证券代码：600926证券简称：杭州银行公告编号：2025-053

优先股代码：360027优先股简称：杭银优1

可转债代码：110079可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区解放东路

168号杭银大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

899

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

4262712921

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.2349

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书王晓莉出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：杭州银行股份有限公司2024年度董事会工作

报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4261418552 99.9696 575018 0.0135 719351 0.0169

2、议案名称：杭州银行股份有限公司2024年度监事会工作

报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4261410752 99.9694 575018 0.0135 727151 0.01713、议案名称：杭州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4261322552 99.9673 671418 0.0157 718951 0.0170

4、议案名称：杭州银行股份有限公司2024年度利润分配预

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4261937998 99.9818 332084 0.0078 442839 0.0104

5、议案名称：杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权

董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4261987114 99.9830 294804 0.0069 431003 0.0101

6、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 923061277 99.9012 331718 0.0359 581423 0.0629

7、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司2025年度会

计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4261669436 99.9755 172454 0.0040 871031 0.0205

8、议案名称：关于解除独立董事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4261914832 99.9813 175106 0.0041 622983 0.0146

9、议案名称：关于选举周亚虹先生为杭州银行股份有限公司

第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4261831984 99.9793 255454 0.0060 625483 0.0147

注：周亚虹先生的独立董事任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准。

10、议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会

决议有效期的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4230166071 99.2364 29952527 0.7026 2594323 0.0610

11、议案名称：关于延长股东大会授权董事会及董事会授权

人士处理向特定对象发行 A股股票有关事宜期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4230354993 99.2409 29767705 0.6983 2590223 0.0608

12、议案名称：关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4215645638 98.8958 46398000 1.0885 669283 0.0157

13、议案名称：关于选举王西刚先生为杭州银行股份有限公

司第八届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 4248973127 99.6777 10192551 0.2391 3547243 0.0832

注：王西刚先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准。(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

2697724783100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%

普通股1031333513100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普

53287970299.85483320840.06224428390.0830

通股股东

其中:市值50万

以下普8701922699.71941371840.15721076390.1234通股股东市值50万以上

44586047699.88121949000.04373352000.0751

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)杭州银行股份有限公司2024

4156236454299.95043320840.02124428390.0284年度利润分配预案杭州银行股份有限公司关于提请股东大会

5授权董事会决156241365899.95362948040.01894310030.0275

定2025年度中期利润分配方案的议案杭州银行股份有限公司关于部分关联方

692121260499.90103317180.03605814230.0630

2025年度日常

关联交易预计额度的议案关于聘任杭州银行股份有限

7公司2025年度156209598099.93321724540.01108710310.0558

会计师事务所的议案关于解除独立

8董事职务的议156234137699.94891751060.01126229830.0399

案关于选举周亚虹先生为杭州银行股份有限

9156225852899.94362554540.01636254830.0401

公司第八届董事会独立董事的议案关于延长向特

定对象发行 A

10股股票股东大153059261597.9179299525271.916225943230.1659

会决议有效期的议案关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理向

11153078153797.9299297677051.904425902230.1657

特定对象发行

A 股股票有关事宜期限的议案关于拟发行资本类债券及在

12151607218296.9889463980002.96836692830.0428

额度内特别授权的议案关于选举王西

13154939967199.1210101925510.652135472430.2269

刚先生为杭州银行股份有限

公司第八届董事会非执行董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第10、11、12项议案为特别决议议案，获得有表决

权股份总数的2/3以上通过。

2、第6项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其

基本情况如下：

所持表决权序号关联股东关联关系

股份数（股）

公司持股5%

1杭州市财开投资集团有限公司1202275119

以上股东

公司持股5%

2红狮控股集团有限公司700213537

以上股东

杭州市城市建设投资集团公司持股5%

3432680288

有限公司以上股东

公司持股5%

4新华人寿保险股份有限公司362555839

以上股东公司原持股

5杭州市交通投资集团有限公司296800000

5%以上股东

苏州新区高新技术产业股份公司董事任

6118010988

有限公司职企业公司董事任苏州苏高新科技产业发展

7职企业的一177906012

有限公司致行动人

公司持股5%

8杭州金投企业管理有限公司以上股东的48296720

一致行动人公司监事任

9浙江大华建设集团有限公司1730000

职企业参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财开投

资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资

集团有限公司、新华人寿保险股份有限公司、杭州市交通投资集

团有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新

科技产业发展有限公司、杭州金投企业管理有限公司。

3、除前述议案外，本次股东大会还听取了《杭州银行股份有限公司独立董事2024年度述职报告》《杭州银行股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果报告》《杭州银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》《杭州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东

大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。杭州银行股份有限公司董事会

2025年6月26日