证券代码：600928证券简称：西安银行公告编号：2022-019
西安银行股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月31日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2634577478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.2780
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：1、公司在任董事11人，出席9人，董事王洲锁因公务未能出席，董事巩宝生缺席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及
2022年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2631123580 99.8689 3256598 0.1236 197300 0.0075
2、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632571980 99.9239 2005498 0.0761 0 0.0000
3、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632461180 99.9197 2116298 0.0803 0 0.0000
4、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632461180 99.9197 1918998 0.0728 197300 0.0075
5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请2022年会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632456980 99.9195 1923198 0.0729 197300 0.0076
6、议案名称：西安银行股份有限公司2021年度关联交易专项报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A股 2632457180 99.9195 2120298 0.0805 0 0.0000
7、议案名称：西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 608409340 99.5983 2256598 0.3694 197300 0.0323
8、议案名称：西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融有
限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632762680 99.9311 1814798 0.0689 0 0.0000
9.01议案名称：选举郭军先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632464180 99.9198 1915998 0.0727 197300 0.0075
9.02议案名称：选举梁邦海先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632460180 99.9196 1919998 0.0729 197300 0.0075
9.03议案名称：选举王欣先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632464180 99.9198 1915998 0.0727 197300 0.0075
9.04议案名称：选举李勇先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632460180 99.9196 1919998 0.0729 197300 0.0075
9.05议案名称：选举陈永健先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会董事
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632464180 99.9198 1915998 0.0727 197300 0.0075
9.06议案名称：选举胡军先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632460180 99.9196 1919998 0.0729 197300 0.0075
9.07议案名称：选举杜岩岫先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632464180 99.9198 1915998 0.0727 197300 0.0075
9.08议案名称：选举范德尧先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632464180 99.9198 1915998 0.0727 197300 0.0075
9.09议案名称：选举雎国余先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632460180 99.9196 1919998 0.0729 197300 0.0075
9.10议案名称：选举廖志生先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632460180 99.9196 1919998 0.0729 197300 0.0075
9.11议案名称：选举冯仑先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 2632464180 99.9198 1915998 0.0727 197300 0.0075
9.12议案名称：选举梁永明先生为西安银行股份有限公司第六届
董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632464180 99.9198 1915998 0.0727 197300 0.0075
9.13议案名称：选举李晓先生为西安银行股份有限公司第六届董
事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632464180 99.9198 1915998 0.0727 197300 0.0075
10.01议案名称：选举李富国先生为西安银行股份有限公司第六
届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632457180 99.9195 1922998 0.0730 197300 0.007510.02 议案名称：选举尹振涛先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632461180 99.9197 1918998 0.0728 197300 0.0075
10.03议案名称：选举钟鸿钧先生为西安银行股份有限公司第六
届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632461180 99.9197 1918998 0.0728 197300 0.0075
10.04议案名称：选举廖貅武先生为西安银行股份有限公司第六
届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632461180 99.9197 1918998 0.0728 197300 0.0075
11、议案名称：西安银行股份有限公司股东大会对第六届董事会
授权的方案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2631123580 99.8689 3256598 0.1236 197300 0.0075
12、议案名称：西安银行股份有限公司关于董事、监事及高级管
理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2632127580 99.9070 2252598 0.0855 197300 0.0075
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）西安银行股份有限公司2021
260557713199.669920054980.330100.0000年度利润分配预案西安银行股份有限公司关于
5聘请2022年会60546213199.651019231980.31651973000.0325
计师事务所的议案西安银行股份有限公司2021
660546233199.651021202980.349000.0000年度关联交易专项报告西安银行股份有限公司关于
72022年日常关458334165.1298225659832.06651973002.8037
联交易预计额度的议案西安银行股份有限公司关于
8向比亚迪汽车60576783199.701318147980.298700.0000
金融有限公司增资的议案选举郭军先生为西安银行股
9.01份有限公司第60546933199.652219159980.31531973000.0325
六届董事会董事选举梁邦海先生为西安银行
9.02股份有限公司60546533199.651519199980.31601973000.0325
第六届董事会董事选举王欣先生为西安银行股
9.03份有限公司第60546933199.652219159980.31531973000.0325
六届董事会董事
9.04选举李勇先生60546533199.651519199980.31601973000.0325为西安银行股
份有限公司第六届董事会董事选举陈永健先生为西安银行
9.05股份有限公司60546933199.652219159980.31531973000.0325
第六届董事会董事选举胡军先生为西安银行股
9.06份有限公司第60546533199.651519199980.31601973000.0325
六届董事会董事选举杜岩岫先生为西安银行
9.07股份有限公司60546933199.652219159980.31531973000.0325
第六届董事会董事选举范德尧先生为西安银行
9.08股份有限公司60546933199.652219159980.31531973000.0325
第六届董事会董事选举雎国余先生为西安银行
9.09股份有限公司60546533199.651519199980.31601973000.0325
第六届董事会独立董事
9.10选举廖志生先60546533199.651519199980.31601973000.0325生为西安银行
股份有限公司
第六届董事会独立董事选举冯仑先生为西安银行股
9.11份有限公司第60546933199.652219159980.31531973000.0325
六届董事会独立董事选举梁永明先生为西安银行
9.12股份有限公司60546933199.652219159980.31531973000.0325
第六届董事会独立董事选举李晓先生为西安银行股
9.13份有限公司第60546933199.652219159980.31531973000.0325
六届董事会独立董事选举李富国先生为西安银行
10.01股份有限公司60546233199.651019229980.31651973000.0325
第六届监事会监事选举尹振涛先生为西安银行
10.02股份有限公司60546633199.651719189980.31581973000.0325
第六届监事会外部监事
10.03选举钟鸿钧先60546633199.651719189980.31581973000.0325生为西安银行
股份有限公司
第六届监事会外部监事选举廖貅武先生为西安银行
10.04股份有限公司60546633199.651719189980.31581973000.0325
第六届监事会外部监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和
网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。
2、本次股东大会第7项议案应回避表决的关联股东情况如下：
序号关联股东名称关联关系所持股份数量（股）
1加拿大丰业银行持股5%以上的股东804771000
大唐西市文化产业投资集团
2持股5%以上的股东634071700
有限公司
实际控制人的一致行动人，持股
3西安投资控股有限公司618397850
5%以上的股东
西安经发控股（集团）有限
4实际控制人的一致行动人156281000
责任公司西安城市基础设施建设投资
5实际控制人的一致行动人138083256
集团有限公司西安曲江文化产业风险投资
6实际控制人的一致行动人100628200
有限公司
7长安国际信托股份有限公司实际控制人的一致行动人77227965
8西安金融控股有限公司实际控制人的一致行动人63610169
9西安浐灞生态区管理委员会实际控制人的一致行动人50000000
10西安投融资担保有限公司实际控制人的一致行动人14714800参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银
行、西安投资控股有限公司、西安经发控股（集团）有限责任公司、
西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投
资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、
西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司。
（四）会议听取报告事项会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师
事务所
律师：卢勇、周泽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西安银行股份有限公司
2022年6月1日
