财达证券:财达证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600906证券简称：财达证券公告编号：2024-053

财达证券股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日

(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数619

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2324576037

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.6356

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会半数以上董事共同推举董事张明先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2322781137 99.9227 1576000 0.0677 218900 0.0096

2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2319302537 99.7731 4931800 0.2121 341700 0.0148

3、议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2322556937 99.9131 1797300 0.0773 221800 0.0096

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01张明4016206993172.7715是

4.02王陇刚197649396185.0259是

4.03庄立明197637686185.0209是

4.04孙鹏197637786185.0210是

4.05郭爱文197637807385.0210是

4.06唐建君197637778485.0209是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01李长皓3336488667143.5310是

5.02王慧霞197642975585.0232是

5.03韩永强197642855285.0231是

5.04贺季敏197637675885.0209是

6、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

6.01苏动2995916856128.8801是

6.02李建海197591174685.0009是

6.03苏新娣197646115385.0245是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

关于调整独48489093798.9249318001.003417000.06

2立董事津贴416198

的议案关于修订《董48814533799.5817973000.362218000.04事、监事和高806654级管理人员

薪酬与考核管理制度》的议案关于选举第四届董事会

4.00------

非独立董事的议案

张明48179539398.29

4.01

王陇刚48208236198.35

4.02

4.03庄立明48196526198.3272

孙鹏48196626198.32

4.04

郭爱文48196647398.32

4.05

唐建君48196618498.32

4.06

关于选举第四届董事会

5.00------

独立董事的议案

李长皓48207706798.35

5.01

王慧霞48201815598.33

5.02

韩永强48201695298.33

5.03

贺季敏48196515898.32

5.04

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1《关于修订<财达证券股份有限公司章程>的议案》为特别决议议案，

已经出席本次股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。

2、本次会议分别选举张明先生、王陇刚先生、庄立明先生、孙鹏先生、郭爱文

先生、唐建君女士为第四届董事会非独立董事，分别选举李长皓先生、王慧霞女士、韩永强先生、贺季敏女士为第四届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举生产的职工董事韩旭先生一并组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自本次会议结束之日起三年。

3、本次会议分别选举苏动先生、李建海先生、苏新娣女士为第四届监事会非职

工代表监事，与公司职工代表大会选举生产的职工监事苏东淼先生、苑俊婷女士一并组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自本次会议结束之日起三年。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、刘峰瑜

2、律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召

集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024年12月21日

*上网公告文件北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

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