中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2025-022

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1002

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）894094547

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.2199

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889530234 99.4895 4353213 0.4868 211100 0.0237

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 889570834 99.4940 4330713 0.4843 193000 0.0217

3、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889545534 99.4912 4340213 0.4854 208800 0.0234

4、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889624134 99.5000 4278213 0.4784 192200 0.0216

5、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889484734 99.4844 4408313 0.4930 201500 0.0226

6、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 859298339 96.1082 34539208 3.8630 257000 0.0288

7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 890876647 99.6400 3029800 0.3388 188100 0.02128、议案名称：《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 119564513 80.0595 29577034 19.8046 203000 0.13599、议案名称：《关于公司<2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 118604013 79.4164 30468734 20.4016 271800 0.1820

10、议案名称：《关于公司2025年度银行授信额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 860033514 96.1904 33789033 3.7791 272000 0.0305

11、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 888980134 99.4279 4771613 0.5336 342800 0.0385

12、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 888993234 99.4294 4763013 0.5327 338300 0.0379

13、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 888310734 99.3531 5491313 0.6141 292500 0.0328

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股841500000100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股4937664793.881630298005.76061881000.3578股东

其中:市值50万以

3440557295.799613204003.67651881000.5239

下普通股股东市值50万

1497107589.7520170940010.248000.0000

以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于公司2024493793.881630295.760618810.3578年度利润分配664780000预案的议案》8《关于公司与中228143.3780295756.235920300.3861国黄金集团财4513703400务有限公司签

订<金融服务协议>的议案》9《关于公司218541.5518304657.931327180.5169

<2025年年度日4013873400常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》11《关于公司2024474890.275747719.072434280.6519年度董事薪酬013461300的议案》12《关于公司2024474990.300647639.056033830.6434年度监事薪酬323401300的议案》13《关于公司续聘468189.0030549110.440829250.5562会计师事务所073431300的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表

决权二分之一以上通过；

2.议案8、9关联股东中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司已回避表决，北京市黄金科技工程咨询公司未参会，未参与表决；

3.本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：徐建军、朱晓娜

2、律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。