证券代码：600926证券简称：杭州银行公告编号：2023-059

优先股代码：360027优先股简称：杭银优1

可转债代码：110079可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

四次会议于2023年12月8日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2023年12月19日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度经营预测及

2024年度经营预算的初步安排》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《杭州银行集团风险合规偏好陈述书（2024年版）》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

1四、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度绿色金融发展情况报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度资产风险分类管理制度执行情况报告》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年下半年内部审计情况及2024年度审计计划》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司恢复计划

（2023年版）>的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司资本管理办法>的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2023年12月19日

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