证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2026-034

中泰证券股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数502

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5144558485

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.9701

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事孙海昕女士请假未列席；独立董事均列席。

2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5135726148 99.8283 8204937 0.1594 627400 0.0123

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 5136997748 99.8530 7460737 0.1450 100000 0.0020

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5137330748 99.8595 7127737 0.1385 100000 0.0020

4、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5137444170 99.8617 7021815 0.1364 92500 0.0019

5、议案名称：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议

案

5.01议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2503510955 99.6814 7889437 0.3141 110900 0.0045

5.02议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 3445615428 99.7656 7981537 0.2311 110900 0.0033

35.03议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 5136468548 99.8427 7979037 0.1550 110900 0.0023

6、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

6.01议案名称：发行主体

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5134125374 99.7972 10337011 0.2009 96100 0.0019

6.02议案名称：发行品种

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5134118374 99.7970 10342011 0.2010 98100 0.0020

6.03议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5134116374 99.7970 10342011 0.2010 100100 0.0020

6.04议案名称：发行方式

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5134118374 99.7970 10342011 0.2010 98100 0.0020

6.05议案名称：发行期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5134118374 99.7970 10342011 0.2010 98100 0.0020

6.06议案名称：发行利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5134118974 99.7970 10341411 0.2010 98100 0.0020

6.07议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 5134118974 99.7970 10341411 0.2010 98100 0.0020

6.08议案名称：担保及其他信用增级安排

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 5134036374 99.7954 10411011 0.2023 111100 0.0023

6.09议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5134042774 99.7955 10404611 0.2022 111100 0.0023

6.10议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 5134034574 99.7954 10412811 0.2024 111100 0.0022

6.11议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5134105374 99.7968 10342011 0.2010 111100 0.0022

6.12议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5133948374 99.7937 10288411 0.1999 321700 0.0064

66.13议案名称：发行境内外债务融资工具的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5133978874 99.7943 10421911 0.2025 157700 0.0032

6.14议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5134115574 99.7970 10285211 0.1999 157700 0.0031

7、议案名称：关于公司2026年度自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 5136624448 99.8457 7777337 0.1511 156700 0.0032

8、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 5136235648 99.8382 8074837 0.1569 248000 0.0049

79、议案名称：关于制定《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 5136263948 99.8387 8118737 0.1578 175800 0.0035

10、议案名称：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5136299248 99.8394 8103437 0.1575 155800 0.0031

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025

1年度董事会工作145738509299.397682049370.55956274000.0429

报告的议案关于公司2025

2年度利润分配方145865669299.484374607370.50881000000.0069

案的议案关于提请股东会授权董事会决定

3145898969299.507071277370.48611000000.0069

2026年中期利

润分配的议案关于公司未来三

年（2026年-2028

4145910311499.514770218150.4789925000.0064年）股东分红回报规划的议案

8与山东能源集团

有限公司及其相

5.01145821709299.454378894370.53801109000.0077

关企业的日常关联交易事项与其他关联法人

5.02的日常关联交易81256823599.013979815370.97251109000.0136

事项与关联自然人的

5.03日常关联交易事145812749299.448279790370.54411109000.0077

项

6.01发行主体145578431899.2884103370110.7050961000.0066

6.02发行品种145577731899.2879103420110.7053981000.0068

6.03发行规模145577531899.2878103420110.70531001000.0069

6.04发行方式145577731899.2879103420110.7053981000.0068

6.05发行期限145577731899.2879103420110.7053981000.0068

6.06发行利率145577791899.2879103414110.7053981000.0068

6.07发行价格145577791899.2879103414110.7053981000.0068

担保及其他信用

6.08145569531899.2823104110110.71001111000.0077

增级安排

6.09募集资金用途145570171899.2828104046110.70961111000.0076

发行对象及向公

6.10司股东配售的安145569351899.2822104128110.71011111000.0077

排

6.11上市安排145576431899.2870103420110.70531111000.0077

6.12偿债保障措施145560731899.2763102884110.70163217000.0221

发行境内外债务

6.13融资工具的授权145563781899.2784104219110.71081577000.0108

事项

6.14决议有效期145577451899.2877102852110.70141577000.0109

关于公司2026

7年度自营投资额145828339299.458877773370.53041567000.0108

度的议案关于公司2025

8年度独立董事述145789459299.432380748370.55072480000.0170

职报告的议案关于制定《公司董事履职评价与

9145792289299.434281187370.55371758000.0121薪酬管理制度》的议案关于修订《公司负责人薪酬管理

10145795819299.436681034370.55261558000.0108

与绩效考核办法》的议案

9(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会涉及逐项表决的情况如下：

（1）议案5《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》分3项子议案逐项表决，3项子议案均已获通过。

（2）议案6《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》分14项子

议案逐项表决，14项子议案均已获通过。

2.本次股东会议案6为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股

份总数的三分之二以上通过。

3.本次股东会涉及回避表决的情况如下：

表决5.01子议案时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持股

2633047193股）回避表决；表决5.02子议案时，参会关联股东莱芜钢铁集团

有限公司（持股1045293863股）、山东高速投资控股有限公司（持股370740740股）、山东省鲁信投资控股集团有限公司（持股274816017股）回避表决。

4.本次股东会审阅一项非表决事项：《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法>的专项说明》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

(二)律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章

和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年6月26日

10*上网公告文件

国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。

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