证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2025-016

中泰证券股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年5月27日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月27日14点30分

召开地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

1网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月27日至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√

2公司2024年度监事会工作报告√

3公司2024年年度报告及摘要√

4公司2024年度财务决算报告√

5公司2024年度利润分配方案√

6关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利√

润分配的议案

7.00关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日√

常关联交易的议案

7.01与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常√

关联交易事项

7.02与其他关联法人的日常关联交易事项√

7.03与关联自然人的日常关联交易事项√

28公司2024年度独立董事述职报告√

9关于公司2025年度自营投资额度的议案√

10关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关√

联交易协议的议案

11.00关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》√

的议案

11.01回购股份的目的√

11.02拟回购股份的种类√

11.03拟回购股份的方式√

11.04回购股份的实施期限√

11.05拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、√

资金总额

11.06回购股份的价格或价格区间、定价原则√

11.07回购股份的资金来源√

11.08回购股份后依法注销或者转让的相关安排√

11.09公司防范侵害债权人利益的相关安排√

11.10办理本次回购股份事宜的具体授权√

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第三届董事会第十次、第十一次会议，第三届监事会第六次、第七次会议审议通过，相关会议决议公告于2025年3月22日、2025年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露。本次股东会会议材料于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、10

应回避表决的关联股东名称：子议案7.01：枣庄矿业（集团）有限责任公司、

新汶矿业集团有限责任公司；子议案7.02：莱芜钢铁集团有限公司、山东高速投

资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、济南西城投资发展有限公

司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东永通实业有限公司等；议案10：

枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

4股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600918中泰证券2025/5/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。

2.非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务

合伙人委托的代理人或者该股东单位的董事会、其他决策机构决议授权的人代为出席。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持营业执照、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持代理人身份证、股东单位的法定代表人/执行事务合伙人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件进行登记。

3.上述登记材料需携带原件并留存复印件一份，自然人股东登记材料复印件

须股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4.股东及股东代理人可通过电子邮箱方式登记，但参会时须提供相关证明材

料原件；如以电子邮箱方式登记，请务必在其上注明“中泰证券2024年度股东会”字样并留有效联系方式。

（二）登记时间

2025年5月23日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

（三）登记地点

5山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2011室董事会办公室

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2011室董事会办公室

联系人员：邵径舟、丁煜轩

联系电话：0531-68881327

电子邮箱：ztsdb@zts.com.cn

（二）本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书中泰证券股份有限公司董事会

2025年4月29日

6附件

授权委托书

中泰证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日

召开的贵公司2024年度股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024年度监事会工作报告

3公司2024年年度报告及摘要

4公司2024年度财务决算报告

5公司2024年度利润分配方案

6关于提请股东会授权董事会决定2025年中

期利润分配的议案

7.00关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案

7.01与山东能源集团有限公司及其相关企业的

日常关联交易事项

7.02与其他关联法人的日常关联交易事项

7.03与关联自然人的日常关联交易事项

8公司2024年度独立董事述职报告

9关于公司2025年度自营投资额度的议案

10关于公司与山东能源集团财务有限公司签

署关联交易协议的议案11.00关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

11.01回购股份的目的

11.02拟回购股份的种类

11.03拟回购股份的方式

11.04回购股份的实施期限

11.05拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的

比例、资金总额

11.06回购股份的价格或价格区间、定价原则

711.07回购股份的资金来源

11.08回购股份后依法注销或者转让的相关安排

11.09公司防范侵害债权人利益的相关安排

11.10办理本次回购股份事宜的具体授权

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1.委托人应当在本授权委托书中“同意”或“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2.本授权委托书自受托人签字之日起生效，至本授权委托书所授权事项完结之日终止。

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