证券代码：600906证券简称：财达证券公告编号：2026-025

财达证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数674

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2178374781

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.1301

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张明先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书张磊先生列席本次会议；公司总经理、合规负责人等部分高

级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2177374281 99.9540 811100 0.0372 189400 0.0088

2、议案名称：关于审议《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2177384381 99.9545 776100 0.0356 214300 0.0099

3、议案名称：关于审议《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2177410981 99.9557 759500 0.0348 204300 0.0095

4、议案名称：关于审议《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2177202081 99.9461 999300 0.0458 173400 0.0081

5、议案名称：关于2026年中期利润分配授权的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2177432681 99.9567 775600 0.0356 166500 0.0077

6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 262041181 99.5783 895800 0.3404 213900 0.0813

7、议案名称：关于续聘2026年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2177383181 99.9544 769700 0.0353 221900 0.01038、议案名称：关于境内债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2175816981 99.8825 2334900 0.1071 222900 0.0104

9、议案名称：关于核准2026年度证券投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2177358781 99.9533 785200 0.0360 230800 0.0107

10、议案名称：关于2026年对外捐赠授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 2158550866 99.0899 19596415 0.8995 227500 0.0106

11、议案名称：关于审议《董事2025年度考核及薪酬情况专项说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2176906881 99.9326 1223000 0.0561 244900 0.0113

12、议案名称：关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2177358481 99.9533 784900 0.0360 231400 0.0107

13、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2176958681 99.9349 1153700 0.0529 262400 0.0122

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于审议《20254401

99931734

4年度利润分配121899.73420.22640.0394

0000预案》的议案1关于2026年中4403

77561665

5期利润分配授427899.78650.17570.0378

0000

权的议案1关于预计20262620

89582139

6年度日常关联411899.57830.34040.0813

0000

交易的议案1关于续聘20264402

76972219

7年会计师事务932899.77520.17440.0504

0000

所的议案1关于审议《董事

4398

2025年度考核12232449

11169899.66730.27710.0556

及薪酬情况专00000项说明》的议案关于修订《董事和高级管理人4398

11532624

13员薪酬与考核687899.67900.26140.0596

70000管理制度》的议1案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案6《关于预计2026年度日常关联交易的议案》表决时，唐山钢铁集

团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、

唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管

理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司8家股东回避表决。

2、议案12《关于修订<财达证券股份有限公司章程>的议案》为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、刘峰瑜

(二)律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人和出席

会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规和《财达证券股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026年6月26日