证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2026-035

华安证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1253

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2782481192

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）55.3814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事全部列席。

2、公司董事会秘书储军先生列席会议，公司总经理兼财务总监赵万利先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：华安证券股份有限公司2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2780578757 99.9316 1446655 0.0519 455780 0.0165

2、议案名称：华安证券2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 2780558527 99.9309 1462585 0.0525 460080 0.0166

3、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

3.01与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1258257002 98.2627 21907094 1.7108 337980 0.0265

3.02议案名称：与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2190989872 98.9871 22042424 0.9958 375099 0.0171

3.03议案名称：与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1045103664 81.6167 22011894 1.7190 213386518 16.6643

3.04议案名称：与安徽省皖能资本投资有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1258206753 98.2588 22024594 1.7199 270729 0.0213

3.05议案名称：与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1258126403 98.2525 22028694 1.7203 346979 0.0272

3.06议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2760043299 99.1936 22109394 0.7945 328499 0.0119

4、议案名称：关于预计公司2026年度自营业务规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2780778017 99.9387 1379275 0.0495 323900 0.0118

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2778256557 99.8481 3852855 0.1384 371780 0.0135

6、议案名称：华安证券独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2780535577 99.9300 1498005 0.0538 447610 0.0162

7、议案名称：华安证券2026年度对外捐赠计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2758888936 99.1521 22788454 0.8189 803802 0.0290

8、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2780757227 99.9380 1293375 0.0464 430590 0.0156

9、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等3项制

度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2780417417 99.9258 1543005 0.0554 520770 0.018810、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2778580074 99.8597 3345705 0.1202 555413 0.0201

11、议案名称：华安证券董事2025年度薪酬及考核情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2778179744 99.8454 3810535 0.1369 490913 0.017712、 议案名称：关于 2026 年度公司董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2778061615 99.8411 3919134 0.1408 500443 0.0181

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

1华安证券股份有限公司2025

99663034199.809414466550.14484557800.0458年年度报告

2华安证券2025年度董事会工

99661011199.807414625850.14644600800.0462

作报告

3.01与安徽省国有资本运营控股

集团有限公司日常关联交易68918320596.8731219070943.07933379800.0476事项

3.02与安徽出版集团有限责任公

97611525397.7549220424242.20743750990.0377

司日常关联交易事项

3.03与安徽省皖能股份有限公司21338629.994

47602986766.9118220118943.0940日常关联交易事项5182

3.04与安徽省皖能资本投资有限

68913295696.8661220245943.09582707290.0381

公司日常关联交易事项

3.05与安徽交控资本投资管理有

68905260696.8548220286943.09643469790.0488

限公司日常关联交易事项

3.06与其他关联方的日常关联交

97609488397.7529221093942.21413284990.0330

易事项

4关于预计公司2026年度自营

99682960199.829413792750.13813239000.0325

业务规模的议案

5关于公司2025年度利润分配

99430814199.576938528550.38583717800.0373

的议案6华安证券独立董事2025年度

99658716199.805114980050.15004476100.0449

述职报告

7华安证券2026年度对外捐赠2278845

97494052097.63732.28218038020.0806

计划的议案48关于修订《华安证券股份有限

99680881199.827312933750.12954305900.0432公司章程》的议案9关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等399646900199.793315430050.15455207700.0522项制度的议案10关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核99463165899.609333457050.33505554130.0557及薪酬管理规定》的议案

11华安证券董事2025年度薪酬

99423132899.569238105350.38164909130.0492

及考核情况报告

12关于2026年度公司董事的薪

99411319999.557339191340.39245004430.0503

酬方案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》中3.01

至3.06项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司1214874619股，安徽出版集团有限责任公司持有公司

569073797股，安徽省皖能股份有限公司持有公司213023389股，安徽交控

资本投资管理有限公司持有公司161628203股，安徽省皖能资本投资有限公司持有公司125476294股。因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于2020年6月签订《一致行动人协议》，安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团控股子公司，与前述股东亦构成一致行动人；2025年10月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券

125476294股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司安徽省皖能资本投资有限公司，安徽省皖能资本投资有限公司出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议）》，同意受让安徽省能源集团原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。故前述股东均回避《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》中3.01、

3.03、3.04、3.05子议案表决。安徽出版集团有限责任公司回避3.02子议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。2、本次会议议案8《关于修订<华安证券股份有限公司章程>的议案》为特别决议议案，已获参加股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、音少杰

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集

人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026年6月24日