证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2025-041

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5197

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）20271837675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.8344

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，非独立董事刘姿、蔡庸忠、赵增海、张坤杰、关献忠因公未能出席会议，独立董事王永海、杜至刚因公未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事林志民、王雪因公未能出席会议；

3、董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）杨丽迎出席会议；总会计师、党委

委员杨庆华列席本次股东大会，其他高级管理人员因公未能列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20216199592 99.7255 50796483 0.2506 4841600 0.0239

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20216239492 99.7257 50832383 0.2508 4765800 0.0235

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20220275592 99.7456 46550783 0.2296 5011300 0.0248

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20219492592 99.7418 47904183 0.2363 4440900 0.02195、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20216043492 99.7248 50468883 0.2490 5325300 0.0262

6、议案名称：关于公司董事2024年度报酬事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20215779240 99.7235 51611235 0.2546 4447200 0.0219

7、议案名称：关于公司监事2024年度报酬事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 20215604640 99.7226 51348635 0.2533 4884400 0.0241

8、议案名称：关于公司2025年投资计划与财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20021568900 98.7654 243902413 1.2032 6366362 0.0314

9、议案名称：关于公司2025年债券注册及债券融资方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 19978202281 98.5515 272372925 1.3436 21262469 0.1049

10、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易金额的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3932935522 91.5209 358035236 8.3316 6336700 0.147511、议案名称：关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4770882178 92.9072 357611036 6.9640 6613300 0.1288

12、议案名称：关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 20219896492 99.7438 45525683 0.2246 6415500 0.0316

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

关于公司2024年度利508276143198.9806479041830.932944409000.0865

4

润分配方案的议案

关于预计2025年度日393293552291.52093580352368.331663367000.1475

10常关联交易金额的议

案

关于向三峡财务有限477088217892.90723576110366.964066133000.1288责任公司申请授信额11度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

关于聘任2025年度内508316533198.9885455256830.886664155000.1249

12部控制审计机构的议

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。

2、议案6、议案7、议案10、议案11涉及关联交易，持有公司股票的董

事、监事和关联股东中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、

三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司已回避表决。

3、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘宜矗、贾琛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议