证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2026-003

江苏徐矿能源股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年4月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于

2026年4月10日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年年度报告及摘要

1的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2026年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度投资计划的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度利润分配的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站2（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案》。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；11票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议并提交公

3司董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：10票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对；1票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度》。

（十三）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度安全目标及安全工作计划的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2026年第一次会议审议，全票

4通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2026年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理报告》。

（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

5本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议，全票通过，

全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年财务预算报告的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度对外捐赠预算的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度资金预算的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案涉及委托理财事项，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司委托理财的公告》。

（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年内部贷款的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议案》

表决情况：关联董事于洋、陈伟东、张雷回避了表决，非关联董事表决情况

6为8票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司确认 2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告》。

（二十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度债券发行计划的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2026年度债券发行计划的公告》。

（二十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司申请银行授信额度的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司终止确认部分递延所得税资产的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2026年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站7（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度担保预计的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2026年对外担保额度预计的公告》。

（二十九）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026年4月22日

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