证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2026-013

优先股代码：360026优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日14点30分

召开地点：江苏省南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于江苏银行股份有限公司2025年度董事会√

工作报告的议案

2关于江苏银行股份有限公司2025年度财务决√

算及2026年度财务预算的议案

3关于江苏银行股份有限公司2025年度利润分√

配方案的议案

4关于提请江苏银行股份有限公司股东会授权董√事会决定2026年中期利润分配事项的议案

5关于江苏银行股份有限公司续聘2026年度会√

计师事务所的议案

6关于江苏银行股份有限公司2025年度关联交√

易报告的议案

7关于江苏银行股份有限公司2026年度日常关√

联交易预计额度的议案

8关于江苏银行股份有限公司董事、高级管理人√

员薪酬管理办法的议案

9关于江苏银行股份有限公司2026年度董事薪√

酬方案的议案

10关于江苏银行股份有限公司累积投票制实施细√

则的议案

本次股东会还将听取公司2025年度董事履职情况及评价结果报告、2025年度高级管理

层及其成员履职评价情况报告、2026年度高级管理人员薪酬方案报告、2025年度独立董事

述职报告、2025年度大股东评估报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经公司董事会审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见另行发布的股东会会议资料。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责任公司、江苏省投资管

理有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限责任

公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏宁沪投资发展有限责任公司、江

苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公司、东吴证券股份有限公司等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只

优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600919江苏银行2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记材料

1、法人股东：符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委

托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东：符合出席条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份

证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

（二）登记方式

股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料（包括不限于身份证明复印件、书面授权委托书原件）。

（三）登记时间

2026年6月23日至6月24日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

登记地点：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

邮编：210001

联系人：董女士、刘女士

联系电话：025-58588351、58588047

电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn

（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2026-06-06

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

江苏银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于江苏银行股份有限公司2025年度

董事会工作报告的议案

2关于江苏银行股份有限公司2025年度

财务决算及2026年度财务预算的议案

3关于江苏银行股份有限公司2025年度

利润分配方案的议案

4关于提请江苏银行股份有限公司股东

会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案

5关于江苏银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案

6关于江苏银行股份有限公司2025年度

关联交易报告的议案

7关于江苏银行股份有限公司2026年度

日常关联交易预计额度的议案8关于江苏银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

9关于江苏银行股份有限公司2026年度

董事薪酬方案的议案

10关于江苏银行股份有限公司累积投票

制实施细则的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。