证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2026-014

江苏徐矿能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日14点30分

召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1江苏徐矿能源股份有限公司2025年√

度董事会工作报告

2关于江苏徐矿能源股份有限公司2025√

年度财务决算报告的议案

3关于江苏徐矿能源股份有限公司2026√

年财务预算报告的议案

4关于江苏徐矿能源股份有限公司2026√年度投资计划的议案

5关于江苏徐矿能源股份有限公司2025√

年度利润分配的议案

6关于江苏徐矿能源股份有限公司确认√

2025年度关联交易及预计2026年度

关联交易的议案

7关于江苏徐矿能源股份有限公司2026√

年度债券发行计划的议案

8关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘√

会计师事务所的议案

9关于江苏徐矿能源股份有限公司2026√

年度董事薪酬方案的议案

10关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬√

管理制度的议案

11关于江苏徐矿能源股份有限公司2026√

年度担保预计的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议的议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第十

六次会议审议通过，详见公司于2026年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的公司公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：徐州矿务集团有限公司、交银金融资产投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600925 苏能股份 2026/5/12(二) 公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议集中登记时间为2026年5月15日上午9：00-11：00，下午2：00-5：

00。

（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。

“现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939传真：0516-85320526。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托

人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托

书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东会登记”字样；

股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@jiangsuenergy.com。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。

邮政编码：221000电话：0516-85320939

联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室

2、与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1江苏徐矿能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2关于江苏徐矿能源股份有限

公司2025年度财务决算报告的议案

3关于江苏徐矿能源股份有限

公司2026年财务预算报告的议案

4关于江苏徐矿能源股份有限

公司2026年度投资计划的议案

5关于江苏徐矿能源股份有限

公司2025年度利润分配的议案

6关于江苏徐矿能源股份有限

公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案

7关于江苏徐矿能源股份有限

公司2026年度债券发行计划的议案

8关于江苏徐矿能源股份有限

公司续聘会计师事务所的议案

9关于江苏徐矿能源股份有限

公司2026年度董事薪酬方案的议案

10关于江苏徐矿能源股份有限

公司薪酬管理制度的议案

11关于江苏徐矿能源股份有限

公司2026年度担保预计的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。