证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2026-041

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）根

据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规

及《公司章程》《公司薪酬管理办法》有关规定，结合公司实际情况拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任职的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、董事薪酬方案

（一）内部董事

在公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。内部董事的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。当年薪酬标准未确定前，内部董事的基本年薪暂按上年度标准发放；绩效年薪暂按基本年薪或绩效年薪标准的一定比例按月预发，待薪酬标准确定后，再进行调整清算。

（二）专职外部董事

专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

（三）独立董事

独立董事津贴为18万元/年（税前），按月发放。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

当年薪酬标准未确定前，公司高级管理人员的基本年薪暂按上年度标准发放；绩效年薪暂按基本年薪或绩效年薪标准的一定

比例按月预发，待薪酬标准确定后，再进行调整清算。

五、其他事项

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各

项社会保险、企业年金和住房公积金等费用。

（二）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部

门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司薪酬管理办法》的规定执行。

六、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年8月26日召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；

《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经董事会审议通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年8月28日