证券代码：600927证券简称：永安期货公告编号：2026-033

永安期货股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十二次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月10日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由董事长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

会议还听取了《永安期货股份有限公司反洗钱2025年度工作报告》。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026年6月12日