证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2026-045

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》修订对照表

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：

原条款内容：第二十条公司成立时向发起人发行股份1500000000股，每股面值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例如下：

序股份数发起人名称持股比例号（股）

1中国黄金集团有限公司64605000043.07%

2北京彩凤金鑫商贸中心（有限合伙）1471500009.81%

3中信证券投资有限公司1047000006.98%

4中金黄金股份有限公司987000006.58%

5宿迁涵邦投资管理有限公司751500005.01%

6嘉兴融勤投资合伙企业（有限合伙）591000003.94%

7宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业591000003.94%（有限合伙）8西藏领航壹号创业投资合伙企业（有限合433500002.89%伙）9霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业（有424500002.83%限合伙）10西藏绿通壹号创业投资合伙企业（有限合414000002.76%伙）

11北京黄金君融信息咨询中心（有限合伙）331500002.21%序股份数

发起人名称持股比例号（股）

12北京黄金东创信息咨询中心（有限合伙）298500001.99%

13北京黄金玮业信息咨询中心（有限合伙）270000001.80%

14北京建信股权投资基金（有限合伙）268500001.79%15广州明睿七号实业投资合伙企业（有限合268500001.79%伙）

16北京市黄金科技工程咨询公司231000001.54%

17无锡华夏浚源股权投资中心（有限合伙）160500001.07%

15000000

合计100%

00

修改后内容：第二十条公司成立时向发起人发行股份1500000000股，每股面值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序持股

发起人名称股份数（股）出资方式出资时间号比例

1中国黄金集2018年3月64605000043.07%净资产折股

团有限公司7日北京彩凤金

2鑫商贸中心2018年3月1471500009.81%净资产折股

（有限合7日伙）

3中信证券投

2018年3月

1047000006.98%净资产折股

资有限公司7日中金黄金股2018年3月

4987000006.58%净资产折股

份有限公司7日宿迁涵邦投

2018年3月

5资管理有限751500005.01%净资产折股

7日

公司嘉兴融勤投资合伙企业2018年3月

6591000003.94%净资产折股

（有限合7日伙）宁波梅山保

2018年3月

7税港区雾荣591000003.94%净资产折股

7日

投资管理合序持股

发起人名称股份数（股）出资方式出资时间号比例伙企业（有限合伙）西藏领航壹号创业投资

2018年3月

8合伙企业433500002.89%净资产折股

7日

（有限合伙）霍尔果斯信华实股权投

2018年3月

9资管理合伙424500002.83%净资产折股

7日

企业（有限合伙）西藏绿通壹号创业投资

2018年3月

10合伙企业414000002.76%净资产折股

7日

（有限合伙）北京黄金君融信息咨询2018年3月

11331500002.21%净资产折股

中心（有限7日合伙）北京黄金东

12创信息咨询

2018年3月

298500001.99%净资产折股

中心（有限7日合伙）北京黄金玮

13业信息咨询

2018年3月

270000001.80%净资产折股

中心（有限7日合伙）北京建信股

权投资基金2018314年月268500001.79%净资产折股

（有限合7日伙）广州明睿七

20183

15年月号实业投资268500001.79%净资产折股

7日

合伙企业序持股

发起人名称股份数（股）出资方式出资时间号比例

（有限合伙）北京市黄金

2018年3月

16科技工程咨231000001.54%净资产折股

7日

询公司无锡华夏浚源股权投资2018年3月

17160500001.07%净资产折股

中心（有限7日合伙）

合计1500000000100%

原条款内容：修改后内容：

第一百五十四条公司设总经理第一百五十四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，财务负责公司可以设副总经理，设财务负人（总会计师）一名，总法律顾问一名，责人（总会计师）一名，设总法律顾问由总经理提名，董事会聘任或解聘。公一名，由总经理提名，董事会聘任或解司设董事会秘书一名，由董事长提名，聘。公司设董事会秘书一名，由董事长董事会聘任或解聘。提名，董事会聘任或解聘。

第一百六十二条副总经理协助第一百六十二条副总经理协助

总经理工作，向总经理汇报，对总经理总经理工作，向总经理汇报，对总经理负责。总经理因故不能履行职权时，由负责。总经理因故不能履行职权时，由董事会授权一名副总经理代行总经理董事会授权董事长或其他高级管理人职权。员代行总经理职权。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次修订内容最终以工商登记机关的核准结果为准。特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年8月31日