中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2025-016

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于公司2025年年度日常关联交易及

与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次预计的2025年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有

限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务需要；遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，*中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行业

监督管理委员会（已撤销，现为“国家金融监督管理总局”）批准成立的非银行金融机构，以加强中国黄金集团有限公司（以下简称“企业集团”或“集团公司”）及其控股子公司的资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其

他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司子公司提供多方面、多品种*公司2025年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审计委员会审议情况

2025年4月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，形成以

下意见：公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事专门审议情况

2025年4月28日，公司召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2025年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会的审议和表决情况2025年4月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司2025年日常关联交易的预计金额为0.87亿元，与财务公司存款不超过130亿元，金融业务相关的收取及支付利息关联交易金额为0.78亿元。

累计关联交易总额不超过131.65亿元。关联董事刘科军、王宇飞、贾玉斌、鲍海文、郑强国、周志岩回避表决，其余董事一致表决通过。

4.监事会意见2025年4月28日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2025年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

2024年预计金2024年度实际发上次预计金额与上年实际发

交易性质关联人交易内容额生额生金额差异较大的原因

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司采购商品45.0057.17

中金钻石（三门峡）有限公司采购商品-7.96

向中国黄金集团物业管理有限公司采购商品321.18841.87较原预计增加了其他服务关

联中国黄金报社接受劳务86.0086.10人

采中国黄金河南有限公司接受劳务6.50-购

商北京中金鸿福投资有限公司接受劳务103.18132.38品

或中国黄金集团四川有限公司接受劳务132.00124.64接

受中国黄金集团建设有限公司接受劳务5000.004123.24劳

务北京黄金经济发展研究中心接受劳务26.3640.27

河南省三门峡黄金工业学校接收劳务1.000.28

合计5721.225413.91

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务2024年预计金2024年度实际上次预计金额与上年实际发生

交易性质关联人交易内容额发生额金额差异较大的原因

务向河南省三门峡黄金工业学校销售商品3.502.30关

联安徽太平矿业有限公司销售商品-1.56购买的银产品人

销甘肃省天水李子金矿有限公司销售商品-46.24购买的银产品售

商中国黄金集团有限公司销售商品-18.87提供研发技术服务品

、中金（西安）投资开发有限公司销售商品4.88购买的银产品材料

、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司销售商品1.702.59设

备中国黄金集团(上海)贸易有限公司销售商品18.00-业务调整未接到订单或

提内蒙古金陶股份有限公司销售商品16.0015.31供

劳合计39.2091.75

3.其他关联交易

3.1其他关联交易——承租2024年度

2024年预计实际发生额上次预计金额与上年实际发生金额

出租方名称租赁资产种类

金额（本期支付的差异较大的原因租金）

中国黄金集团有限公司北京市房屋2357.29400.252024年度房租未支付。

中国黄金集团(上海)贸易有限公司上海市房屋442.74470.59

2024年度实际支付房租中含2025

中国黄金河南有限公司河南省房屋45.0067.50年上半年租金。

中国黄金集团有限公司江苏省房屋91.85-2024年度房租未支付。

北京中金鸿福投资有限公司北京市房屋1229.241229.24

中国黄金集团四川有限公司四川省房屋259.84194.25

合计4425.962361.83

3.2其他关联交易——金融业务上次预计金额与上

2024年2024年度

关联交易类别关联人年实际发生金额差预计金额实际发生额异较大的原因

2024年预计金额是

参照公司与财务公司签署的《金融服务协议》的交易限额，中国黄金集团财务有并结合公司2024年在关联人的财务公司日均存款余额≤1000000.00449508.38限公司与财务公司可能开展的业务需求所进行的预计。2024年实际发生金额未达到原预计的最高限额。

中国黄金集团财务有

在关联人的财务公司日均贷款余额≤1000000.00-限公司中国黄金集团财务有

收取在关联人的财务公司存款利息3500.005742.30限公司上次预计金额与上

2024年2024年度

关联交易类别关联人年实际发生金额差预计金额实际发生额异较大的原因中国黄金集团财务有

支付在关联人的财务公司贷款利息2000.00-未开展相关业务限公司中国黄金集团有限公

支付关联人利息（委托贷款）-司

（三）2025年度预计日常关联交易的预计金额和类别（金额单位：万元）

1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务2025年年

初至3月2025年预计

2025年预计占同类

交易交易内占同类业末与关联2024年实与2024年差异较大的关联人关联交易发业务比性质容务比例人累计已际发生额实际发生额原因生额例发生的交差异易金额河南中原黄金冶炼厂有采购商

55.000.00%57.170.00%-2.17

限责任公司品向

关中金钻石（三门峡）有采购商

联-0.00%7.960.00%-7.96人限公司品购买2024年为半原

料年费用，中国黄金集团物业管理物业费或1896.100.03%42.65841.870.01%1054.232025年预计者有限公司等接数为全年费受劳用。

务接受劳

中国黄金报社91.000.00%86.100.00%4.90务2025年年初至3月2025年预计

2025年预计占同类

交易交易内占同类业末与关联2024年实与2024年差异较大的关联人关联交易发业务比性质容务比例人累计已际发生额实际发生额原因生额例发生的交差异易金额接受劳

中国黄金河南有限公司6.500.00%3.68-0.00%6.50务北京中金鸿福投资有限接受劳

-0.00%132.380.00%-132.38公司务中国黄金集团四川有限接受劳

117.920.00%28.83124.640.00%-6.72

公司务预计支付老办公楼装修中国黄金集团建设有限接受劳

1873.300.03%4123.240.07%-2249.94改造工程合

公司务同尾款以及部分增项。2025年年初至3月2025年预计

2025年预计占同类

交易交易内占同类业末与关联2024年实与2024年差异较大的关联人关联交易发业务比性质容务比例人累计已际发生额实际发生额原因生额例发生的交差异易金额北京黄金经济发展研究接受劳

26.000.00%0.1540.270.00%-14.27

中心务长春黄金研究院有限公接受劳

0.300.00%0.28-0.00%0.30

司务河南省三门峡黄金工业接收劳

-0.00%0.280.00%-0.28学校务

合计4066.120.07%75.595413.910.09%-1347.79

2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务2025年年初

占同2025年预

2025年预占同类至3月末与2024年

类业计与2024差异较大的交易性质关联人交易内容计关联交业务比关联人累计实际发务比年实际发原因易发生额例已发生的交生额例生额差异易金额安徽太平矿业有限

销售商品-0.00%1.560.00%-1.56公司甘肃省天水李子金

销售商品-0.00%46.240.00%-46.24矿有限公司中金（西安）投资开

销售商品-0.00%4.880.00%-4.88发有限公司河南省三门峡黄金

销售商品3.500.00%3.092.300.00%1.20工业学校河南中原黄金冶炼

提供劳务1.600.00%-0.00%1.60厂有限责任公司中国黄金集团有限

销售商品-0.00%18.870.00%-18.87公司2025年年初占同2025年预

2025年预占同类至3月末与2024年

类业计与2024差异较大的交易性质关联人交易内容计关联交业务比关联人累计实际发务比年实际发原因易发生额例已发生的交生额例生额差异易金额河南中原黄金冶炼

销售商品2.000.00%2.590.00%-0.59厂有限责任公司中金嵩县嵩原黄金

销售商品6.400.00%6.39-0.00%6.40冶炼有限责任公司苏尼特金曦黄金矿

销售商品3.480.00%3.48-0.00%3.48业有限责任公司内蒙古金陶股份有

销售商品-0.00%15.310.00%-15.31限公司

合计16.980.00%12.9691.760.00%-74.78-

3.其他关联交易

3.1其他关联交易——承租2025年年初至32024年实际

月末与关联人累发生额本期2025年预计与租赁资产种2025年预计差异较大的出租方名称计已发生的交易支付的租金2024年实际发类关联交易原因金额（本期支付（本期支付生额差异的租金）的租金）

2024年房租

中国黄金集团有限公司北京市房屋3839.531885.11400.253439.28于2025年支付。

中国黄金集团(上海)贸易有限公司上海市房屋420.30101.36470.59-50.29含预付2025

中国黄金河南有限公司河南省房屋45.0022.5067.50-22.50年上半年租金。

2024年房租

中国黄金集团有限公司江苏省房屋90.27--90.27于2025年支付。

已无租赁业

北京中金鸿福投资有限公司北京市房屋--1229.24-1229.24务

中国黄金集团四川有限公司四川省房屋230.6760.55194.2536.422025年年初至32024年实际月末与关联人累发生额本期2025年预计与租赁资产种2025年预计差异较大的出租方名称计已发生的交易支付的租金2024年实际发类关联交易原因金额（本期支付（本期支付生额差异的租金）的租金）

合计4625.762069.512361.832263.94-

3.2其他关联交易——金融业务

结合公司实际资金情况，预计2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

（1）2025年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元；

（2）2025年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；

（3）2025年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币0.58亿元；

（4）2025年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(金额单位：万元)法定

关联性注册资本/代表业务性注册主营关联单位名称总资产净资产净利润

质开办资金人/负质地业务收入责人中国黄金集团有限公金矿采北京

母公司650000.00周洲3961734.421654863.201891820.3193492.75司选市同受中国黄金中国黄金集团建设有高延其他建北京

集团有166000.00394403.09117540.38188517.23-12518.74限公司龙筑安装市限公司控制同受中国黄金中国黄金集团物业管李建物业管北京

集团有1778.202260.691933.245471.98194.79理有限公司军理市限公司控制同受中国黄金金属及

中国黄金集团(上海)陈小上海

集团有134000.00金属矿347286.83125302.062040746.594144.57贸易有限公司竹市限公司批发控制法定

关联性注册资本/代表业务性注册主营关联单位名称总资产净资产净利润

质开办资金人/负质地业务收入责人同受中国黄金四川中国黄金集团四川有傅渊金矿采

集团有3635.09省成5382.183425.211031.1611.48限公司慧选限公司都市控制同受中国黄金中国黄金集团财务有财务公北京

集团有100000.00王赫2640392.69128885.5546830.8011523.32限公司司服务市限公司控制同受中国黄金中金黄金股份有限公贺小金矿采北京

集团有484731.263066349.302340998.4320849.79250867.38司庆选市限公司控制同受中国黄金房地产陕西中金（西安）投资开刘小

集团有10000.00开发经省西32913.6919916.962092.1994.93发有限公司勇限公司营安市控制法定

关联性注册资本/代表业务性注册主营关联单位名称总资产净资产净利润

质开办资金人/负质地业务收入责人同受中国黄金河南中金嵩县嵩原黄金冶陈发

集团有30000.00金冶炼省嵩90252.841843.88392154.182068.31炼有限责任公司上限公司县控制同受中河南国黄金非金属

中金钻石（三门峡）省三

集团有5010.00崔晨矿制品5972.955177.621082.8621.61有限公司门峡限公司制造市控制同受中国黄金投资与河南中国黄金河南有限公王庆

集团有9204.29资产管省郑13864.787976.61759.90649.22司祥限公司理州市控制同受中国黄金安徽安徽太平矿业有限公李兴铁矿采

集团有29248.33省淮140846.8148790.1631177.614133.92司平选限公司北市控制法定

关联性注册资本/代表业务性注册主营关联单位名称总资产净资产净利润

质开办资金人/负质地业务收入责人同受中国黄金甘肃甘肃省天水李子金矿金矿采

集团有6808.00冯波省天32789.6520222.6453703.035266.31有限公司选限公司水市控制同受中河南国黄金中等职河南省三门峡黄金工韦玉省三

集团有1082.60业学校2205.071365.292076.345.26业学校亭门峡限公司教育市控制同受中河南国黄金河南中原黄金冶炼厂彭国省三

集团有497141.87金冶炼1524867.85853166.324778204.1153480.45有限责任公司敏门峡限公司市控制同受中国黄金内蒙内蒙古金陶股份有限杨志金矿采

集团有8000.00古赤74669.0446895.4076100.0417449.25公司芳选限公司峰市控制法定

关联性注册资本/代表业务性注册主营关联单位名称总资产净资产净利润

质开办资金人/负质地业务收入责人同受中内蒙国黄金苏尼特金曦黄金矿业张长金矿采古锡

集团有15000.00115914.15110665.4749349.6613325.42有限责任公司征选林郭限公司勒盟控制同受中国黄金北京黄金经济发展研李广社会经北京

集团有350.00568.24461.81941.8012.47究中心国济咨询市限公司控制同受中国黄金李广北京

中国黄金报社集团有1160.00新闻业1684.101137.622678.1571.95国市限公司控制同受中工程和吉国黄金长春黄金研究院有限技术研林省

集团有5537.48郑晔18451.8012821.3615925.561693.90公司究和试长春限公司验发展市

控制（二）履约能力分析

从集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

三、定价政策和定价依据

（一）日常关联交易

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策为：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；

既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

交易类别定价原则

销售商品实时金价+加价；市场价格

采购商品实时金价+加价；市场价格采购其他资产协议价格房屋租用协议价格接受劳务协议价格

（二）金融业务关联交易

存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

四、协议主要内容

（一）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司租用集团公司部

分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公司一定的租金。合同自2024年

1月1日起生效。

(二）根据公司日常经营需要，2025年4月，公司（协议简称“甲方”）与中国黄金集团财务有限公司（协议简称“财务公司”、“乙方”）签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，自甲方股东大会批准之日起生效。

《金融服务协议》主要内容：

在《金融服务协议》有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元。乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率；

同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。