证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2026-022

中泰证券股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议

于2026年5月12日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2026年5月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任胡增永先生、张磊女士为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年5月12日