证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2026-023

华安证券股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月15日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十二次会议通知。会议于2026年3月25日以现场加通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号公司总部。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事党晔、张骏以通讯表决形式参加会议。部分公司经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券2025年年度报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司2025年年度报告》。

二、审议通过了《华安证券 2025 年度可持续发展（ESG）报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

三、审议通过了《华安证券2025年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本报告尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的预案》

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（二）与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡凌飞回避表决。

（三）与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（四）与安徽省皖能资本投资有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（五）与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（六）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本预案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会预审通过，并获四位独立董事全票通过，尚须提交股东会逐项审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

五、审议通过了《华安证券董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

六、审议通过了《华安证券2025年度独立董事述职报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的公司独立董事刘培林、韩东亚、张晨、万光彩四位独立董事分别出具的《华安证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

七、审议通过了《华安证券关于独立董事2025年度独立性自查情况专项报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司独立董事专门会议预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券关于独立董事2025年度独立性自查情况专项报告》。

八、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年度股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于预计公司2026年度自营业务规模的预案》

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控等相关规定

的前提下，在以下额度内确定、调整公司2026年度自营投资的总金额：

一、自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的80%，自营

非权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的400%。上述额度不包括公司长期股权投资，以及因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓。

二、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权

董事会进行调整并予公告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本预案已经公司董事会风险控制委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

十、审议通过了《华安证券2025年度经理层工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《华安证券2025年度利润分配的预案》会议同意公司2025年度利润分配方案为向全体股东每10股发放现金红利

1.2元（含税）。如公司股份总数发生变动，每股现金红利分配金额保持不变，

总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本预案已经公司独立董事专门委员会、董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）

十二、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年履职情况的评估报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

十三、审议通过了《华安证券2025年度内部控制评价报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过了《华安证券2025年重大关联交易专项审计报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

十五、审议通过了《华安证券2025年内部审计工作情况和2026年工作计划的报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

十六、审议通过了《华安证券2025年度反洗钱工作内部审计报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

十七、审议通过了《华安证券2025年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

十八、审议通过了《华安证券2025年度全面风险管理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

十九、审议通过了《华安证券2025年度合规工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

二十、审议通过了《华安证券董事2025年度薪酬及考核情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

二十一、审议通过了《华安证券高管人员2025年度薪酬及考核情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会预审通过。

二十二、审议通过了《华安证券合规总监2025年度工作考核情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会预审通过。

二十三、审议通过了《华安证券首席风险官2025年度工作考核情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会预审通过。

二十四、审议通过了《华安证券合规负责人及合规管理人员2025年度薪酬情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会预审通过。

二十五、审议通过了《华安证券2025年度廉洁从业工作报告》本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《华安证券2025年度反洗钱工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

二十七、审议通过了《华安证券2025年度信息技术管理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过了《华安证券2025年度投资者权益保护工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过了《华安证券2026年度对外捐赠的预案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2026年度拟计划对外捐赠1300万元，其中包含子公司华安期货对外捐赠100万元。本预案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过，尚须提交股东会审议。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026年3月27日