂未实缴部分的金额。

232025年年度股东会会议资料

二、融资计划内容

（一）融资方式及融资额度1.通过境内外银行等金融机构融资额不超过人民币69.05亿元（或等值外币、包括存量贷款到期续贷部分），公司将遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，选择信用良好、长久合作的金融机构等开展融资业务。融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、供应链融资、保函、保理、信用

证、信托、并购贷款等。

2.在上述总融资规模（69.05亿元）内包含已发行的可转换公司债券10亿元。

（详见公告编号：2021-068）

3.新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，根据银行等金融机构授信要求，可在内部调配公司及全资、控股子公司授信额度。

（二）融资主体范围

上市公司及其全资、控股子公司（包括已设和新设）。

（三）委托授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或其授权代表决定与2026年度融资方案相关的具体事宜，包括但不限于确定融资方式、根据实际资金需求情况签署相关文件、办理提款手续、分期提款等。在上述对外融资总额内，融资机构及其额度可做调整。授权期限为本次年度股东会通过之日起12个月内。

三、2026年预计融资情况

2026年预计续贷金额16.31亿元，新增授信176.06亿元。

242025年年度股东会会议资料

融资主体续贷金额（亿元）新增授信额度（亿元）

母公司10.49

176.06

子公司5.82

合计16.31176.06

备注：续贷金额未包括2026年1—4月到期续贷（详见2024年度股东会资料-2025年度融资方案）。

融资明细具体如下：

（一）2026年母公司预计续贷金额为10.49亿元（详见附表一）。

（二）2026年全公司预计新增授信额度为176.06亿元（详见附表二），拟

申请贷款利率不超过同期基准利率，期限为1至10年，公司将根据资金需求选择成本最优的方案。

四、担保及被担保人情况

根据贵州燃气集团习水县燃气有限公司、贵州欣辰天然气有限公司、贵州燃

气集团仁怀市燃气有限公司、贵州燃气集团六盘水燃气有限公司、贵州省天然气

有限公司、贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司、四川泸南能源有限责任公司融资需求，公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式，向上述控股子公司按公司持股比例提供不超过人民币76771.00万元的担保，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过5380.00万元，对于资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过71391.00万元，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。上述担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内。本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或其授权代表在股东会批准的范围内决定对外担保的方式、在以上两类担保额度内部进行调剂具体事项并

签署相关协议及文件。截至2026年4月23日，公司及子公司提供的实际担保余额为52230.00万元，其中公司为子公司提供的实际担保金额为52230.00万元，

252025年年度股东会会议资料

上述数额分别占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产

311934.63万元的16.74%和16.74%，公司无逾期担保事项。上述对外担保额度

内的被担保人基本情况如下：

是否按公公司持股拟担保金额不超资产负拟申请贷款额度司持序号担保人被担保人比例过债率（万元人民币）股比

（％）（万元人民币）率担保贵州燃气集团

1贵州燃气习水县燃气有65.44%4000.00662640.00是

限公司

2贵州欣辰天然贵州燃气81.15%4300.00602580.00是

气有限公司贵州燃气集团

3贵州燃气仁怀市燃气有65.66%1000.001001000.00是

限公司贵州燃气集团

4贵州燃气六盘水燃气有78.28%5000.00562800.00是

限公司

5贵州省天然气贵州燃气57.82%19000.0010019000.00是

有限公司贵州燃气集团

6贵州燃气古蔺华远燃气54.39%10100.00515151.00是

有限公司

7四川泸南能源贵州燃气56.18%43600.0010043600.00是

有限责任公司

合计87000.0076771.00

备注：上述具体贷款额度以被担保人与金融机构签署的相关协议为准，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。

（一）贵州燃气集团习水县燃气有限公司

（1）注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道 B段南侧

（2）法定代表人：李飞

（3）注册资本：3000万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法

规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文

262025年年度股东会会议资料

件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：城镇燃气管网及配套设施的建

设、运营、维护城镇燃气工程设计、施工、维修城镇燃气输配、销售及服务、汽

车油改气及加气（站）业务、分布式能源站建设及运营、采暖（热力）工程建设、运营及服务、燃气具及配件的销售及售后服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股66.00%

（6）主要财务数据：

总资产负债总额流动负债总额净资产营业收入净利润项目（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）

2025年12月31

19572.4112807.3211834.996765.0914167.14846.93日

（二）贵州欣辰天然气有限公司

（1）注册地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县翡翠国际“春风里”西

侧商业街3层3-6号商铺

（2）法定代表人：焦肃

（3）注册资本：8000万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法

规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；烘炉、熔炉及电炉销售；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业

272025年年度股东会会议资料务；供暖服务；非电力家用器具销售；机动车充电销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；家用电器安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股60.00%

（6）主要财务数据：

总资产负债总额流动负债总额净资产营业收入净利润项目（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）

2025年12月31日11718.189508.855728.772209.331990.05-674.25

（三）贵州燃气集团仁怀市燃气有限公司

（1）注册地址：贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路56号

（2）法定代表人：刘小枫

（3）注册资本：3400万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法

规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气的运输、销售；燃气配套设备；燃器具及配件的销售及有关售后服务；燃气工程设计、施工及配套工程；燃气管道的安装、城市燃气管网的运营；汽车油改气及其加气；暖通施工及配套工程；电力供应与销售；商务信息咨询。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）主要财务数据：

282025年年度股东会会议资料

总资产负债总额流动负债总额净资产营业收入净利润项目（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）

2025年12月31日58165.0938192.9435958.2719972.15113097.826854.29

（四）贵州燃气集团六盘水燃气有限公司

（1）注册地址：贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号

（2）法定代表人：宋庆松

（3）注册资本：24400万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法

规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气、热力供应、电力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；汽车加气；停车服务、房屋租赁；商务信息咨询服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股56.00%

（6）主要财务数据（该公司本部数据）：

总资产负债总额流动负债总额净资产营业收入净利润项目（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）

2025年12月31日72843.6957018.6250584.5215825.0630804.651592.56

截至2025年12月31日，贵州燃气集团六盘水燃气有限公司资产负债率为

78.28%，根据《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为资产负债率超过70%的公司担保需经股东会审批。

（五）贵州省天然气有限公司

292025年年度股东会会议资料

（1）注册地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段188号永利星座7楼

（2）法定代表人：骆强

（3）注册资本：15779.00万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法

规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规，国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气、管道液化石油的采购，输配，销售，运行服务：天然气及管道液化石油气工程设计、施工，监理（凭专项手续开展经营活动），燃气器具的销售、维修及配套工程。）

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）主要财务数据（该公司本部数据）：

总资产负债总额流动负债总额净资产营业收入净利润项目（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）

2025年12月31日37876.6121901.6421247.1815974.9776384.33126.57

（六）贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司

（1）注册地址：四川省泸州市古蔺县彰德街道府前街金兰宾馆1.2楼

（2）法定代表人：吴玉凯

（3）注册资本：8000万元人民币

（4）经营范围：城镇燃气的设施建设、输配、运营、维护；城镇燃气工程

设计、施工；城镇燃气销售；汽车加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；

采暖工程建设及运营；燃气具及配件的销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

302025年年度股东会会议资料

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股51.00%

（6）主要财务数据（该公司本部数据）：

总资产负债总额流动负债总额净资产营业收入净利润项目（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）

2025年12月31日24297.9113215.6213188.3611082.2923398.80398.33

（七）四川泸南能源有限责任公司

（1）注册地址：四川省泸州市古蔺县彰德街道迎宾大道1070号彩叠园11栋2层2号

（2）法定代表人：毕崇无

（3）注册资本：21000万元人民币

（4）经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；工程管理服务；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）主要财务数据：

总资产负债总额流动负债总额净资产营业收入净利润项目（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）

2025年12月31日36771.5620656.903913.9016114.66--138.68

五、预计2027年上半年续贷情况

预计母公司2027年1—4月续贷金额为6.10亿元（详见附表三）。

312025年年度股东会会议资料

公司将以适当降低融资成本为目标，严格按年度预算进行资金管理，提高公司资金储备，加大公司资金安全保障。

322025年年度股东会会议资料

附表一：母公司2026年预计续贷明细表

银行名称金额（亿元）贷款年限贷款利率

中国建设银行股份有限公司及其下属机构2.531-3年不超过同期基准利率

交通银行股份有限公司及其下属机构2.011-3年不超过同期基准利率

招商银行股份有限公司及其下属机构1.881-3年不超过同期基准利率

中国工商银行股份有限公司及其下属机构1.201-3年不超过同期基准利率

平安银行股份有限公司及其下属机构1.101-3年不超过同期基准利率

昆仑银行股份有限公司及其下属机构0.781-3年不超过同期基准利率

中信银行股份有限公司及其下属机构0.501-3年不超过同期基准利率

中国银行股份有限公司及其下属机构0.311-3年不超过同期基准利率

中国农业银行股份有限公司及其下属机构0.141-3年不超过同期基准利率

贵州乌当农村商业银行股份有限公司0.051-3年不超过同期基准利率

合计10.49

备注：具体续贷金额、期限及提款日期根据公司资金需求，以与金融机构签署的相关协议为准。

332025年年度股东会会议资料

附表二：2026年全公司新增授信额度明细表

银行名称授信范围新增授信额度（亿元）交通银行股份有限公司及其下属机构全集团25中国建设银行股份有限公司及其下属机构全集团22中国工商银行股份有限公司及其下属机构全集团20

中国银行股份有限公司及其下属机构全集团19.06中国农业银行股份有限公司及其下属机构全集团12中信银行股份有限公司及其下属机构全集团10昆仑银行股份有限公司及其下属机构全集团10中国光大银行股份有限公司及其下属机构全集团8平安银行股份有限公司及其下属机构全集团7中国邮政储蓄银行股份有限公司及其下属机全集团7构渤海银行股份有限公司及其下属机构全集团6招商银行股份有限公司及其下属机构全集团5浦发银行股份有限公司及其下属机构全集团5贵州乌当农村商业银行股份有限公司全集团3中国民生银行股份有限公司及其下属机构全集团2各金融机构及其下属机构全集团15

小计176.06

备注：具体续贷金额、期限及提款日期根据公司资金需求，以与金融机构签署的相关协议为准。

342025年年度股东会会议资料

附表三：2027年1-4月份预计母公司续贷明细表

银行名称金额（亿元）贷款年限贷款年限

中国建设银行股份有限公司及其下属机构4.001-3年不超过同期基准利率

中国工商银行股份有限公司及其下属机构1.201-3年不超过同期基准利率

交通银行股份有限公司及其下属机构0.601-3年不超过同期基准利率

平安银行股份有限公司及其下属机构0.131-3年不超过同期基准利率

招商银行股份有限公司及其下属机构0.081-3年不超过同期基准利率

中国银行股份有限公司及其下属机构0.051-3年不超过同期基准利率

昆仑银行股份有限公司及其下属机构0.041-3年不超过同期基准利率

合计6.10

备注：具体续贷金额及日期以与各家银行签订的协议为准。

352025年年度股东会会议资料

议案五关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为了维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《贵州燃气集团股份有限公司关联交易实施细则》的相关规定，现向股东会汇报2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计，详情如下：

一、公司2025年度日常关联交易执行情况：

公司2025年度与关联方日常关联交易实际发生额为31024.46万元，与预计相比少13610.54万元。具体情况如下表：

预计金额与实预计交易实际交易实际与预计关联人交易类型际发生金额差

发生额（万元）发生额（万元）差异（万元）异较大的原因

贵州华亨能源投资有限公司租入资产2300.001206.99-1093.01

小计2300.001206.99-1093.01业务减少

管输费13000.0010076.24-2923.76国家管网集团贵州省管网有限公司

提供劳务15.00-15.00

小计13015.0010076.24-2938.76

大方县万方天然气有限公司提供劳务500.00320.41-179.59

小计500.00320.41-179.59业务减少

贵州盘江电投天能焦化有限公司购买天然气1800.00-1800.00

小计1800.00-1800.00无业务发生

购买天然气5500.005537.8837.88贵州页岩气勘探开发有限责任公司

提供劳务500.0050.08-449.92

小计6000.005587.96-412.04

贵州黔北天然气管网有限责任公司购买天然气4500.009103.274603.27

362025年年度股东会会议资料

小计4500.009103.274603.27业务增加

毕节万方天然气有限公司购买汽油8.004.25-3.75

小计8.004.25-3.75业务减少

贵州盘江精煤股份有限公司销售天然气15.0010.99-4.01

小计15.0010.99-4.01

销售天然气2.001.52-0.48贵州盘江至诚实业发展有限公司

提供劳务100.0021.44-78.56

小计102.0022.96-79.04业务减少

贵州盘江矿山机械有限公司销售天然气30.0013.84-16.16

小计30.0013.84-16.16业务减少

贵州乌江水电开发有限责任公司销售天然气60.0056.86-3.14

小计60.0056.86-3.14

销售天然气60.0063.993.99贵州盘江拓达物业管理有限公司

提供劳务1.000.01-0.99

小计61.0064.003.00

贵州林东矿业集团有限责任公司销售天然气4.002.44-1.56

小计4.002.44-1.56业务减少

销售天然气400.00302.93-97.07贵州能源集团物业管理有限公司

提供劳务5.0011.186.18

小计405.00314.11-90.89

管输费6500.002493.16-4006.84

销售天然气10.0025.1115.11贵州天然气管网有限责任公司

提供劳务100.00-100.00

出租房屋23.0047.8724.87

小计6633.002566.14-4066.86业务减少

提供劳务2.000.00-2.00贵州盘江饭店有限公司

采购服务15.004.17-10.83

小计17.004.17-12.83业务减少

贵州水城矿业股份有限公司销售天然气6.004.41-1.59

小计6.004.41-1.59

销售天然气330.004.51-325.49

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

提供劳务5.00-5.00

小计335.004.51-330.49业务减少

372025年年度股东会会议资料

销售天然气90.0088.54-1.46

贵州省水利投资（集团）有限责任公司

提供劳务1.000.00-1.00

小计91.0088.54-2.46

销售天然气200.00153.89-46.11贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

采购服务5.005.590.59

小计205.00159.48-45.52

上海中联（贵阳）律师事务所咨询费100.00133.2633.26

小计100.00133.2633.26业务增加

贵阳市城市建设投资集团有限公司提供劳务50.00-50.00

小计50.00-50.00无业务发生

购买天然气1400.00-1400.00贵州乌江能投物流有限公司

购买资产133.75133.75

小计1400.00133.75-1266.25业务减少

贵州省黔云集中招标采购服务有限公司接受劳务12.00-12.00

小计12.00-12.00无业务发生

销售天然气3500.00-3500.00贵州兴义电力发展有限公司

提供劳务1500.0037.74-1462.26

小计5000.0037.74-4962.26业务减少

六盘水鸿基房地产开发有限责任公司提供劳务220.00204.02-15.98

小计220.00204.02-15.98

贵州贵金融资租赁股份有限公司利息支出150.00149.75-0.25

小计150.00149.75-0.25

提供劳务60.0027.36-32.64

贵州能源水城煤电化一体化有限公司咨询费550.00-550.00

出租设备57.7457.74

小计610.0085.10-524.90业务减少

贵州煤设地质工程有限责任公司工程施工及服务230.0050.62-179.38

小计230.0050.62-179.38业务减少

贵州省煤矿设计研究院有限公司采购服务80.0058.16-21.84

小计80.0058.16-21.84

贵州林东电气设备检测检验有限责任公司采购服务16.0010.44-5.56

小计16.0010.44-5.56业务减少

销售天然气2.782.78贵阳林东医院

提供劳务2.000.00-2.00

小计2.002.780.78

382025年年度股东会会议资料

销售天然气8.007.63-0.37贵阳海信电子有限公司

提供劳务1.000.04-0.96

小计9.007.67-1.33

销售天然气15.00-15.00西南运通公路物流有限公司

接受劳务450.00-450.00

小计465.00-465.00无业务发生

销售天然气2.00-2.00贵州文家坝矿业有限公司

提供劳务50.00-50.00

小计52.00-52.00无业务发生

提供劳务25.004.95-20.05贵州乌江能源投资有限公司

购买商品0.280.28

小计25.005.23-19.77业务减少

贵州能源产业研究院有限公司采购服务30.00-30.00

小计30.00-30.00无业务发生

贵州天诚信业投资咨询有限公司采购服务12.00-12.00

小计12.00-12.00无业务发生

贵州乌江煤层气勘探开发有限公司购买天然气85.00-85.00

小计85.00-85.00无业务发生

销售天然气10.3310.33贵州金益煤炭开发有限公司

提供劳务0.610.61

小计10.9410.94新发生业务

贵州省公路建设养护集团有限公司提供劳务7.567.56

小计7.567.56新发生业务

贵州盘江电投配售电有限公司采购电力515.87515.87

小计515.87515.87新发生业务

合计44635.0031024.46-13610.54

二、2026年度日常关联交易预计情况：

公司2026年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为82404.00万元，公司2027年年初至2026年度股东会召开之日与关联方日常关联交易预计交易发

生额为33106.00万元。具体情况如下表：

202620252027年年初至2026年年年预计交易年交易发

关联人交易类型度股东会召开之日预计

发生额（万元）生额（万元）

交易发生额（万元）

贵州华亨能源投资有限公司租入资产2300.001206.99800.00

小计2300.001206.99800.00

392025年年度股东会会议资料

管输费12000.0010076.246000.00

提供劳务15.005.00国家管网集团贵州省管网有限公司

销售资产5100.00

代管服务费230.00230.00

小计17345.0010076.246235.00

大方县万方天然气有限公司提供劳务200.00320.41150.00

小计200.00320.41150.00

贵州盘江电投天能焦化有限公司购买天然气500.00200.00

小计500.00200.00

购买天然气9300.005537.882500.00贵州页岩气勘探开发有限责任公司

提供劳务300.0050.08100.00

小计9600.005587.962600.00

购买天然气45000.009103.2720000.00贵州黔北天然气管网有限责任公司

提供劳务6.006.00

小计45006.009103.2720006.00

毕节万方天然气有限公司购买汽油1.004.250.50

小计1.004.250.50

贵州盘江精煤股份有限公司销售天然气15.0010.997.00

小计15.0010.997.00

销售天然气2.001.521.00贵州盘江至诚实业发展有限公司

提供劳务60.0021.4410.00

小计62.0022.9611.00

销售天然气18.0013.849.00贵州盘江矿山机械有限公司

提供劳务35.005.00

小计53.0013.8414.00

销售天然气65.0056.8630.00贵州乌江水电开发有限责任公司

提供劳务1.000.50

小计66.0056.8630.50

销售天然气65.0063.9935.00贵州盘江拓达物业管理有限公司

提供劳务1.000.010.50

小计66.0064.0035.50

贵州林东矿业集团有限责任公司销售天然气4.002.442.00

小计4.002.442.00

销售天然气350.00302.93200.00贵州能源集团物业管理有限公司

提供劳务15.0011.1810.00

小计365.00314.11210.00

402025年年度股东会会议资料

管输费2000.002493.161000.00

销售天然气30.0025.1110.00

贵州天然气管网有限责任公司提供劳务200.00100.00

出租房屋25.0047.8710.00

代管服务费10.000.0010.00

小计2265.002566.141130.00

提供劳务2.001.00贵州盘江饭店有限公司

会议场地租赁15.004.175.00

小计17.004.176.00

贵州水城矿业股份有限公司销售天然气6.004.413.00

小计6.004.413.00

销售天然气15.004.5110.00

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

提供劳务20.005.00

小计35.004.5115.00

销售天然气90.0088.5440.00

贵州省水利投资（集团）有限责任公司

提供劳务1.000.50

小计91.0088.5440.50

销售天然气160.00153.8980.00贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

采购服务5.005.595.00

小计165.00159.4885.00

贵阳市城市建设投资集团有限公司提供劳务10.005.00

小计10.005.00

贵州乌江能投物流有限公司购买资产100.00133.75100.00

小计100.00133.75100.00

贵州黔南天然气管网有限责任公司提供劳务10.0010.00

小计10.0010.00

提供劳务150.0027.3630.00贵州能源水城煤电化一体化有限公司

出租设备50.0057.7420.00

小计200.0085.1050.00

贵州兴义电力发展有限公司提供劳务1500.0037.74200.00

小计1500.0037.74200.00

六盘水鸿基房地产开发有限责任公司提供劳务20.00204.0210.00

小计20.00204.0210.00

贵州贵金融资租赁股份有限公司利息支出150.00149.7545.00

小计150.00149.7545.00

上海中联（贵阳）律师事务所咨询费150.00133.2650.00

小计150.00133.2650.00

412025年年度股东会会议资料

贵州煤设地质工程有限责任公司工程施工及服务100.0050.6230.00

小计100.0050.6230.00

贵州省煤矿设计研究院有限公司采购服务65.0058.1620.00

小计65.0058.1620.00

贵州林东电气设备检测检验有限责任公司采购服务16.0010.446.00

小计16.0010.446.00

销售天然气2.002.781.00贵阳林东医院

提供劳务2.001.00

小计4.002.782.00

销售天然气8.007.633.00贵阳海信电子有限公司

提供劳务1.000.040.50

小计9.007.673.50

西南运通公路物流有限公司提供劳务150.0020.00

小计150.0020.00

销售天然气3.004.00贵州文家坝矿业有限公司

提供劳务50.005.00

小计53.009.00

提供劳务60.004.955.00贵州乌江能源投资有限公司

购买商品1.000.280.50

小计61.005.235.50

贵州天诚信业投资咨询有限公司咨询费12.005.00

小计12.005.00

贵州乌江煤层气勘探开发有限公司购买天然气900.00550.00

小计900.00550.00

销售天然气15.0010.338.00贵州金益煤炭开发有限公司

提供劳务2.000.611.00

小计17.0010.949.00

贵州煤层气能源开发有限公司提供劳务10.0010.00

小计10.0010.00

乌江能源桐梓有限责任公司提供劳务65.0070.00

小计65.0070.00

贵州省公路建设养护集团有限公司提供劳务10.007.565.00

小计10.007.565.00

贵州能源集团有限公司培训服务30.0010.00

小计30.0010.00

贵州盘江电投配售电有限公司采购电力600.00515.87300.00

422025年年度股东会会议资料

小计600.00515.87300.00

合计82404.0031024.4633106.00

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.贵州华亨能源投资有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：邓伟

注册资本：4000万元人民币

注册地址：贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路46号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（管道燃气（天然气）储存、输配销售及售后服务；天然气管道及附属设施安装、维修、维护。）

2.国家管网集团贵州省管网有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：韩雷

注册资本：30000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准

厂房辅助用房 B241室

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（长输管道运营管理、建设。（以上经营项目需前置行政审批的除外）。）

432025年年度股东会会议资料

3.大方县万方天然气有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈卫峰

注册资本：1579.542793万元人民币

注册地址：贵州省毕节市大方县大方镇路塘村

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气（煤层气、页岩气）管网投资建设、勘探开发、销售;城镇燃气管网及配套设

施投资建设、维护、施工；燃气器具销售、安装和维护、车船油改气及油气电站建设；液化石油气充装站建设；分布式能源项目建设；燃气技术开发与咨询；汽车加注天然气、汽车充电、LPG投资建设及销售（不含专项审批，需要许可证的，取得许可证后方可从事经营）；烟、酒、糖、茶及土特产及日用百货销售）

4.贵州盘江电投天能焦化有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：马良勇

注册资本：100000万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（原煤洗选及销售，煤焦冶炼及销售，电力供应及销售，粗苯、焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、非芳烃、二甲残油、重苯、液体无水氨、天然气、氢气、硫代硫酸

铵、硫氰氨酸、煤化工产品的生产及销售，矿产品、建材（不含木材）、钢材、金属硅的销售；废钢、铝锭、铝液、氧化铝、炭黑、磷矿的购销）

442025年年度股东会会议资料

5.贵州页岩气勘探开发有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李克虎

注册资本：111000万元人民币

注册地址：贵州省遵义市正安县经济开发区台湾产业园2栋3层358

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发、利用、销售和管网、分布式能源、化工生产项目建设等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

6.贵州黔北天然气管网有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴军

注册资本：3000万元人民币

注册地址：贵州省遵义市新蒲新区虾子镇经开区高科技产业园研发区8＃

科研楼 A栋 4层 001号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；市政设施管理；信息系统集成服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制

品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

452025年年度股东会会议资料依法自主开展经营活动））

7.毕节万方天然气有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余和平

注册资本：3116.196588万元人民币

注册地址：贵州省毕节市七星关区鸭池镇头步村环路组

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气汽车加气经营；燃气经营；成品油零售；危险化学品经营；燃气燃烧器具安装、维修；润滑油销售；化肥销售；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；洗车服务；

食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营；日用百

货销售；劳务服务（不含劳务派遣）；农副产品销售；谷物销售；日用杂品销售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；

保健食品（预包装）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

8.贵州盘江精煤股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：纪绍思

注册资本：214662.4894万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合开发利用，煤炭

462025年年度股东会会议资料

产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工产品等商品及其相关技术。（三）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。

（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。（八）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营）；

单位后勤管理服务。（十）贸易及代理业务、仓储配送服务、代理记账、财务咨询、会计服务、税务代理。）

9.贵州盘江至诚实业发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何海鹏

注册资本：22300万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路（盘江文化园）

经营范围：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院

决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿用材料生产、加工；不动产租赁；物业管理；酒店经营与管理；旅游资源开发与经营；生态种植项目；广告传媒；办公用品与电脑耗材销售；农贸市场经营管理；

电子商务运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

10.贵州盘江矿山机械有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王金强

注册资本：30000万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

472025年年度股东会会议资料

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；

机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；

机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；喷涂加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））

11.贵州乌江水电开发有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：柯劲平

注册资本：390743.137255万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（乌江流域能源梯级的开发与建设；电力、热力、煤炭、新能源的开发、投资、建设、

经营和管理；电能、热能的生产和销售；煤炭的销售；废弃物的综合利用及经营；

能源设备的安装检修；能源技术咨询、服务；能源物资（不含危险化学品）销售；

设备、房屋租赁；餐饮、住宿。）

12.贵州盘江拓达物业管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王光忠

482025年年度股东会会议资料

注册资本：55万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金诚街101号黔桂国际商务中心

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：餐饮服务；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；住房租赁；房地产经纪；家政服务；专业保洁、

清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；单位后勤管理服务；餐饮管理；日用品销售；摄影扩印服务；办公用品销售；五金产品零售；机械电气设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；会议及展览服务；体育场地设

施经营（不含高危险性体育运动）；劳动保护用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

13.贵州林东矿业集团有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋乃林

注册资本：32200万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区金华镇

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（原煤开采（限分支机构用），煤炭购销，机车运输，煤炭洗选及加工；矿山机械制造，金属产品浸塑，建材、建筑工程，煤炭技术服务；招待所、饮食、矿产品、机电产品、日用百货、五金交电；矿山机械修理及安装、服装洗烫、房屋修理、

机电安装、装卸服务、矿山设备、劳务服务（不含中介服务）、仓储（不含危化

492025年年度股东会会议资料品及易燃易爆品）、服装、文化用品、针纺织品、塑料制品、家政服务（不含中介服务）、办公用品、牲畜饲养、洗浴、发电设备维护、灰渣砖（以上项目限分支机构用）。汽车运输（限供应销售部用）；房屋租赁；场地租赁；机器设备租赁；铁路专用线与铁路站台租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动））

14.贵州能源集团物业管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王宗乾

注册资本：71000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城路95号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

会议及展览服务；物业管理；酒店管理；劳务服务（不含劳务派遣）；商业综合

体管理服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服务；住房租赁；以

自有资金从事投资活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)）

15.贵州天然气管网有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：杨召友

注册资本：146405.63万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路233号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

502025年年度股东会会议资料

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；燃气经营；危险化学品经营；输电、供电、受电电力设

施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：陆地管道运输；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油制

品制造（不含危险化学品）；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技

术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

16.贵州盘江饭店有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：游云禄

注册资本：5000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：棋牌室服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；文具用品批发；办公设备耗材销售；日用百货销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰

检验、整理服务；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；橡胶制品销售；

家用电器销售；家用电器零配件销售；农副产品销售；职工疗休养策划服务；外卖递送服务；会议及展览服务；咨询策划服务；市场营销策划；体育健康服务；

摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

食品用塑料包装容器工具制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

512025年年度股东会会议资料

17.贵州水城矿业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：余兆星

注册资本：240643.0273万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市钟山区开拓路16号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭生产、洗选、深加工、贸易；煤层气开发利用及销售，项目投资，煤矿机械设备的研发、制造及销售，介质加工及销售，本系统内矿山救护，煤矿企业管理，资产租赁，工程设计、建设施工、招投标代理、咨询服务，道路运输，金属材料、建筑材料、矿用物资等销售，汽车修理、检测，住宿、餐饮、商务服务（以上经营范围需审批的，本公司取得许可的由公司经营，下属分支机构取得许可的由下属分支机构经营））

18.中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陈华

注册资本：1000000万元人民币

注册地址：贵州省仁怀市茅台镇迎宾路1号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料

的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。）

522025年年度股东会会议资料

19.贵州省水利投资（集团）有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：曾信波

注册资本：6000000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市南明区宝山南路82号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；天然水收集与分配；自来水生产与供应；河道疏浚施工专业作业；水力发电；发电业务、输电业

务、供（配）电业务；建设工程设计；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；渔业捕捞；水产苗种生产；现制现售饮用水；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；房地

产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；水资源管理；住宅水电安装维护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；地质灾害治理服务；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；土

地整治服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属结构销售；水产品批发；酒店管理；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

20.贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

类型：事业单位

法定代表人：孙勇

开办资金：1514万元人民币

注册地址：贵州省盘州市红果镇干沟桥盘江东路东侧经营范围：医疗与护理（预防保健科、全科、医学科、内科、外科、妇产科、

532025年年度股东会会议资料

妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤

科、医学美容科、精神科、传染科、结核病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学

科、职业病科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、健康体检科、血液透析室、老年医学科、营养科）；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；妇幼保健与健康教育

21.贵阳市城市建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王勇

注册资本：860149.01万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区

N2栋写字楼第 28层

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以自有资金从事投资活动；市政设施管理；建设工程设计；建设工程施工；河道疏浚施工专业作业；房地产开发经营；停车场服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；建筑材料销售；有色金属合金销售；金银制品销售；冶金专用设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

22.贵州乌江能投物流有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩虎

注册资本：85198.02万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市云岩区茶园路街道北京西路与金阳南路交叉口贵

阳中航城城市综合体棚户区改造项目四期23组团购物中心（4-1#）负1层41、

542025年年度股东会会议资料

42号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；

酒类经营；燃气经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；机械设备租赁；电气设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；电池销售；金属材料销售；金属矿石销售；高纯元素及化合物销售；五金产品批发；仪器仪表销售；金属制品销售；机械电气设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；

谷物销售；农副产品销售；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化肥销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；高性

能有色金属及合金材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

23.贵州能源产业研究院有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蓝宝锋

注册资本：10000万元人民币

552025年年度股东会会议资料

注册地址：贵州省贵阳市花溪区大水沟贵州省煤矿设计研究院4号办公楼

5楼整层

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：检验检测服务；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨

询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采矿行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；运行效能

评估服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；

电力行业高效节能技术研发；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；

会议及展览服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；

云计算装备技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

24.贵州黔南天然气管网有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈红卫

注册资本：10000万元人民币

注册地址：贵州省都匀市匀东镇旗山大道北段 37号匀都茗香苑项目 A栋 8楼6号房

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天

562025年年度股东会会议资料然气管网、液化天然气工厂、储气设施、加气站项目投资（利用自有资金投资，不含投融资理财，投融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的金融活动）；管道工程（不含新建、改建、扩建生产、储存危险化学品建设项目）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

25.贵州能源水城煤电化一体化有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘毅

注册资本：293989.287983万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市水城区老鹰山街道石河社区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的

安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；水力发电；

非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；再生资源销售；煤炭洗选；炼焦；煤炭及制品销售；

化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

26.贵州兴义电力发展有限公司

572025年年度股东会会议资料

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：肖纯平

注册资本：100000万元人民币

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（火力发电；灰渣综合利用，电力技术服务。）

27.六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：支富祥

注册资本：5500万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市钟山区凉都大道西路164号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、房屋租赁、建材（除木材））

28.贵州贵金融资租赁股份有限公司

类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

法定代表人：吴汝康

注册资本：100000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路349号6楼6161-8号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

582025年年度股东会会议资料

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与

维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

29.上海中联（贵阳）律师事务所

类型：普通合伙

法定代表人：仲涛

注册资本：30万元人民币

注册地址：观山湖区诚信北路 81号大西南·富力中心 A2栋 1单元 13层

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号

经营范围：法律服务等。

30.贵州煤设地质工程有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：胡应全

注册资本：600万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市花溪区大职路325号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；水文服务；矿产资源储量评估服务；

矿业权评估服务；地质灾害治理服务；土地调查评估服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护监测；生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；建设工程勘察；矿产资源勘查；地

592025年年度股东会会议资料

质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））

31.贵州省煤矿设计研究院有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：粟才全

注册资本：15000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市花溪区大水沟

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：工程管理服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务；计算机系统服务；

软件外包服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；节能管理服务；碳减排，碳转化，碳捕捉，碳封存技术研发；合同能源管理；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；土地调查评估服务；

土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水文服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；社会稳定风险评估；计量技术服务；矿山机

械销售；矿山机械制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；安全评价业务；安全生产检验检测；职业卫生技术服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

32.贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

602025年年度股东会会议资料

法定代表人：张黎明

注册资本：800万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝村

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：检验检测服务；雷电防护装置检测；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））

33.贵阳林东医院

类型：事业单位

法定代表人：杨朝芳

开办资金：600万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝塘春晖路1号

业务范围：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展预防保健科（健康体检）/内科/外科/妇产科：妇科专业产科专业/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔

科/皮肤科/精神科/传染科/急诊医学科/康复医学科/职业病科/麻醉科/医学检验科/

医学影像科：X线诊断专业 CT 诊断专业超声诊断专业介入放射学专业/中医科/中西医结合科。

34.贵阳海信电子有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李炜

注册资本：26000万元人民币

612025年年度股东会会议资料

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路39号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（彩色、黑白电视机、遥控器、音响及其它电子产品的制造、销售及售后服务，生产销售直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备（此项经营范围凭许可证经营），进出口贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

35.西南运通公路物流有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵东星

注册资本：1000万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江北路1号16楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普通货物运输；危化品运输（2类1项）；增值电信业务；第二类增值电信业务；

互联网信息服务；汽车租赁；货运代理及三方物流服务；仓储（不含危化品仓储）；

装卸；包装；货场、设备的租赁；货运站场、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营；项目投资；投融资管理；信息和技术咨询；劳务服务（不含中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

36.贵州文家坝矿业有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：兰红

注册资本：77264.97万元人民币

注册地址：贵州省毕节市织金县文腾街道办事处西湖村

622025年年度股东会会议资料

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭的开采及洗选加工，煤炭的运输及销售；普通货物运输；煤层气开发、利用及销售）

37.贵州乌江能源投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨文权

注册资本：984000万元人民币

注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；保险代理业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技

术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

38.贵州天诚信业投资咨询有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张瑞萍

632025年年度股东会会议资料

注册资本：10万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城 E组团购物中心第 2幢 4单元 22层6号房

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；财务咨询；

互联网销售（除销售需要许可的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

39.贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：项磊

注册资本：1000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市高新区茅台商务中心 C座裙楼 1-4楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：公共资源交易平台运行技术服务；采购代理服务；广告设计、代理；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；

电子产品销售；工程管理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；办公设备销售；教学专用仪器销售；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；承接档案服务外包；企业管理；酒店管理；

餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；建筑材料销售；日用化学产品销售；日用品批发；化妆品零售；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建设工程施工；互联网信息服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

642025年年度股东会会议资料

40.贵州乌江煤层气勘探开发有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：罗忠元

注册资本：40000万元人民币

注册地址：贵州省毕节市黔西市莲城街道南部新区同心大道商贸城 B25-1-

03-5~25号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气、页岩气、煤层气等油气资源勘探、开发、利用，天然气、燃油、电力等综合能源配送销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

41.贵州金益煤炭开发有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万勇付

注册资本：29800万元人民币

注册地址：贵州省遵义市习水县东皇镇

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力物资、煤炭销售；设备、房屋建筑及构筑物租赁；煤炭洗选；井巷工程建设及维修。）

42.贵州煤层气能源开发有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王开兴

652025年年度股东会会议资料

注册资本：10000万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市钟山区凤凰街道凤凰山城市综合体10号楼11层

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤层气的勘探开发、销售及利用；煤层气开发技术研究及应用。）

43.乌江能源桐梓有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘亮

注册资本：50000万元人民币

注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇贵州娄山关经开区（高新区）科技企业孵化器辅楼一楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：危险化学品经营；燃气经营；矿产资源勘查；陆地石油和天然气开采；

建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；承接总公司工程建设业务；石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

44.贵州省公路建设养护集团有限公司

662025年年度股东会会议资料

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王声毅

注册资本：15235万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市白云区金融西路169号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；工程和技术研究和试

验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；非居住房地产租赁；

住房租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；停

车场服务；输配电及控制设备制造；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；建筑材料销售；机械电气设

备销售；电线、电缆经营；建筑工程机械与设备租赁；电气设备销售；五金产品批发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；

教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

45.贵州能源集团有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：胡永忠

注册资本：2000000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气

672025年年度股东会会议资料

的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、

建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；

新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设

备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁

止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务）

46.贵州盘江电投配售电有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：何天贵

注册资本：20000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路金诚街101号黔桂国际商务中心3楼东侧

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；发电技

术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销

售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

（二）与公司的关联关系

1.贵州华亨能源投资有限公司系公司参股公司；最近12个月，公司副总经

理徐向建先生担任该公司法定代表人。

2.国家管网集团贵州省管网有限公司系公司参股公司，公司董事长程跃东先

682025年年度股东会会议资料

生、副总经理徐向建先生、总经理助理毕崇无先生担任该公司董事。

3.大方县万方天然气有限公司系公司控股股东间接控制的公司。

4.贵州盘江电投天能焦化有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

5.贵州页岩气勘探开发有限责任公司系公司控股股东直接控制的公司。

6.贵州黔北天然气管网有限责任公司系公司控股股东间接控制的公司。

7.毕节万方天然气有限公司系公司控股股东间接控制的公司。

8.贵州盘江精煤股份有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

9.贵州盘江至诚实业发展有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

10.贵州盘江矿山机械有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

11.贵州乌江水电开发有限责任公司系贵州能源集团有限公司之高级管理人

员担任董事的公司。

12.贵州盘江拓达物业管理有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

13.贵州林东矿业集团有限责任公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

14.贵州能源集团物业管理有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

15.贵州天然气管网有限责任公司系公司控股股东直接控制的公司。

16.贵州盘江饭店有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

17.贵州水城矿业股份有限公司系公司董事张瑞彬先生担任董事的公司。

18.中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司系公司董事张瑞彬先生担任董事

692025年年度股东会会议资料的公司。

19.贵州省水利投资（集团）有限责任公司系贵州能源集团有限公司之董事担任董事的公司。

20.贵州盘江煤电集团有限责任公司医院系贵州能源集团有限公司间接控制的单位。

21.贵阳市城市建设投资集团有限公司系公司董事张瑞彬先生担任董事的公司。

22.贵州乌江能投物流有限公司系公司控股股东直接控制的公司。

23.贵州黔南天然气管网有限责任公司系公司控股股东间接控制的公司。

24.贵州能源水城煤电化一体化有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

25.贵州兴义电力发展有限公司系公司控股股东直接控制的公司。

26.六盘水鸿基房地产开发有限责任公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

27.贵州贵金融资租赁股份有限公司系公司控股股东直接控制的公司。

28.上海中联（贵阳）律师事务所系贵州能源集团有限公司之董事担任高级合伙人的企业。

29.贵州煤设地质工程有限责任公司系贵州乌江能源集团有限责任公司间接控制的公司。

30.贵州省煤矿设计研究院有限公司系贵州乌江能源集团有限责任公司直接控制的公司。

31.贵州林东电气设备检测检验有限责任公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

32.贵阳林东医院系贵州能源集团有限公司直接控制的公司发起举办的单位。

702025年年度股东会会议资料

33.贵阳海信电子有限公司系公司董事李航先生担任董事的公司。

34.西南运通公路物流有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

35.贵州文家坝矿业有限公司系贵州能源集团有限公司实际控制的公司。

36.贵州乌江能源投资有限公司系公司控股股东。

37.贵州能源产业研究院有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

38.贵州天诚信业投资咨询有限公司系公司董事张瑞彬先生担任股东的公司。

39.贵州省黔云集中招标采购服务有限公司系公司控股股东之董事最近12个

月内曾担任董事的公司。

40.贵州乌江煤层气勘探开发有限公司系公司控股股东直接控制的公司。

41.贵州金益煤炭开发有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

42.贵州煤层气能源开发有限公司系公司控股股东间接控制的公司。

43.乌江能源桐梓有限责任公司系公司控股股东间接控制的公司。

44.贵州省公路建设养护集团有限公司系贵州能源集团有限公司之董事担任董事的公司。

45.贵州能源集团有限公司系公司间接控股股东。

46.贵州盘江电投配售电有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策

精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允

712025年年度股东会会议资料性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1.交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与

关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2.交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场

定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3.公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避有关事项表决。

2026年5月26日

722025年年度股东会会议资料

议案六关于《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》《股东分红回报规划（2023—2025年）》的规定，公司制定了2025年年度利润分配方案，并提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期利润分配方案。具体内容如下：

一、2025年年度利润分配方案

经公司2024年年度股东会授权、第四届董事会第二次会议审议批准，公司已于2025年9月17日完成2025年半年度利润分配，派发现金股利16364629.89元（含税）。

根据公司2025年度经审计的财务报表，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币47127560.74元，母公司报表中年末未分配利润为人民币

694271918.55元。公司2025年年度利润分配方案如下：

公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16624662.63元（含税），分红金额占2025年度实现的归属于母公司股东的净利润的35.28%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2025年12月31日公司总股本1150009408股为基数测算，每股派发现金股利0.01446元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

732025年年度股东会会议资料

公司2025年度现金分红总额（含2025年半年度已分配的现金股利）为

32989292.52元（含税），占2025年度实现的归属于母公司股东的净利润的

70.00%。

二、2026年中期利润分配授权安排

为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好地分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2026年中期（半年度或前三季度）利润分配方案：

（一）利润分配条件

1、公司当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正；

2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，

当期适合进行利润分配。

（二）现金分红比例上限当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的

80%。

以上议案，请审议。

2026年5月26日

742025年年度股东会会议资料

议案七

关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公司章程》

和《公司信息披露管理制度》要求，公司组织编制了《贵州燃气集团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2025年年度报告》及其摘要。

以上议案，请审议。

2026年5月26日

752025年年度股东会会议资料

议案八

关于制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了《贵州燃气未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》，内容详见附件。

以上议案，请审议。

附件：贵州燃气集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）

2026年5月26日

762025年年度股东会会议资料

附件：

贵州燃气集团股份有限公司

未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）

为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《贵州燃气集团股份有限公司未来三年股东分红回报

规划（2026—2028年）》，具体内容如下：

一、股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划制定原则

公司股东分红回报规划充分考虑和听取中小股东、独立董事和审计委员会的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。公司具备现金分红条件的，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制

公司每三年将重新审议一次《股东分红回报规划》，根据公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整股东分红回报规划中确定的利润分配

772025年年度股东会会议资料政策的，应当根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和审计委员会的意见作出适当且必要的修改。经董事会审议后提交股东会审议决定。

经调整后的股东分红回报规划不得违反坚持现金分红为主，且在无重大投资计划或重大现金支出事项发生及其他可以不进行利润分配情形的情况下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%的基本原则以及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要履行《公司章程》规定的决策程序。

公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金

供给和需求情况提出、拟订。

公司在提出现金股利与股票股利相结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

公司董事会、审计委员会应当按照《公司章程》规定履行利润分配政策的决策程序。经董事会以及审计委员会审议通过后，利润分配政策提交公司股东会审议批准。股东会审议利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

四、公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划

公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司具备现金分红条件的，

782025年年度股东会会议资料

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的15%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

五、实施和监督

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司接受所有股东、独立董事、审计委员会、公众投资者对公司分红的建议和监督。

六、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规规范性文件、《公司章程》规定执行。

本规划若与届时有效的法律法规规范性文件、《公司章程》等规定相冲突或不一致的，应以届时有效的法律法规规范性文件、《公司章程》等规定为准。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年5月26日

792025年年度股东会会议资料

议案九

关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为优化贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）资金管

理、拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟与贵州能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。财务公司作为经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具备为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于财务公司系公司控股股东贵州乌江能源投资有限公司之母公司贵州能源集团有限

公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联法人。

本次交易构成关联交易，已经董事会审议通过、现提交股东会审议。

一、关联交易背景

（一）财务公司基本情况

财务公司成立于2013年5月3日，是经国家金融监督管理总局批准设立，合法持有《金融许可证》并持续有效经营的非银行金融机构。注册资本10亿元，由贵州盘江精煤股份有限公司与贵州能源集团有限公司共同投资设立，其中：贵州能源集团有限公司出资5.5亿元，持股55%；贵州盘江精煤股份有限公司出资

4.5亿元，持股45%。

统一社会信用代码：91520190067726228Q

金融许可证机构编码：L0176H252010001

802025年年度股东会会议资料

法定代表人：方德亚

企业类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；

办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保

函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。

（二）财务公司主要财务数据

单位：人民币万元

项目2024年（经审计）2025年（未经审计）资产总额455649443669所有者权益总额109756112206吸收成员单位存款余额344287329824营业总收入1048710282利润总额68616363净利润51414750

（三）关联关系说明财务公司系公司控股股东贵州乌江能源投资有限公司之母公司贵州能源集

团有限公司的控股子公司，属于《股票上市规则》规定的公司关联法人。公司与财务公司开展金融服务业务构成关联交易。

经核查，财务公司资信情况及履约能力良好，截至2025年12月31日未发现财务公司的资金管理、信贷业务、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷。

812025年年度股东会会议资料

二、《金融服务协议》主要内容

（一）服务内容

财务公司将在其经营范围内，为公司及子公司提供以下金融服务。

1、存款服务

（1）公司在财务公司开立存款账户，本着存取自由的原则进行存款。

（2）存款类型包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

2、信贷服务

提供综合授信额度，包括办理贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等资金融通业务。

3、结算服务

办理公司资金结算与收付业务。

4、其他金融服务

（1）财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

（2）提供融资租赁服务，包括但不限于网上银行、委托贷款、商业汇票托管等。

（3）其他经过批准可开展的金融服务。

（二）定价原则

交易遵循市场化定价原则，确保定价公允。

1、存款服务：存款的利率，在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动区间

822025年年度股东会会议资料范围内，不低于国内其他金融机构给予的同等存款利率水平。

2、授信服务（包括贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等资金融通业务）：

同等条件下，服务费用或利率应不高于国内其他金融机构向公司提供同种类相应服务的费用或利率，保证金比例应不高于国内其他金融机构向公司要求的保证金比例。

3、减免手续费：财务公司承诺免除公司银行承兑汇票签票手续费及委托贷款手续费。

（三）交易限额

为有效控制风险，结合公司现金流与业务情况，建议协议设置如下交易限额：

1、协议有效期内，财务公司向公司提供的贷款、票据承兑和贴现、保函、保理、融资担保及其他形式的资金融通业务合计每日余额不高于1亿元。

2、协议有效期内，财务公司向公司提供的委托贷款业务每日余额不高于1亿元。

3、协议有效期内，财务公司吸收公司的存款每日余额不高于1亿元。

（四）协议期限

协议有效期自公司股东会审议通过之日起三年。协议期满，经双方协商一致可续期。

（五）协议终止条件

出现以下情形之一时，公司有权单方面终止协议：

1、财务公司违反协议约定，未能按时足额兑付存款；

832025年年度股东会会议资料

2、财务公司出现破产、资不抵债或清算解散情形；

3、财务公司出现重大信用风险事件，可能危及公司资金安全；

4、因监管机构要求双方终止本协议等其他情形。

三、风险控制措施

为保障公司资金安全，公司拟采取以下风险防控措施：

（一）准入管理

1、确认财务公司具备合法有效的《金融许可证》《营业执照》。

2、核查财务公司基本财务指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定。

3、确认财务公司资本充足率、流动性比例等监管指标处于安全范围。

（二）限额控制

1、严格执行协议约定的存款上限和信贷上限。

2、设立预警机制，当存款余额接近限额时及时调整。

（三）持续监控

1、定期对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估。

2、定期查阅财务公司财务报表和监管指标。

3、出具风险持续评估报告，经董事会审议并披露。

（四）应急处理1、制定《关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》。

842025年年度股东会会议资料

2、明确风险发生时资金调度的应急措施和责任。

3、出现风险预警信号时，立即暂停新增业务，及时收回资金。

（五）独立性保障

1、公司保持对账户的独立监控和调度权限。

2、资金存取自主决定，不受集团或其他方干涉。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）交易目的

1、拓宽融资渠道：增加公司融资方式，获取稳定的信贷支持。

2、提高结算效率：通过便捷的内部结算服务，提升资金周转率。

（二）对公司的影响

1、本次交易遵循公平、公允的定价原则，不存在利益输送情形。

2、本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

3、本次交易不影响公司独立性，公司主要业务不因该交易对关联方形成依赖。

以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避表决。

2026年5月26日

852025年年度股东会会议资料

议案十

关于《开展金融服务业务暨关联交易风险评估报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，公司通过查验贵州能源集团财务有限公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，编制了《关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险评估报告》，具体内容详见公司 2026年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险评估报告》。

以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避表决。

2026年5月26日

862025年年度股东会会议资料

议案十一

关于《开展金融服务业务暨关联交易风险处置预案》的议案

各位股东及股东代表：

为优化贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）资金管

理、拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟在能源集团财务有限公司开立账户，并签订《金融服务协议》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》规定，结合实际情况，公司制定了《关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》，具体内容详见公司2026年 4月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气股份有限公司关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》。

以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避表决。

2026年5月26日

872025年年度股东会会议资料

议案十二关于2025年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《经理层任期制和契约化管理办法》的相关规定，公司对内部董事执行任期激励，独立董事在公司领取津贴，按季度发放津贴。现结合公司2025年度经营目标完成情况及公司现有考核机制安排，2025年度董事薪酬（税前）情况如下：

一、内部董事薪酬情况

1.董事长程跃东先生：2025年度薪酬为98.00万元。其中，已发放54.81万元，尚未发放43.18万元。

2.董事、总经理王若宇先生：2025年度薪酬为98.00万元。其中，已发放54.81万元，尚未发放43.18万元。

3.职工董事郭亚丽女士：2025年度薪酬为86.79万元。其中，已发放48.54万元，尚未发放38.24万元。

二、独立董事津贴情况

1.独立董事张瑞彬先生领取独立董事津贴15万元。

2.独立董事冯建先生领取独立董事津贴15万元。

3.独立董事钱红骥先生领取独立董事津贴8.75万元。

4.原独立董事丁恒先生领取独立董事津贴6.25万元。

上述内部董事税前薪酬包含2025年度岗位年薪、2025年度绩效年薪、任期

882025年年度股东会会议资料

激励薪酬中归属于2025年度的部分。其中，2025年度绩效年薪的60%、任期激励薪酬均尚未发放，将在完成考核后兑付，具体详见附件《2025年度董事薪酬标准及实际发放情况统计表》。

为保障薪酬激励的及时性，在年度最终考核结果出具前，内部董事2025年度绩效年薪暂按目标年薪的100％核算。

提请股东会授权董事会并同意董事会授权董事会薪酬与考核委员会结合公

司实际情况对公司内部董事进行绩效评价，并确定绩效薪酬。

以上议案，请审议。

附件：2025年度董事薪酬标准及实际发放情况统计表

2026年5月26日

892025年年度股东会会议资料

附件：

2025年度董事薪酬标准及实际发放情况统计表

（一）内部董事

2025年薪酬标准2025年薪酬实际发放情况（单位:元）（单位:元）任职

序号 姓 名 职 务 薪酬标准 A 备 注月数 岗位年薪标 绩效年薪 任期激励 兑现总额 E 绩效年薪（权责） B C D E=F+G 岗位年薪 FA=B+C+D 准 标准 （40%）G

25年8月预发

1程跃东董事长12979990.00332200.00498300.00149490.00548129.96332199.96215930.001个月的预发绩效工资。

25年8月预发

2董事、总王若宇12979990.00332200.00498300.00149490.00548129.96332199.96215930.001个月的预发

经理绩效工资。

25年8月预发

3郭亚丽职工董事12867936.02294215.60441323.40132397.02485455.78294215.64191240.141个月的预发绩效工资。

上述2025年度薪酬标准包含：岗位年薪、绩效年薪、任期激励。

已在2025年度兑现的薪酬为：岗位年薪、40%绩效年薪。

尚未兑付的薪酬为：60%绩效年薪、任期激励。本部分薪酬将在后续完成业绩考核后，根据考核结果进行兑付。

902025年年度股东会会议资料

（二）独立董事

2025年度，独立董事张瑞彬先生在公司领取津贴15万元（含税），独立董事冯建先生在公司领取津贴15万元（含税），独立董

事钱红骥先生在公司领取津贴8.75万元（含税），独立董事丁恒先生在公司领取津贴6.25万元（含税）。2025年度，独立董事津贴均已全额兑付。

912025年年度股东会会议资料

议案十三

关于《2026年度内部董事薪酬及绩效考核方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《经理层任期制和契约化管理办法》等相关规定，为确定2026年董事薪酬标准并统筹部署2026年度经营业绩考核工作，结合公司2026年总体经营目标，拟定了本方案，具体情况如下：

一、2026年度考核对象及指标体系

（一）审议程序内部董事薪酬方案由股东会决定。

（二）考核指标构成（采取百分制）

董事长和董事兼总经理的考核指标为公司年度经营业绩责任目标，期满后根据公司确定的年度经营目标完成情况直接评分，不单独设置个性指标，职工董事（党委副书记）考核指标由共性指标（权重50％）和个性指标（权重50％）构成。

共性指标：公司年度经营业绩责任目标。

个性指标：分为量化指标（权重30％）和综合评价（权重20％）。量化指标由考核对象选取3—5个分管工作关键指标测算得出；综合评价由评价主体综合评分。任两个及以上职务的，按加权平均法计算得分。

（三）否决指标

出现下列情形之一的，年度绩效考核得分为0分：

922025年年度股东会会议资料分管范围内出现重大违法违规行为导致公司受到重大行政处罚（罚款100万元及以上的）；

分管范围内发生较大及以上安全生产事故的。

二、2026年度薪酬标准及兑现方式

（一）2026年度考核对象薪酬标准

结合公司规模、岗位责任、风险程度及市场价值，拟定2026年度内部董事薪酬标准如下：

岗位年薪绩效年薪任期激励序号姓名职务

（元）（元）（元）

1程跃东董事长332200.00498300.00149490.00

2王若宇董事、总经理332200.00498300.00149490.00

3郭亚丽职工董事289093.52433640.27130092.08

（二）绩效兑现及清算

年度考核完成后按“多退少补”原则清算：考核得分75分（不含）以下的，不予发放绩效年薪；考核得分75分（含）以上的，实际核发额度＝绩效年薪标准×（年度经营业绩考核得分÷100）。

（三）任期激励

任期激励基数为当期应发绩效薪酬总额的30％。待任期届满且根据整体任期考核评价结果后，当年兑现70％，剩余30％于次年12月兑现。

三、其他事项

（一）考核期内出现董事职务或分管工作调整的，按其任职时间及薪酬标准

932025年年度股东会会议资料

分段计算；新任职、离职的董事，按实际任职时长折算考核指标和薪酬。

（二）本方案中涉及的共性指标、个性指标尚需公司统筹经营指标及岗位，由薪酬与考核委员会依据年度经营计划、战略分解目标及岗位职责，结合公司最终确定的年度总体经营目标另行编制具体指标细则，纳入年度《经营业绩责任书》签约执行。

提请股东会授权董事会并同意董事会授权董事会薪酬与考核委员会结合公

司实际情况确定内部董事共性指标、个性指标的具体内容。

以上议案，请审议。

2026年5月26日

942025年年度股东会会议资料

议案十四

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度的意见》，进一步规范上市公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人行为，提升上市公司治理水平，根据中国证监会《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情况，拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前条款修订后条款

第一条为了进一步完善贵州燃气集团

第一条为了进一步完善贵州燃气集团股

股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）董事及

份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管

高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约励与约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目钩的目标与价值导向，提升公司经营业绩和标与价值导向，提升公司经营业绩和管理水管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中平，根据《公司法》《上市公司治理准则》华人民共和国企业国有资产法》《上市公司治等有关法律、法规和《公司章程》的规定，理准则》等有关法律法规，结合公司实际，制结合公司实际，特制定本管理制度。

定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事及高第二条本制度适用于贵州燃气全体董级管理人员。事及高级管理人员。

第三条本制度所称高级管理人员是指由第三条本制度所称高级管理人员是指

董事会聘任的下列人员：公司总经理、副总经由董事会聘任的下列人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）及理、董事会秘书、财务负责人及《贵州燃气集董事会聘任的其他高级管理人员。团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的其他高级管理人员（以下简称“高级管理人员”），党委副书记、工会主席、纪委书记参照本制度执行。

第四条本制度所称外部董事是指不在公第四条本制度董事分为外部董事和内司担任除董事外其他职务的董事（包括独立董部董事，外部董事是指不在公司担任除董事事），内部董事是指除外部董事以外的其他董外其他职务的董事（包括独立董事），内部董事。事是指除外部董事以外的其他董事。

952025年年度股东会会议资料

第五条公司董事及高级管理人员薪酬分第五条公司董事及高级管理人员薪酬

配遵循以下基本原则：分配遵循以下基本原则：

…………

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；（三）坚持短期激励与中长期激励相结合，实行绩效薪酬延期支付与清算原则；

第六条公司股东会负责决定董事薪酬管第六条贵州燃气股东会负责审议批准理制度并确认薪酬总额；公司董事会负责决定董事的薪酬管理制度并确认薪酬总额；董事公司高级管理人员的薪酬管理制度并确认薪会负责审议批准高级管理人员的薪酬管理制酬总额。度并确认薪酬总额。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。董事的薪酬方案由股东会决定并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，应当向股东会说明并予以披露。

第七条董事会、薪酬与考核委员会负责第七条董事会下设薪酬与考核委员会，制订公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考负责制定董事、高级管理人员的考核标准并

核方案；负责审查公司董事、高级管理人员年组织考核，制定并审查薪酬政策与方案，就下度履职情况；负责对公司薪酬制度执行情况进列事项向董事会提出建议：

行监督。（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、监管规定及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采

纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条公司人力资源部配合董事会及薪第八条贵州燃气人力资源部配合董事

酬与考核委员会办理董事及高级管理人员薪会、薪酬与考核委员会办理董事及高级管理酬管理的具体事务。人员薪酬管理的具体事务。

第十一条内部董事、高级管理人员实行第十一条内部董事、高级管理人员实行年薪制，副职薪酬根据其岗位职责、承担风险、年薪制。薪酬结构由岗位年薪、绩效年薪、任贡献大小等因素按正职的0.6至0.9倍确期激励构成，具体为：

定，董事会秘书薪酬按不高于正职的0.8倍确（一）岗位年薪：是内部董事、高级管理定，副职薪酬平均水平不高于正职的0.8倍。人员履行职责所领取的岗位报酬，由董事会薪酬结构由岗位年薪、绩效年薪、任期激励构及薪酬与考核委员会根据公司的规模、所承成，具体为：担的责任、风险程度、自身的市场价值及管理

（一）岗位年薪：是内部董事、高级管理能力进行评定。

人员履行职责所领取的岗位报酬，由董事会及（二）绩效年薪：高级管理人员根据公司薪酬与考核委员会根据公司的规模、所承担的年度经营状况之优劣所得的报酬。由董事会

962025年年度股东会会议资料

责任、风险程度、自身的市场价值及管理能力及薪酬与考核委员会根据高级管理人员该年进行评定。度各项考核指标完成情况进行考核评定。

（二）绩效年薪：高级管理人员根据公司（三）年度薪酬标准=基本年薪+绩效年

年度经营状况之优劣所得的报酬。由董事会及薪。原则上基本年薪与绩效年薪之比为4:6。

薪酬与考核委员会根据高级管理人员该年度副职的年度薪酬标准原则上按正职的0.6至

各项考核指标完成情况进行考核评定，原则上0.9倍确定，副职薪酬平均水平不高于正职的岗位年薪与绩效年薪之比为4:6，绩效年薪按0.8倍，不同副职负责人之间应根据分工、贡

照40%的比例预发。献及考核结果适当拉开差距。

（三）任期激励：按照任期制和契约化管（四）任期激励：按照任期制和契约化管理要求，与任期业绩考核结果挂钩。任期激励理要求，与任期业绩考核结果挂钩。任期激励通过个性化指标进行考核，由公司制定并执通过个性化指标进行考核，由公司制定并执行。任期激励在任期内各年绩效年薪总和的行。任期激励在任期内各年绩效年薪总和的

30%以内，待任期考核结束后进行兑现，经公30%以内，待任期考核结束后进行兑现，经公

司董事会及薪酬与考核委员会审批后发放相司董事会及薪酬与考核委员会审批后发放相关奖励。内部董事及高级管理人员的薪酬未包关奖励。

含股权激励计划、员工持股计划、业绩激励、专项奖励等激励措施产生的收入。董事会及薪酬与考核委员会可根据公司实际情况，起草相关激励方案，并由董事会或股东会按照《公司章程》等规定择机选择一种或几种激励措施用于激励。

第十五条董事及高级管理人员因违规违第十五条止付与追索扣回机制：

纪违法受到处理，或给企业造成重大经济损（一）董事及高级管理人员因违规违纪失，或造成重大不良影响的，根据具体情节扣违法受到处理，或给企业造成重大经济损失，发或追索扣回其部分或全部绩效年薪和任期或造成重大不良影响的，根据具体情节扣发激励收入（包括已离职或退休的高级管理人或追索扣回其部分或全部绩效年薪和任期激员）。励收入（包括已离职或退休的高级管理人员）。

（二）公司因财务造假等错报对财务报

告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。（超额发放部分指获得的实际薪酬超出追溯重述后应得薪酬等差额，公司有权全额追回）

（三）公司董事、高级管理人员违反义务

给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付

的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第十六条内部董事、高级管理人员的考第十六条内部董事、高级管理人员的考

核评价以年度为周期进行，采取综合考核评价核评价以年度为周期进行，采取综合考核评

972025年年度股东会会议资料的方式，力求客观公正、注重实绩、简便易行。价的方式，力求客观公正、注重实绩、简便易行。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十八条高级管理人员的绩效考核按照第十八条内部董事和高级管理人员的董事会及经薪酬与考核委员会批准的考核指绩效考核按照董事会及经薪酬与考核委员会标进行考核。即公司年度工作会议召开后，内批准的考核指标进行考核。即公司年度工作部董事、高级管理人员根据公司当年度总体经会议召开后，内部董事、高级管理人员根据公营目标以及本人的工作任务分工制订工作计司当年度总体经营目标以及本人的工作任务

划和目标，并逐一签订年度经营业绩责任书。分工制定工作计划和目标，并逐一签订年度经营业绩责任书。

第十九条内部董事、独立董事及高级管第十九条内部董事、独立董事及高级管

理人员在职期间，如出现以下情况的任何一理人员在职期间，如出现以下情况的任何一种，则视情节按照公司规章制度及考核方案进种，则视情节按照公司规章制度及考核方案行考核。对个人的经济处罚，遵循一事不再罚、进行考核。对个人的经济处罚，遵循一事不再从重不重复的原则。罚、从重不重复的原则。

（一）严重损害公司利益的；（一）严重损害公司利益的；

（二）因重大违法、违规行为被中国证券（二）因重大违法、违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被上海证券交易所宣布不适合担任上市或者被上海证券交易所宣布不适合担任上市公司董事或高级管理人员的。公司董事或高级管理人员的。

（三）发生其他严重违反法律法规、监管

规定、公司章程、公司廉洁从业要求及内部规章制度，给公司造成重大损失、重大风险或恶劣社会影响的情形。

第二十一条考核采取百分制，绩效考核第二十一条考核评分与绩效薪酬计算：

得分75分（含）以上的内部董事、高级管理（一）考核采取百分制；

人员，绩效年薪=绩效年薪标准*年度经营业绩（二）绩效考核得分75分（含）以上的考核评价系数，年度经营业绩考核评价系数=内部董事、高级管理人员，绩效年薪=绩效年年度经营业绩考核得分/100。绩效考核得分75薪标准*年度经营业绩考核评价系数，年度经分（不含）以下的内部董事、高级管理人员当营业绩考核评价系数=年度经营业绩考核得

年度不发绩效年薪，具体按照年度任期经营业分/100。

绩责任书执行。（三）绩效考核得分75分（不含）以下的内部董事、高级管理人员当年度不发绩效年薪，具体按照《经营业绩责任书》（年度、任期）执行。

第二十四条公司发生亏损（含较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的情况）时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议新增条款的各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。若董事、高级管理人员的平均绩效薪酬未相应下降，公司还应当在年度报告中详细披露原因及合理性说明。

第二十四条考核与绩效年薪发放程序第二十五条考核与绩效年薪发放程序

982025年年度股东会会议资料

为：为：

…………

（二）经营业绩目标按季度考核，季度考（二）经营业绩目标按季度考核，季度考

核完成率=利润总额指标完成率（60%）+营业核完成率=利润总额指标完成率（60%）+营业

收入指标完成率（40%）。季度考核完成率低收入指标完成率（40%）。季度考核完成率低于90%（不含）的，内部董事及高级管理人员于90%（不含）的，内部董事及高级管理人员每人暂扣1个月绩效工资；高于110%（含）每人暂扣1个月绩效工资；高于110%（含）的，内部董事及高级管理人员每人多预发1的，内部董事及高级管理人员每人多预发1个个月绩效工资。次年财务决算后，根据公司年月绩效工资。次年财务决算后，根据公司年度度经营业绩考核结果进行清算。经营业绩考核结果进行清算，累计预发总额

（三）考核年度结束后，公司人力资源部不得超过当年绩效年薪标准的50%。

根据各项考核指标完成情况，按本制度的规定（三）董事及高级管理人员薪酬由贵州计算出内部董事及高级管理人员的绩效考核燃气支付，具体执行以下标准：

得分、绩效年薪及各项薪酬收入；1.基本年薪按月平均支付。

（四）薪酬与考核委员会依照本制度对内2.绩效年薪原则上分为预发和预留部分。

部董事、高级管理人员考核评价进行审核，确预留部分待次年财务决算审计完成、年度报认其年度绩效考核结果及各项薪酬收入，并提告披露及绩效评价后清算兑现。清算时遵循交董事会或股东会审核决定。“多退少补”原则，若最终核定金额高于已预……发金额，予以补发；若低于已预发金额，须从后续薪酬中扣回或责令退回。

3.任期激励待任期考核结束后进行核定。

任期激励考核结束后当年兑现70%，剩余

30%于次年12月兑现。

（四）考核年度结束后，公司人力资源部

根据各项考核指标完成情况，按本制度的规定计算出内部董事及高级管理人员的绩效考

核得分、绩效年薪及各项薪酬收入；

……

第二十七条离任与特殊情况处理：

（一）企业负责人调离公司的，自下发职

务调整通知次月起，除按当年在公司负责人岗位实际工作月数计提的绩效年薪外，不得继续在原公司领取薪酬。其预留的绩效年薪和任期激励，按本制度规定的发放程序，结合新增条款离任审计结果执行。

（二）达到法定退休年龄退休的，除按当年在公司负责人岗位上实际工作月数预发的

绩效年薪外，不得继续在原公司领取薪酬。未兑现的递延薪酬和任期激励，在无违规违纪情况下按本制度规定的发放程序兑现。

（三）企业负责人在职期间身故的，其已核定但未发放的薪酬可一次性支付给其合法继承人。

992025年年度股东会会议资料

第二十八条董事会应当向股东会报告

董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪新增条款

酬情况（可通过董事会工作报告进行），并由公司予以披露。

第三十条本制度授权贵州燃气董事会

第二十八条本制度授权公司董事会负责薪酬与考核委员会负责解释。

解释。

第三十二条本制度自发布之日起实施，新增条款贵州燃气集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（贵州燃气董发〔2025〕8号）同时废止。

除上述修订及条款顺序出现相应调整外，《董事及高级管理人员薪酬管理制度》其他条款保持不变。具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请审议。

2026年5月26日

1002025年年度股东会会议资料

2025年度独立董事述职报告（张瑞彬先生）

各位股东及股东代表：

本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

2025年工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况张瑞彬，男，1972年9月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经济师，注册会计师（CPA），国际财资管理师（CTP）。现任贵州财经大学教师，兼任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、贵阳市城市建设投资集团有限公司董事等。自2023年8月29日起任公司独立董事，亦是公司提名委员会召集人及审计委员会委员。

作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开股东会2次，召开董事会14次。本人认真参加了公司

董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。在会议期间认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，并主动向公司经营管理层及相关人员了解公司经营

1012025年年度股东会会议资料

情况及审议事项的具体情况，对会议审议事项进行审慎审查并发表意见，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。出席情况如下：

以通讯是否连续现场参委托出独立董事应参加董方式出缺席董事两次未亲出席股东加董事席董事姓名事会次数席董事会次数自参加董会次数会次数会次数会次数事会会议张瑞彬1421200否2

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

2025年，本人作为公司独立董事，担任提名委员会召集人及审计委员会委员，严格按照《公司章程》及公司《提名委员会工作规则》和《审计委员会工作规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025年对所有专门委员会审议的议案，除需回避的事项外，均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

2025年召开会应参加会

专门委员会类别参加次数委托出席次数议次数议次数董事会提名委员会7770董事会审计委员会8880

1.作为提名委员会召集人，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理

1022025年年度股东会会议资料

人员任职资格等情况，履行提名委员会的职能。

2.作为审计委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司的经营和财务状况，全面了解公司年度审计情况，包括执行的主要审计程序、年报审计的关键审计事项及应对措施、经审计的财务报表事项沟通等。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年，按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，本人积极履行职责，身为独立董事专门会议召集人，共计召集了10次独立董事专门会议，审议了44项议案，内容涵盖公司战略规划、财务审计、风险管理、关联交易、高管薪酬等重大事项，有效发挥了独立董事的监督和决策支持作用。在会议期间认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，并主动向公司经营管理层及相关人员了解公司经营情况及审议事项的具体情况，对会议审议事项进行审慎审查并发表意见，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。出席情况如下：

2025年召开会议

应参加会议次数参加次数缺席会议次数委托出席次数次数

10101000

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人严格遵循独立董事的职责要求，切实履行相关义务。在年度审

计工作正式启动前，与年审会计师事务所进行了充分沟通，重点就以下事项交换意见：事务所及审计人员的独立性、审计工作组成员构成、审计计划安排、风险

1032025年年度股东会会议资料

评估方法及本年度的审计重点。在年审会计师出具初步审计意见后，本人及时跟进并与会计师团队就初审意见进行沟通，密切关注审计过程中发现的重要问题，确保公司财务信息披露的真实性、准确性和完整性，切实发挥独立董事在公司治理与财务监督中的作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人作为公司独立董事，积极参加了2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度和2025年第一季度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会。在上述会议中，本人与投资者进行了充分沟通，针对其关注的事项，在符合信息披露要求的前提下，作出了详细解答。通过上述履职行为，本人切实履行了独立董事职责，积极保障了中小股东及广大投资者的合法权益，进一步加强了公司与投资者之间的互动与互信。

（六）在上市公司现场工作情况本人于2025年1月1日至2025年12月31日严格遵守相关法律法规及公

司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，通过出席会议及与相关工作人员沟通交流的方式全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，恪守忠实勤勉义务，秉持公开、透

1042025年年度股东会会议资料

明的原则，认真审议公司各项议案，积极参与公司决策过程，并就相关议题进行深入沟通，致力于推动公司实现良性发展与规范运作。重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》和公司《关联交易实施细则》的相关规定，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。在审阅日常关联交易事项的相关资料时，本人秉持独立、客观的原则，认为公司与关联方之间的交易均属于公司正常业务范畴，交易价格公允且符合政府相关部门的规定。所有关联交易均未损害公司及股东的利益。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，并结合其他内部控制监管要求以及作为独立董事的职责，对公司编制的《2024年度内部控制评价报告》进行了审阅。经审阅，公司能够严格遵循内部控制的相关要求，持续推进内控制度的建设与完善，不断优化内部控制体系，有效防范了经营决策及管理过程中的各类风险，保障了公司运作的规范性及健康稳定发展。本

1052025年年度股东会会议资料人认为，《2024年度内部控制评价报告》客观、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，经公司第四届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东会审议通过，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年审计服务。经审核，公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司年度财务审计及公司内控审计工作的要求，经公司从质量管理水平、审计工作方案及其履行情况、执业工作态度等方面综合评价为基本合格。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，于2025年5月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任付洁女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2025年11月3日，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司召开第四

届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王茜女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会届满为止。

本人认为公司财务负责人的聘任程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所聘任的财务负责人具

1062025年年度股东会会议资料

备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司财务负责人的

任职资格和条件，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司财务负责人的职责要求。本次聘任的财务负责人能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，调整专门委员会委员

报告期内，公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司开展了董事会的换届选举工作。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事

1名和3名独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生为第四届董事会非独立董事；同意提名张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生为第四届董事会独立董事。

2025年5月26日，公司召开2024年度股东会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。2025年5月23日，公司召开第七届第五次职工代表大会，选举郭亚丽

1072025年年度股东会会议资料

女士为公司第四届董事会职工董事，与股东会选举产生的第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会。

2025年9月5日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘任邓学光先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘任张径女士和吴智勇先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至

第四届董事会届满为止。

上述选举董事的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

2025年3月10日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘勃先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2025年5月26日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》

《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，同意选举程跃东先生担任公司第四届董事会董事长（法定代表人），同意聘任王若宇先生担任公司总经理，同意聘任杨梅女士、贾海波先生、方锐先生、刘勃先生、徐向建先生担任公司副

1082025年年度股东会会议资料总经理，同意聘任杨梅女士担任公司董事会秘书，同意聘任付洁女士担任公司财务总监，同意聘任毕崇无先生、蒋建平先生担任公司总经理助理，同意聘任杜娟女士担任公司总工程师，同意聘任祝爱平先生担任公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2025年12月12日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任邓学光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任选举董事长及聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资

格和条件，并能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

1.2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

2.2025年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》和《关于

<2025年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案>的议案》。

3.2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。

本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行

1092025年年度股东会会议资料

业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

2025年度报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计

划、激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025年，本人担任公司独立董事期间，严格遵循各项法律法规的要求，忠实

勤勉地履行职责，结合自身专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司与全体股东的合法权益。同时，本人密切关注公司治理结构与经营决策过程，积极与董事会及高级管理人员保持良好、有效的沟通，为提升公司科学决策水平发挥了积极作用。

2026年，本人将继续秉持认真、勤勉、审慎的工作态度，严格依照相关法律

法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事在董事会运作中的客观、公正作用。同时，本人将结合自身专业积累与实践经验，为公司的战略决策提供更多建设性意见，持续维护公司整体利益，切实保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张瑞彬

2026年5月26日

1102025年年度股东会会议资料

2025年度独立董事述职报告（冯建先生）

各位股东及股东代表：

本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行了独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

2025年工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况冯建，男，1963年1月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，兼任成都盟升电子科技股份有限公司独立董事、四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。自2023年8月29日起任公司独立董事，亦是公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。

作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开股东会2次，召开董事会14次。本人认真参加了公

司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和

1112025年年度股东会会议资料

个人的影响，能够明确、清楚地发表独立意见，因此对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

以通讯是否连续现场参委托出独立董事应参加董方式出缺席董事两次未亲出席股东加董事席董事姓名事会次数席董事会次数自参加董会次数会次数会次数会次数事会会议冯建1411300否2

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

2025年，本人作为公司审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。严格

按照《公司章程》及公司《审计委员会工作规则》及《薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，积极出席相关专门委员会会议，运用自身经验和知识，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用。2025年对所有专门委员会审议的议案，除需回避的事项外，均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

2025年召应参加会议

专门委员会类别参加次数委托出席次数开会议次数次数董事会审计委员会8880董事会薪酬与考核委员会6660

1.作为审计委员会召集人，本人严格遵循《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》等相关制度的要求，积极履行各项职责。在年度审计工作中，持

1122025年年度股东会会议资料

续关注年审会计师执行审计工作的进展情况，并对审计过程中可能存在的问题与风险，及时提出相关意见和建议。

2.作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的要求，认真履行各项职责。具体包括：

对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查，组织对高级管理人员的绩效考核并提出相关建议，切实发挥薪酬与考核委员会的职能作用。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，全年共出席独立董事专门会议10次，审议议案44项。相关议案涵盖公司战略规划、财务审计、风险管理、关联交易及高管薪酬等关键领域，充分展现了独立董事在监督与决策支持中的积极作用。

在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，确保会议议题的科学性与必要性。会前，与公司管理层及其他独立董事保持充分沟通，保障会议组织高效有序；会上，对各项议案进行深入分析与审慎讨论，重点关注其风险控制、合规性及对公司长远发展的潜在影响，切实发挥独立董事的监督职能与专业价值。

出席情况如下：

2025年召开会议

应参加会议次数参加次数缺席会议次数委托出席次数次数

10101000

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，作为审计委员会召集人，本人共计召集了8次审计委员会会议，

1132025年年度股东会会议资料

本人严格遵循独立董事的职责要求，切实履行相关义务。在年度审计工作正式启动前，与年审会计师事务所进行了充分沟通，重点就以下事项交换意见：事务所及审计人员的独立性、审计工作组成员构成、审计计划安排、风险评估方法及本

年度的审计重点。在年审会计师出具初步审计意见后，本人及时跟进并与会计师团队进行沟通，密切关注审计过程中发现的重要问题，确保公司财务信息披露的真实性、准确性和完整性，切实发挥独立董事在公司治理与财务监督中的作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，始终将保护中小股东的合法权益放在重要位置，忠实履行相关职责，积极维护中小股东在公司治理中的话语权。在日常工作中，我注重加强与中小股东的沟通，定期出席公司股东会议，面对面听取他们对公司经营的意见和建议，深入了解其关注事项和合理诉求。同时，我高度关注需由中小投资者单独计票的议案，认真审阅相关议题，评估其合法性与可行性，确保中小股东的意志能够在公司决策过程中得到充分体现。

（六）在上市公司现场工作情况

在2025年1月1日至12月31日期间，本人严格遵循相关法律法规及公司章程对独立董事的履职要求。在履职过程中，本人积极通过现场出席、视频会议及通讯会议等多种方式，参加公司董事会及股东会。同时，通过电话、网络等方式，持续与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门保持密切沟通，深入参与贵州燃气在审计、财务及公司治理等方面的相关工作。密切关注外部环境变化及行业动态对公司的可能影响，本人结合自身专业判断，及时提出经营管理方面的建议。此外，为切实履行监督职责，本人深入调研公司多个重点项目，包括应急调峰站、天然气支线管道公司及客户服务中心等，全面了解项目建设进展、运营管理及安全生产情况，及时掌握公司重大事项的动态，积极推动公司治理优化

1142025年年度股东会会议资料

和经营管理水平的持续提升。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》和公司《关联交易实施细则》的相关规定，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。在审阅日常关联交易事项的相关资料时，本人秉持独立、客观的原则，认为公司与关联方之间的交易均属于公司正常业务范畴，交易价格公允且符合政府相关部门的规定。所有关联交易均未损害公司及股东的利益。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1152025年年度股东会会议资料

报告期内，本人根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，并结合其他内部控制监管要求以及作为独立董事的职责，对公司编制的《2024年度内部控制评价报告》进行了审阅。经审阅，公司能够严格遵循内部控制的相关要求，持续推进内控制度的建设与完善，不断优化内部控制体系，有效防范了经营决策及管理过程中的各类风险，保障了公司运作的规范性及健康稳定发展。本人认为，《2024年度内部控制评价报告》客观、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，经公司第四届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东会审议通过，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年审计服务。经审核，公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司年度财务审计及公司内控审计工作的要求，经公司从质量管理水平、审计工作方案及其履行情况、执业工作态度等方面综合评价为基本合格。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，于2025年5月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任付洁女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2025年11月3日，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司召开第四

1162025年年度股东会会议资料

届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王茜女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会届满为止。

本人认为公司财务负责人的聘任程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所聘任的财务负责人具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司财务负责人的

任职资格和条件，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司财务负责人的职责要求。本次聘任的财务负责人能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，调整专门委员会委员

报告期内，公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司开展了董事会的换届选举工作。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事

1名和3名独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、

1172025年年度股东会会议资料

李永瑞先生为第四届董事会非独立董事；同意提名张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生为第四届董事会独立董事。

2025年5月26日，公司召开2024年度股东会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。2025年5月23日，公司召开第七届第五次职工代表大会，选举郭亚丽女士为公司第四届董事会职工董事，与股东会选举产生的第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会。

2025年9月5日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘任邓学光先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘任张径女士和吴智勇先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至

第四届董事会届满为止。

上述选举董事的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

2025年3月10日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘勃先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2025年5月26日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举

1182025年年度股东会会议资料公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》

《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，同意选举程跃东先生担任公司第四届董事会董事长（法定代表人），同意聘任王若宇先生担任公司总经理，同意聘任杨梅女士、贾海波先生、方锐先生、刘勃先生、徐向建先生担任公司副总经理，同意聘任杨梅女士担任公司董事会秘书，同意聘任付洁女士担任公司财务总监，同意聘任毕崇无先生、蒋建平先生担任公司总经理助理，同意聘任杜娟女士担任公司总工程师，同意聘任祝爱平先生担任公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2025年12月12日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任邓学光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任选举董事长及聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资

格和条件，并能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

1.2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

2.2025年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关

1192025年年度股东会会议资料于2024年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》和《关于

<2025年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案>的议案》。

3.2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。

本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行

业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

2025年，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象

获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025年，在本人担任公司独立董事期间，董事会、高级管理层及相关工作人

员给予了我积极有效的配合与大力支持，保障了履职工作的顺利开展，谨此表示衷心的感谢！

2026年，为进一步提升公司治理水平，本人提出以下几点建议：一是持续强

化内部控制与风险管理，优化信息披露机制，提高信息发布的透明度与及时性；

二是加强对独立董事的培训与履职支持，提升其专业素养与决策效率；三是密切关注行业发展动态，紧抓市场机遇，积极推动创新转型与可持续发展，不断提升公司核心竞争力和长期价值。

独立董事：冯建

2026年5月26日

1202025年年度股东会会议资料

2025年度独立董事述职报告（钱红骥先生）

各位股东及股东代表：

本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况钱红骥，男，1975年5月21日生，中国青年政治学院法学学士，北京大学法律硕士。现任大成律师事务所北京办公室高级合伙人。自2025年5月26日起任公司独立董事，亦是公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及审计委员会委员。

作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开股东会2次，召开董事会14次。本人认真参加了公

司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。

本人认为2025年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经

1212025年年度股东会会议资料

营事项均履行了相关审批程序，合法有效，特别是中小股东的利益。因此除回避事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

是否连续现场参以通讯方委托出独立董事应参加董缺席董事两次未亲出席股东加董事式出席董席董事姓名事会次数会次数自参加董会次数会次数事会次数会次数事会会议钱红骥112900否2

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

2025年本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及审计委员会委员。2025年任职期间，本人严格按照《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审计委员会工作规则》

的相关规定，积极出席会议，运用自身经验和知识，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了事前认可、把关审核的积极作用。2025年对所有审议的专门委员会议案，除需回避的事项外，均投了赞成票，没有提出异议。

出席情况如下：

2025年召开应参加会议

专门委员会类别参加次数委托出席次数会议次数次数董事会薪酬与考核委员会6440董事会提名委员会7440

1222025年年度股东会会议资料

董事会审计委员会8000

1.作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

2.作为提名委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理人员任职资格等情况，维护股东利益。

3.作为审计委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理人员任职资格等情况，维护股东利益。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司

《独立董事工作制度》的相关要求，切实履行独立董事职责。全年共出席独立董事专门会议6次，审议议案9项，内容涵盖公司战略规划、财务审计、风险管理、关联交易、高管薪酬等重大事项，积极发挥监督与决策支持作用。在会议召开过程中，本人认真审阅会议材料，主动获取决策所需的相关信息和资料，确保对公司各项审议事项作出客观、公正的判断。具体出席会议情况如下：

2025年召开会议

应参加会议次数参加次数缺席会议次数委托出席次数次数

106600

1232025年年度股东会会议资料

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期内，本人严格履行独立董事职责，认真落实相关法律法规

及公司规章所要求的各项义务。在年度审计工作正式启动前，与负责年审的会计师事务所开展充分沟通，重点围绕以下方面深入交换意见：会计师事务所及其审计人员的独立性、审计工作组成员构成、审计时间安排、风险评估程序及本年度

的重点审计领域。在年审会计师出具初步审计意见后，本人及时跟进，与审计团队就初审结果进行交流，密切关注审计过程中揭示的重要事项，持续督促公司提升财务信息披露质量，确保其真实性、准确性与完整性，切实发挥独立董事在公司治理和财务监督中的应有作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

为帮助广大投资者更全面、更深入地了解公司经营成果和财务状况，本人积极参加了公司股东会，积极关注中小投资者单独计票议案，加强与投资者进行沟通交流，充分听取并了解中小股东对公司经营的意见和建议。在日常工作中，我保持对公司经营动态的高度敏感性，密切关注资本市场的变化趋势，认真阅读公司披露的公告及各类经营信息，及时掌握公司发展中的关键问题和潜在风险。在参与公司经营管理事项的研究与审议时，我始终将股东权益尤其是中小股东权益保护作为核心考量，积极推动公司治理结构的优化与完善，为中小股东创造更加公平、透明的决策环境。

（六）在上市公司现场工作情况

2025年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，时刻关注公

司相关动态；充分利用多种机会与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时了解公司的经营情况、规范运作、管理状况及财务状况，运用专业知识和企

1242025年年度股东会会议资料

业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》和公司《关联交易实施细则》的相关规定，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审阅。在审阅日常关联交易事项的相关资料时，本人秉持独立、客观的原则，认为公司与关联方之间的交易均属于公司正常业务范畴，交易价格公允且符合政府相关部门的规定。所有关联交易均未损害公司及股东的利益。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度任职期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持

续到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度任职期内，公司未发生被收购的情形。

1252025年年度股东会会议资料

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，并结合其他内部控制监管要求以及作为独立董事的职责，对公司编制的《2024年度内部控制评价报告》进行了审阅。经审阅，公司能够严格遵循内部控制的相关要求，持续推进内控制度的建设与完善，不断优化内部控制体系，有效防范了经营决策及管理过程中的各类风险，保障了公司运作的规范性及健康稳定发展。本人认为，《2024年度内部控制评价报告》客观、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，经公司第四届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东会审议通过，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年审计服务。经审核，公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司年度财务审计及公司内控审计工作的要求，经公司从质量管理水平、审计工作方案及其履行情况、执业工作态度等方面综合评价为基本合格。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

任职期内，2025年11月3日，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王茜女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

1262025年年度股东会会议资料

本人认为公司财务负责人的聘任程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所聘任的财务负责人具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司财务负责人的

任职资格和条件，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司财务负责人的职责要求。本次聘任的财务负责人能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年任职期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会

计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，调整专门委员会委员2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事

1名和3名独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生为第四届董事会非独立董事；同意提名张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生为第四届董事会独立董事。

2025年5月26日，公司召开2024年度股东会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。2025年5月23日，公司召开第七届第五次职工代表大会，选举郭亚丽女士为公司第四届董事会职工董事，与股东会选举产生的第四届董事会董事，共

1272025年年度股东会会议资料

同组成公司第四届董事会。

2025年9月5日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘任邓学光先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，经公司董事会提名委员会的董事候选人的任职资格审查，同意聘任张径女士和吴智勇先生担任公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至

第四届董事会届满为止。

上述选举董事的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

2025年5月26日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》

《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，同意选举程跃东先生担任公司第四届董事会董事长（法定代表人），同意聘任王若宇先生担任公司总经理，同意聘任杨梅女士、贾海波先生、方锐先生、刘勃先生、徐向建先生担任公司副总经理，同意聘任杨梅女士担任公司董事会秘书，同意聘任付洁女士担任公司财务总监，同意聘任毕崇无先生、蒋建平先生担任公司总经理助理，同意聘任杜娟女士担任公司总工程师，同意聘任祝爱平先生担任公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

1282025年年度股东会会议资料2025年12月12日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任邓学光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任选举董事长及聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资

格和条件，并能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

1.2025年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》和《关于

<2025年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案>的议案》。

2.2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于部分高级管理人员薪酬标准的议案》。

本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行

业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

2025年度任职期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计

划、激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

1292025年年度股东会会议资料

2025年，本人作为公司独立董事，严格遵循各项法律法规的要求，忠实勤勉

地履行各项职责，以独立、公正的立场审慎发表意见并行使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。2026年，本人将继续秉持认真、勤勉、审慎的原则，严格依照相关法律法规及《公司章程》等制度要求，全面履行独立董事职责，同时，将进一步运用自身专业积累与行业经验，为公司发展提供更多具有针对性和前瞻性的建议，切实维护好公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

独立董事：钱红骥

2026年5月26日

1302025年年度股东会会议资料

2025年度独立董事述职报告（丁恒先生）

各位股东及股东代表：

本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况丁恒，男，1978年2月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事务所高级合伙人。自2022年5月13日至2025年5月26日任公司独立董事，亦是公司薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员。

作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开股东会2次，召开董事会14次。本人认真参加了公

司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。

本人认为2025年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，特别是中小股东的利益。因此除回避

1312025年年度股东会会议资料事项外，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

是否连续现场参以通讯方委托出独立董事应参加董缺席董事两次未亲出席股东加董事式出席董席董事姓名事会次数会次数自参加董会次数会次数事会次数会次数事会会议丁恒30300否1

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

2025年本人担任薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员。2025年任职期间，本人严格按照《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》的相关规定，积极出席会议，运用自身经验和知识，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作起到了事前认可，把关审核的积极作用。2025年对所有审议的专门委员会议案，除需回避的事项外，均投了赞成票，没有提出异议。出席情况如下：

2025年召开应参加会议

专门委员会类别参加次数委托出席次数会议次数次数董事会薪酬与考核委员会6220董事会提名委员会7330

1.作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，认真履行职责，对公司

1322025年年度股东会会议资料

薪酬及绩效考核情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

2.作为提名委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作规则》等相关制度的各项履职要求，切实关注公司董事、高级管理人员任职资格等情况，维护股东利益。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，积极履行独立董事职责。本人全年共参与4次独立董事专门会议，审议了35项议案。这些议案涉及公司战略规划、财务审计、风险管理、关联交易、高管薪酬等重大事项，充分体现了独立董事在监督和决策支持方面的作用。在会议召集召开过程中，认真审阅会议资料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况，对公司的审议事项发表客观、公正的意见。出席情况如下：

2025年召开会议

应参加会议次数参加次数缺席会议次数委托出席次数次数

104400

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计及会计师事务所进行了多次沟通，与会计师事务所就财务报告进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

为帮助广大投资者更全面、更深入地了解公司的经营成果与财务状况，我积极参与公司股东会，重点关注中小投资者单独计票的相关议案，主动加强与投资

1332025年年度股东会会议资料

者的沟通交流，充分听取中小股东对公司经营的意见与建议。在日常工作中，我密切关注公司经营动态，保持对资本市场变化趋势的高度敏感性，认真阅读公司发布的各类公告和经营信息，及时把握公司发展过程中的关键问题与潜在风险。

在参与公司经营管理事项的研究与审议过程中，我始终以保护股东权益，尤其是中小股东的合法权益为出发点和核心考量，积极推动公司治理结构的优化与完善，致力于为中小股东营造更加公平、透明的决策环境。

（六）在上市公司现场工作情况

2025年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会及股东会会议，持续

关注公司运营动态。通过多种方式与公司其他董事及高级管理人员保持密切沟通，及时掌握公司经营情况、规范运作、管理状况及财务表现。结合自身专业背景和企业管理经验，本人就相关董事会提案提出了具有建设性的意见和建议，切实履行了监督和指导职责。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，充分保障独立董事的知情权。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备并及时传递会议材料，积极配合本人在履职过程中的各项需求，为独立董事顺利开展工作提供了有力支持和必要条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交

1342025年年度股东会会议资料易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》和公司《关联交易实施细则》的相关规定，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。在审阅日常关联交易事项的相关资料时，本人秉持独立、客观的原则，认为公司与关联方之间的交易均属于公司正常业务范畴，交易价格公允且符合政府相关部门的规定。所有关联交易均未损害公司及股东的利益。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年任职期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续

到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年任职期内，公司未发生被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年任职期内，本人根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，并结合其他内部控制监管要求以及作为独立董事的职责，对公司编制的《2024年度内部控制评价报告》进行了审阅。经审阅，公司能够严格遵循内部控制的相关要求，持续推进内控制度的建设与完善，不断优化内部控制体系，有效防范了经营决策及管理过程中的各类风险，保障了公司运作的规范性及健康稳定发展。本人认为，《2024年度内部控制评价报告》客观、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

1352025年年度股东会会议资料

2025年任职期内，公司未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师

事务所的情形

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025年任职期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年任职期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会

计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，调整专门委员会委员

2025年任职期内，公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司开展了董事会的换届选举工作。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事

1名和3名独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生为第四届董事会非独立董事；同意提名张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生为第四届董事会独立董事。

2025年5月26日，公司召开2024年度股东会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。2025年5月23日，公司召开第七届第五次职工代表大会，选举郭亚丽

1362025年年度股东会会议资料

女士为公司第四届董事会职工董事，与股东会选举产生的第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会。

上述选举董事的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

2025年3月10日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘勃先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任选举董事长及聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资

格和条件，并能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况并参考同行业上市公司水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

2025年度本人任职期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持

股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆

1372025年年度股东会会议资料

所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

2025年任职期间，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东

负责的态度，利用自身专业知识和经验，客观、公正、独立地履行职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

独立董事：丁恒

2026年5月26日

138