证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2026-016

江苏徐矿能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数720

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5599815881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.2876

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长于洋先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，4名独立董事均列席了此次会议；

2、公司副总经理、董事会秘书王志强先生列席了本次会议；公司高级管理人员

均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5594151381 99.8988 4445500 0.0793 1219000 0.0219

2、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5594111981 99.8981 4552600 0.0812 1151300 0.0207

3、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5586184086 99.7565 12470095 0.2226 1161700 0.0209

4、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5586136386 99.7557 12549895 0.2241 1129600 0.02025、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5544569791 99.0134 54216090 0.9681 1030000 0.0185

6、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计

2026年度关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 311393378 98.2389 4449700 1.4037 1132500 0.3574

7、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度债券发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 5593060666 99.8793 5663215 0.1011 1092000 0.0196

8、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5594307081 99.9016 4383800 0.0782 1125000 0.0202

9、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5583662171 99.7115 14618010 0.2610 1535700 0.0275

10、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5592308866 99.8659 6380815 0.1139 1126200 0.0202

11、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5584565371 99.7276 14041710 0.2507 1208800 0.0217

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号

5关于江苏徐矿

能源股份有限

公司2025年度26172948882.57085421609017.104110300000.3251利润分配的议案

6关于江苏徐矿

能源股份有限31139337898.238944497001.403711325000.3574公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案

8关于江苏徐矿

能源股份有限

公司续聘会计31146677898.262043838001.383011250000.3550师事务所的议案

9关于江苏徐矿

能源股份有限

公司2026年度30082186894.9037146180104.611715357000.4846董事薪酬方案的议案

10关于江苏徐矿

能源股份有限30946856397.631663808152.013011262000.3554公司薪酬管理制度的议案

11关于江苏徐矿

能源股份有限

公司2026年度30172506895.1887140417104.429912088000.3814担保预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股

东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案6涉及关联交易，关联股东表决时进行了回避。

3、本次股东会议案5、6、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王贺贺、王斑(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026年5月20日