贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2025-044

债券代码：110084债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数417

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）733192770

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.7554

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。候选董事8人，出席8人。

2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 732130398 99.8551 845160 0.1153 217212 0.0296

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 732126798 99.8546 848060 0.1157 217912 0.0297

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 732123898 99.8542 852160 0.1162 216712 0.0296

4、议案名称：关于《2025年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 732116298 99.8532 859760 0.1172 216712 0.0296

5、议案名称：关于《2025年度融资方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 732105598 99.8517 869560 0.1186 217612 0.0297

6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交

易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 390699995 99.7197 880680 0.2248 217612 0.05557、议案名称：关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 732092858 99.8500 890200 0.1214 209712 0.0286

8、议案名称：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 732130698 99.8551 845360 0.1153 216712 0.0296

9、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731894238 99.8229 1077820 0.1470 220712 0.0301

10、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731810238 99.8114 1159900 0.1582 222632 0.0304

13、议案名称：关于撤销监事会的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731934978 99.8285 968180 0.1320 289612 0.0395

14、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731930458 99.8278 972900 0.1327 289412 0.0395

15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731935658 99.8285 955380 0.1303 301732 0.0412

16、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731888878 99.8222 905560 0.1235 398332 0.0543

17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 728750838 99.3942 4043600 0.5515 398332 0.0543

18、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 731828338 99.8139 964900 0.1316 399532 0.054519、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731949478 99.8304 956060 0.1304 287232 0.0392

20、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 732026298 99.8409 879360 0.1199 287112 0.0392

21、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731996878 99.8369 908780 0.1239 287112 0.039222、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731947378 99.8301 957260 0.1306 288132 0.0393

23、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 731933098 99.8282 970960 0.1324 288712 0.0394

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）关于选举程跃东先生为第四届董

11.0172977613799.5340是

事会非独立董事的议案关于选举王若宇先生为第四届董

11.0272985933199.5454是

事会非独立董事的议案关于选举夏晓庆女士为第四届董

11.0372987893099.5480是

事会非独立董事的议案关于选举李永瑞先生为第四届董

11.0472982926599.5413是

事会非独立董事的议案关于选举李航先生为第四届董事

11.0572986522499.5462是

会非独立董事的议案

12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）关于选举张瑞彬先生为第四届

12.0172982973299.5413是

董事会独立董事的议案关于选举冯建先生为第四届董

12.0272987060599.5469是

事会独立董事的议案关于选举钱红骥先生为第四届

12.0372986635299.5463是

董事会独立董事的议案

本次选举完成后，公司第四届董事会由9名董事组成，成员为：

非独立董事：程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生。职工董事：郭亚丽女士。独立董事：张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生。

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股718628059100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股1346479992.44818902006.11202097121.4399东

其中:市值

50万以下476121284.469266570011.81032097123.7205

普通股股东

市值50万870358797.48552245002.514500.0000以上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于《2025年

5度融资方案》1347753992.53568695605.97032176121.4941

的议案关于2024年度日常关联交易执行情

6况及2025年1346641992.45928806806.04672176121.4941

度日常关联交易预计的议案关于《2024年年度利润分配方案及

72025年中期1346479992.44818902006.11202097121.4399

利润分配授权安排》的议案关于2024年

9度董事、监事1326617991.084410778207.40022207121.5154

薪酬的议案

关于第四届董事会独立

101318217990.507711599007.96382226321.5285

董事津贴的议案关于选举公

司第四届董

事会非独立董事的议案关于选举程跃东先生为

11.01第四届董事1114807876.5417

会非独立董事的议案

11.02关于选举王1123127277.1129若宇先生为

第四届董事会非独立董事的议案关于选举夏晓庆女士为

11.03第四届董事1125087177.2475

会非独立董事的议案关于选举李永瑞先生为

11.04第四届董事1120120676.9065

会非独立董事的议案关于选举李航先生为第

11.05四届董事会1123716577.1534

非独立董事的议案关于选举公

司第四届董

事会独立董事的议案关于选举张瑞彬先生为

12.01第四届董事1120167376.9097

会独立董事的议案关于选举冯建先生为第

12.02四届董事会1124254677.1903

独立董事的议案关于选举钱红骥先生为

12.03第四届董事1123829377.1611

会独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案15、16、17为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、议案5、6、7、9、10、11、12为对中小投资者单独计票的议案。

4、议案6中贵州乌江能源投资有限公司回避表决。

5、同意授权公司按照《上市公司治理准则》规定，与董事签订相关协议并授权

经营管理层办理本次董事变更工商登记手续。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025年5月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书