证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-054

中泰证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 9日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路 7000号汉峪金融商务中

心五区 3号楼 4503室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 605

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4946561026

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.4696

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席。非独立董事候选人均出席。

2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；部分其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933302482 99.7319 13157805 0.2659 100739 0.0022

1.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933802682 99.7420 12665205 0.2560 93139 0.0020

1.03议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933768982 99.7413 12688105 0.2565 103939 0.0022

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933635582 99.7386 12822805 0.2592 102639 0.0022

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933545682 99.7368 12908705 0.2609 106639 0.0023

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933788382 99.7417 12662005 0.2559 110639 0.0024

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933795882 99.7419 12662005 0.2559 103139 0.0022

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933788682 99.7417 12669205 0.2561 103139 0.0022

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4933741382 99.7408 12690205 0.2565 129439 0.0027

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 4933691882 99.7398 12750705 0.2577 118439 0.0025

2、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 4891767342 98.8922 54109628 1.0938 684056 0.0140

(二) 累积投票议案表决情况关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

3.01 冉宏国 4811648915 97.2726 是

3.02 朱传章 4833394686 97.7122 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.01 回购股份的

1254961426 98.9545 13157805 1.0375 100739 0.0080

目的

1.02 拟回购股份

1255461626 98.9939 12665205 0.9986 93139 0.0075

的种类

1.03 拟回购股份

1255427926 98.9913 12688105 1.0004 103939 0.0083

的方式

1.04 回购股份的

1255294526 98.9808 12822805 1.0110 102639 0.0082

实施期限

1.05 拟回购股份

的用途、数

量、占公司总 1255204626 98.9737 12908705 1.0178 106639 0.0085

股本的比例、资金总额

1.06 回购股份的

价格或价格

1255447326 98.9928 12662005 0.9984 110639 0.0088

区间、定价原则

1.07 回购股份的

1255454826 98.9934 12662005 0.9984 103139 0.0082

资金来源

1.08 回购股份后

依法注销或

1255447626 98.9928 12669205 0.9989 103139 0.0083

者转让的相关安排

1.09 公司防范侵

害债权人利

1255400326 98.9891 12690205 1.0006 129439 0.0103

益的相关安排

1.10 办理本次回

购股份事宜 1255350826 98.9852 12750705 1.0054 118439 0.0094的具体授权2 关于修订《公司章程》及其 1213426286 95.6794 54109628 4.2665 684056 0.0541附件的议案

2、累积投票议案

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

3.01 冉宏国 1133307859 89.3620 是

3.02 朱传章 1155053630 91.0767 是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1和议案 2为特别决议议案，其中议案 1分 10项子议案逐项表决，议案 1各子议案和议案 2均获得了出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

(二) 律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章

和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年 9月 9日