证券代码：600927证券简称：永安期货公告编号：2025-032

永安期货股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。按照《公司法》《公司章程》等规定，经董事长提名，公司聘任马志伟先生为公司总经理，黄志明先生不再担任总经理职务。经总经理提名，公司聘任史品先生为公司首席风险官。

公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审查了马志伟先生

和史品先生的任职资格条件，同意此次人员变更事项。

根据相关监管规定，吕仙英女士履职至2025年6月20日，史品先生自2025年6月21日起正式履职。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。永安期货股份有限公司董事会

2025年6月17日附件

简历马志伟，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江省永安期货经纪有限公司计划财务总部员工，永安期货股份有限公司余杭营业部经理，财富管理服务中心经理，杭州分公司总经理，党委委员、总经理助理兼杭州分公司总经理，党委委员、副总经理。现任永安期货股份有限公司党委副书记、副总经理，兼任浙江永安资本管理有限公司董事长。

史品，男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江省浙商资产管理有限公司法律合规部法务专员、法务主管，永安期货股份有限公司稽核督查总部法务专员、部门副经理。现任永安期货股份有限公司监事、稽核督查总部经理，兼任浙江永安资本管理有限公司监事、浙江中邦实业发展有限公司监事。

截至本公告日，上述人员未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证

券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。