证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2025-077

中泰证券股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数714

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5030032560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.5238

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

1会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席、列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5027141051 99.9425 2459109 0.0488 432400 0.0087

2、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5027233451 99.9443 2560109 0.0508 239000 0.0049

3、议案名称：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5027178651 99.9432 2522909 0.0501 331000 0.0067

4、议案名称：关于预计公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 5025935451 99.9185 3674709 0.0730 422400 0.0085

5、议案名称：关于公司董事2024年度和2022-2024年任期绩效考核及薪酬情

况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5026089651 99.9216 3519509 0.0699 423400 0.0085

6、议案名称：关于公司监事2022-2024年任期绩效考核及薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 5026081151 99.9214 3640809 0.0723 310600 0.0063

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

3同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司变更住1所并修订《公司134879999599.786024591090.18194324000.0321章程》的议案关于修订《公司

2关联交易管理制134889239599.792925601090.18942390000.0177度》的议案关于制定《公司选聘会计师事务

3134883759599.788825229090.18663310000.0246所管理办法》的议案关于预计公司

42026年度对外134759439599.696836747090.27184224000.0314

担保额度的议案关于公司董事

2024年度和

52022-2024年任134774859599.708235195090.26034234000.0315

期绩效考核及薪酬情况的议案关于公司监事

2022-2024年任

6134774009599.707636408090.26933106000.0231

期绩效考核及薪酬情况的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案1为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东会听取一项非表决事项：《关于公司高级管理人员2024年度和

2022-2024年任期绩效考核与薪酬情况的专项说明》。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

4（二）律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章

和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年12月19日

*上网公告文件

国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。

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