证券代码:600926证券简称:杭州银行公告编号:2023-044
优先股代码:360027优先股简称:杭银优1
可转债代码:110079可转债简称:杭银转债
杭州银行股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
二次会议于2023年8月18日以电子邮件及书面形式发出会议通知,并于2023年8月28日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下:
一、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年上半年经营情况及下半年工作计划》
表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年上半年风险管理报告》
表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要》
批准公司2023年半年度报告及摘要,同意对外披露。
1表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司2023年半年度报告》《杭州银行股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
四、审议通过《杭州银行股份有限公司恢复与处置计划(2023年版)》
表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年上半年内部审计情况及下半年工作计划》
表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司内部审计章程>的议案》
表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过《杭州银行股份有限公司2022年度监管意见情况报告》
表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2023年8月28日
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