证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2025-021

中泰证券股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月27日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数652

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4535570648

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.0855

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

1会议由王洪董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事7人，出席6人，刘庆法先生因工作原因未能出席本次会议；

3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4532136246 99.9242 2638702 0.0581 795700 0.0177

2.议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 4532369246 99.9294 2641302 0.0582 560100 0.0124

3.议案名称：公司2024年年度报告及摘要

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 4532486646 99.9320 2530302 0.0557 553700 0.0123

4.议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532529946 99.9329 2533802 0.0558 506900 0.0113

5.议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532502446 99.9323 2675302 0.0589 392900 0.0088

6.议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4533030146 99.9439 2292502 0.0505 248000 0.0056

37.议案名称：关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案

7.01议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 2259375949 99.8740 2286702 0.1010 561800 0.0250

7.02议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 2534584971 99.8866 2315302 0.0912 562800 0.0222

7.03议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532687146 99.9364 2320702 0.0511 562800 0.0125

8.议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例（%）票数比例（%）

4（%）

A股 4532441046 99.9309 2558102 0.0564 571500 0.0127

9.议案名称：关于公司2025年度自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532548146 99.9333 2539702 0.0559 482800 0.0108

10.议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 2259467849 99.8781 2226702 0.0984 529900 0.0235

11.议案名称：关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

11.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例类型票数

（%票数比例（%）票数比例（%））

A股 4532500123 99.9323 2626125 0.0579 444400 0.0098

11.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

5表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532464723 99.9315 2661525 0.0586 444400 0.0099

11.03议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532415123 99.9304 2711125 0.0597 444400 0.0099

11.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532399023 99.9300 2690225 0.0593 481400 0.0107

11.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532414923 99.9304 2674325 0.0589 481400 0.0107

11.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

6审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 4532115323 99.9238 2973925 0.0655 481400 0.0107

11.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532408323 99.9302 2717925 0.0599 444400 0.0099

11.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例类型票数

（%票数比例（%）票数比例（%））

A股 4532457123 99.9313 2588925 0.0570 524600 0.0117

11.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532465623 99.9315 2952625 0.0650 152400 0.0035

711.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 4532457823 99.9313 2682425 0.0591 430400 0.0096

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上

普通股股东3689380800100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东582072972100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东26104867498.838326753021.01293929000.1488

其中:市值50万以下普通

股股东5347096896.697616832023.04391429000.2585市值50万以上普通股股

东20757770699.40519921000.47502500000.1199

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1公司2024年84275544699.594126387020.31187957000.0941

度董事会工作报告

2公司2024年84298844699.621626413020.31215601000.0663

度监事会工作报告

83公司2024年84310584699.635525303020.29905537000.0655年度报告及摘要

4公司2024年84314914699.640625338020.29945069000.0600

度财务决算报告

5公司2024年84312164699.637426753020.31613929000.0465

度利润分配方案

6关于提请股84364934699.699722925020.27092480000.0294

东会授权董事会决定

2025年中期

利润分配的议案

7.01与山东能源84334134699.663322867020.27025618000.0665

集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

7.02与其他关联26123877498.910323153020.87665628000.2131

法人的日常关联交易事项

7.03与关联自然84330634699.659223207020.27425628000.0666

人的日常关联交易事项

8公司2024年84306024699.630125581020.30235715000.0676

度独立董事述职报告

9关于公司84316734699.642825397020.30014828000.0571

2025年度自

营投资额度的议案

10关于公司与84343324699.674222267020.26315299000.0627

山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案

11.01回购股份的84311932399.637126261250.31034444000.0526

目的

11.02拟回购股份84308392399.632926615250.31454444000.0526

9的种类

11.03拟回购股份84303432399.627027111250.32034444000.0527

的方式

11.04回购股份的84301822399.625126902250.31794814000.0570

实施期限

11.05拟回购股份84303412399.627026743250.31604814000.0570

的用途、数

量、占公司总

股本的比例、资金总额

11.06回购股份的84273452399.591629739250.35144814000.0570

价格或价格

区间、定价原则

11.07回购股份的84302752399.626227179250.32114444000.0527

资金来源

11.08回购股份后84307632399.632025889250.30595246000.0621

依法注销或者转让的相关安排

11.09公司防范侵84308482399.633029526250.34891524000.0181

害债权人利益的相关安排

11.10办理本次回84307702399.632126824250.31704304000.0509

购股份事宜的具体授权

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会涉及逐项表决的情况如下：

（1）议案7《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》分3项子议案逐项表决，3项子议案已分别经出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的过半数通过。

（2）议案11《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》分

10项子议案逐项表决，10项子议案已分别经出席会议的股东所持表决权股份总

数的三分之二以上通过。

2.本次股东会议案11为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权

股份总数的三分之二以上通过。

103.本次股东会涉及回避表决的情况如下：

（1）表决7.01子议案时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司回

避表决；表决7.02子议案时，参会关联股东莱芜钢铁集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、济南西城投资发展有限

公司、山东省国有资产投资控股有限公司回避表决。

（2）表决议案10时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章

和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年5月27日

*报备文件

1.中泰证券股份有限公司2024年度股东会决议；

2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。

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