证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2026-015

江苏徐矿能源股份有限公司

关于2025年年度股东会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026年5月19日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600925苏能股份2026/5/12

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。因会务安排调整，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号3楼会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日14点30分

召开地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号3楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事会√

工作报告

2关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度财√

务决算报告的议案

3关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年财务√

预算报告的议案4关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度投√资计划的议案

5关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度利√

润分配的议案

6关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年√

度关联交易及预计2026年度关联交易的议案

7关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度债√

券发行计划的议案

8关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事√

务所的议案

9关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度董√

事薪酬方案的议案

10关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度√

的议案

11关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度担√

保预计的议案特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026年5月15日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事会工作报告

2关于江苏徐矿能源股份有限公司

2025年度财务决算报告的议案

3关于江苏徐矿能源股份有限公司

2026年财务预算报告的议案

4关于江苏徐矿能源股份有限公司

2026年度投资计划的议案

5关于江苏徐矿能源股份有限公司

2025年度利润分配的议案

6关于江苏徐矿能源股份有限公司

确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案

7关于江苏徐矿能源股份有限公司

2026年度债券发行计划的议案

8关于江苏徐矿能源股份有限公司

续聘会计师事务所的议案

9关于江苏徐矿能源股份有限公司

2026年度董事薪酬方案的议案

10关于江苏徐矿能源股份有限公司

薪酬管理制度的议案

11关于江苏徐矿能源股份有限公司

2026年度担保预计的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。