证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2025-029

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于聘任2025年度内部控制审计机构

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

截至2024年12月31日，天健合伙人（股东）241人，注册会计师2356人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。

2023年度业务总收入：34.83亿元

12023年度审计业务收入：30.99亿元

2023年度证券业务收入：18.40亿元

2024年度上市公司审计客户家数：707户

服务涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。

2024年度上市公司年报审计收费总额：7.20亿元

2024年度同行业上市公司审计客户家数：12户

（二）投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气已完结（天健华仪电气、

2017年度、2019年度需在5%的范

投资者东海证券、2024年3月6日

年报审计机构，因华围内与华仪天健仪电气涉嫌财务造电气承担连

2假，在后续证券虚假带责任，天健

陈述诉讼案件中被列已按期履行为共同被告，要求承判决）担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2025年3月31日）因执

业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施

8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。100名从业人员近三年

因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施68人次、

自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目成员信息

（一）基本信息

1.拟签字项目合伙人：姜波

2010年获得中国注册会计师资质，2019年开始在天健从业，

近三年签署上市公司6家。

2.拟签字注册会计师：刘阳阳

2018年获得中国注册会计师资质，2022年开始在天健从业，

近三年签署上市公司4家。

3.拟安排项目质量复核人员：侯波

2010年获得中国注册会计师资质，2009年开始在天健从业，

近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

3拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

2025年度的内部控制审计费用为32.86万元，较上一期审计费用无变化。审计费用系按照会计师事务所提供内部控制审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计与风险管理委员会认为：天健在资质要求、独立性、专

业能力、声誉与诚信方面满足为公司提供内部控制审计服务的要求，符合相关监管要求。同意聘任天健为2025年度内部控制审计机构，聘期1年审计费用为32.86万元。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

4本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2025年4月30日

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