证券代码：600926证券简称：杭州银行公告编号：2026-011

杭州银行股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）

第八届董事会第二十六次会议于2026年4月12日以电子邮件及

书面方式发出会议通知，并于2026年4月22日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、杭州银行2025年度董事会工作报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、杭州银行2025年度经营情况及2026年度工作计划

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三、杭州银行2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案

1表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

四、杭州银行2025年度利润分配预案

为保障内源性资本的持续补充以支持业务的长期健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司2025年度利润分配预案如下：

1.根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照母公司当

年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币181768.2万元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，

按照风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备人民币

426235.4万元；

3.以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，2025年末期向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利2.80

元人民币（含税，下同），按截至2025年12月31日的普通股总股本724900.3万股为基数计算，2025年末期拟派发现金股利

202972.1万元人民币。在此基础上，加上2025年度中期已派发的现金股利275462.1万元人民币（每10股派发现金股利3.80元人民币），全年合计拟派发现金股利478434.2万元人民币（每

10股派发现金股利6.60元人民币）。

4.经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。

2表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

五、关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的2026年度中期利润分配方案。中期利润分配以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。后续制定2026年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配金额。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

六、杭州银行2025年年度报告及摘要

批准公司2025年年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第2次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司2025年年度报告》《杭州银行股份有限公司2025年年度报告摘要》。

七、杭州银行2026年第一季度报告

批准公司2026年第一季度报告，同意对外披露。

3表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第2次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司2026年第一季度报告》。

八、杭州银行2025年度可持续发展报告及摘要

批准公司2025年度可持续发展报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》《杭州银行股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要》。

九、杭州银行2025年度风险管理报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

十、杭州银行2025年度内部控制评价报告

批准公司2025年度内部控制评价报告，同意对外披露。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第2次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十一、杭州银行2025年度第三支柱信息披露报告

批准公司2025年度第三支柱信息披露报告，同意对外披露。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

4具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》。

十二、杭州银行2026年第一季度第三支柱信息披露报告

批准公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告，同意对外披露。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》。

十三、杭州银行2025年度内部资本充足评估程序报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

十四、杭州银行2025年度关联交易专项报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委

员会2026年第2次会议、第八届董事会独立董事专门会议2026

年第1次会议事前认可。

本报告需提交公司股东会进行通报。

十五、杭州银行关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：非关联董事同意8票；弃权0票；反对0票。关联董事楼未、章小华、王西刚、沈明回避本议案表决。

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委

员会2026年第2次会议、第八届董事会独立董事专门会议2026

年第1次会议事前认可。

本议案需提交公司股东会审议。

5具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》及《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。

十六、杭州银行估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案2025年度执行情况评估报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案2025年度执行情况评估报告》。

十七、杭州银行估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

十八、杭州银行关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

十九、杭州银行董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

6具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

二十、关于聘任杭州银行2026年度会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度会计师事务所，负责公司2026年度财务报告及内部控制审计工作。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第2次会议事前认可。

本议案需提交公司股东会审议。

二十一、杭州银行2025年度大股东评估报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交公司股东会进行通报。

二十二、杭州银行2025年度主要股东履职履约情况评估报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二十三、杭州银行独立董事2025年度述职报告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会进行通报。

二十四、杭州银行董事会关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案

表决结果：非关联董事同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事唐荣汉、李常青、洪小源、周亚虹回避本议案表决。

7二十五、杭州银行2025年度高级管理人员薪酬考核结果报

告

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第

3次会议事前认可。

二十六、关于制定《杭州银行董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第

3次会议事前认可。

本议案需提交公司股东会审议。

二十七、关于制定《杭州银行2026年度董事薪酬方案》的议案

表决结果：非关联董事同意7票；反对0票；弃权0票。

关联董事唐荣汉、李常青、洪小源、周亚虹、赵骏回避本议案表决。

鉴于唐荣汉先生、李常青先生为本次2026年度董事薪酬方

案的关联董事，需对相关议案回避表决，导致董事会提名与薪酬委员会在审议该事项时，仅有章小华先生一名委员有表决权，根据《杭州银行董事会提名与薪酬委员会工作细则》的规定，本次

2026年度董事薪酬方案直接提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

二十八、关于修订《杭州银行高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案

8表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第

3次会议事前认可。

二十九、关于制定《杭州银行2026年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则》的议案

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第

3次会议事前认可。

本议案需提交公司股东会进行说明。

三十、关于修订公司治理相关制度的议案

对修订公司治理相关制度的逐项表决情况如下：

1.修订《杭州银行董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

2.修订《杭州银行信息披露事务管理制度》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.修订《杭州银行重大信息内部报告制度》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

4.修订《杭州银行定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

5.修订《杭州银行内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

6.修订《杭州银行投资者关系管理办法》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

97.修订《杭州银行独立董事制度实施办法》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

8.修订《杭州银行股权管理办法》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

《杭州银行股权管理办法》《杭州银行独立董事制度实施办法》两项制度的修订需提交公司股东会审议。

三十一、关于修订《杭州银行合规管理办法》的议案

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三十二、杭州银行绿色金融发展战略（2026-2030年）

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三十三、关于拟召开杭州银行2025年年度股东会的议案

同意公司召开2025年年度股东会，授权董事长根据法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股东会召开具体日期并另行发布召开股东会通知。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

董事会还听取了《杭州银行2025年度董事会决议执行情况报告》及《杭州银行2025年度预期信用损失法实施情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026年4月23日

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