华安证券:华安证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2026-047

华安证券股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日以现场会

议结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议，会议地点在公司住所地。会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。全体董事推举董事章宏韬先生主持会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举章宏韬先生为公司第五届董事会董事长的议案》

选举董事章宏韬先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于选举公

司第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举董事章宏韬先生、党晔先生、舒根荣先生、胡凌飞先生、职工董事何雄

辉先生担任第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，章宏韬先生任主任委员。

选举独立董事张晨女士、董事张骏先生、独立董事韩东亚先生、万光彩先生、

职工董事何雄辉先生担任第五届董事会审计委员会委员，张晨女士任主任委员。