证券代码：600908证券简称：无锡银行公告编号：2025-019

无锡农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年8月27日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开以现场方式召开，会议通知已于2025年8月15日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅先生主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1.关于2025年半年度报告及摘要的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

2.关于2025年上半年度合规案防报告的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

3.关于2025年度恢复计划的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

4.关于2025年度处置计划建议的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

5.关于预期信用损失法参数调整方案的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

6.关于2025年二季度预期信用损失法评估结果的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

7.关于2025年第二季度市场风险压力测试报告的议案表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

8.关于2025年第二季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

9.关于组织架构调整的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

10.关于不再设立监事会的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经国家金融监督管理机构核准《公司章程》后生效。

11.关于修订《公司章程》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。本议案尚需提交股东大会审议通过，并经国家金融监督管理机构核准。

12.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经国家金融监督管理机构核准《公司章程》后生效。

13.关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经国家金融监督管理机构核准《公司章程》后生效。

14.关于修订《董事会审计及消费者权益保护委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需经国家金融监督管理机构核准《公司章程》后生效。

15.关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议

案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。16.关于修订内部相关制度的议案

16-1.修订《合规管理办法》

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

16-2.修订《涉刑案件风险防控管理办法》

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

16-3.修订《代销理财业务管理办法》

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

17.关于2024年度领导人员薪酬分配结果的议案

表决情况：赞成13票；反对0票；弃权0票。

陶畅、陈红梅两位董事回避表决。

本议案已经本行董事会提名及薪酬委员会审议通过。

18.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

19.关于2025年度董事会专门委员会调研方案的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月29日