证券代码：600917证券简称：重庆燃气公告编号：2025-013

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2025年

4月22日在公司404会议室以现场会议和电子通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出，4月

19日发出会议补充通知，增加《关于公司高管变更的议案》和《关于公司董事变更的议案》。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。

会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于2024年年度报告的议案

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2024年年度报告及

其相关资料，公司监事会认为公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

二、关于2024年度监事会工作报告的议案

1表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

三、关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

四、关于2024年度可持续发展报告的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

五、关于2024年度财务决算及2025年度财务预算暨2025年商业计划的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

六、关于2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红事宜的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

七、关于2025年银行综合授信额度及内部借款额度的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

八、关于2025年第一季度报告的议案

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2025年第一季度报

告及其相关资料，公司监事会认为公司2025年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

2承担个别和连带的法律责任。

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

九、关于与关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

十、关于公司高管变更的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

十一、关于公司董事变更的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

十二、关于召开2024年年度股东大会的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

特此公告重庆燃气集团股份有限公司监事会

二○二五年四月二十四日

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