中国黄金:2025-045:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2025-045

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十四次会议于2025年11月21日（星期五）以现场结合通讯形式在北京市东城

区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年11月14日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事

9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于年度投资计划调整的议案》

根据投资计划执行进展情况，公司拟对2025年度投资计划进行调整；本次年度投资计划调整固定资产类投资项目保持不变，仍为2743万元。股权类投资项目中，原设立大湾区子公司项目终止，投资主体变更为设立广州全资子公司，项目金额由4300万元增加至5000万元；新增设立中金珠宝（国际）有限公司项目，计划投资5亿元。调整后，公司2025年投资计划包括4个项目，总金额为

5.77亿元。此次调整有利于服务公司国际化战略实施，统筹资源配置和风险管控。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

（二）审议通过《关于成立中金珠宝国际有限公司（暂定名）的议案》

经详实的可行性调研分析，公司拟于海南省出资设立全资子公司，中金珠宝国际有限公司（暂定名），注册资本5亿元。公司本次设立全资子公司是贯彻落实党中央、国务院关于加快建设海南自由贸易港、推进高水平对外开放战略部署，深度融入国家“双循环”新发展格局的重要举措，其将作为公司国际化业务统筹平台和相关境内外合作、投资运作主要载体，有利于充分利用海南自贸港政策和区位优势，拓展境外市场与渠道，服务公司国际化战略布局和高质量发展。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司内部审计工作总结报告与计划的议案》

公司内部审计工作围绕经济责任审计、财务收支审计等重点任务，发现并推动一批财务管理、法人治理、薪酬管理等方面问题整改，发挥了内部审计监督和风险防控作用；公司内部审计将进一步完善制度机制，优化审计流程和方法，加强队伍建设和整改督导，持续提升审计工作质效。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会拟聘请金文一先生、王兴猛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至

公司第二届董事会任期届满之日止。

金文一先生长期在公司加盟业务条线工作，在加盟渠道拓展、终端门店运营和加盟管理等方面积累了一定实践经验，熟悉公司业务布局和经营模式，具备履行公司副总经理职责的相应能力。

王兴猛先生长期在中国工艺集团系统从事规划发展、投资管理和经营管理工作，在战略规划、资本运作和综合经营管理等方面具有较为系统的实践基础，熟悉工艺美术及珠宝首饰等相关行业情况，具备履行公司副总经理职责的相应能力。

本次聘任有利于进一步优化公司经营管理班子结构，强化渠道管理、战略统筹与业务协同，推动公司高质量发展。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。