证券代码：600916证券简称：中国黄金公告编号：2025-049

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续是否存原定任在上市公具体职在未履离任姓名离任职务离任时间期到期司及其控务（如适行完毕原因日股子公司用）的公开任职承诺

贾玉斌董事、董事2025年122027年3工作否不适用否会审计与月19日月21日调整风险委员会委员

(二)离任对公司的影响

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事贾玉斌先生提交的书面辞职报告，贾玉斌先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计与风险委员会委员职务。贾玉斌先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，贾玉斌先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，贾玉斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，贾玉斌先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事补选的工作。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年12月20日