证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2025-046

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况是否存是否继续在具体职在未履离任职原定任期离任原上市公司及姓名离任时间务（如适行完毕务到期日因其控股子公

用）的公开司任职承诺陈军副总经2025年2027年3工作调否否否

理、董事11月21月21日整会秘书日

二、离任对公司的影响

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司副总经理、董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生因工作调整原因申请辞去副总经理及公司第二届董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈军先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈军先生辞去副总经理及公司董事会秘书职务后，不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，陈军先生通过公司持股平台泉州君融信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票603360.62股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈军先生辞职事宜不会影响公司的正常运行，陈军先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书未聘任前，由董事长代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事会秘书聘任补选的工作。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年11月22日