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西安银行:西安银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

公告原文类别 2022-10-21 查看全文

证券代码:600928证券简称:西安银行公告编号:2022-033

西安银行股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月20日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)2629772939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.1699

份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书石小云出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:西安银行股份有限公司关于选举陈汉先生为第六

届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2629669339 99.9961 103600 0.0039 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例(%)票数比例(%)票数

(%)西安银行股份有限公司关于选举

1陈汉先生为第六60267449099.98281036000.017200.0000

届董事会独立董

事的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项,获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事

务所

律师:贾芳菲、冯春晓

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2022年10月21日

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