雪天盐业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600929证券简称：雪天盐业公告编号：2022-085

雪天盐业集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年9月14日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月14日14点00分

召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月14日至2022年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √

2.00关于公司2022年非公开发行股票方案的议案√

2.01本次发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象和认购方式√

2.04定价基准日、发行价格和定价原则√2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金总额及用途√

2.08本次非公开发行前滚存未分配利润的安排√

2.09上市安排√

2.10决议有效期√

3关于公司2022年非公开发行股票预案的议案√

4关于公司2022年非公开发行股票募集资金使用√

的可行性分析报告的议案

5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

6 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填 √

补措施及相关主体承诺的议案

7关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的√

议案

8关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所√

处罚或采取监管措施的议案

9关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人√

士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案

10关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项√

目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

11关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-11号议案均已经公司第四届董事会第十四次、十五次、十六次会议和第四

届监事会第十三次、十四次、十五次会议审议通过，内容详见公司于2022年6月25日、8月9日、8月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：1—9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1—10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的

第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600929雪天盐业2022/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人

授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。

（2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

（3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“雪天盐业2022年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投

票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

2、登记时间：2022年9月9日（9:00-16:00）。

3、登记地点：雪天盐业集团股份有限公司证券法务部。

六、其他事项1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股

东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

4、会议联系方式

地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 15 楼

联系人：证券法务部

联系电话：0731-84449266

传真：0731-84449266

邮编：410004特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件1：授权委托书

附件2：2021年年度股东大会参会回执

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

雪天盐业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日

召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案关于公司2022年非公开发行

2.00

股票方案的议案

2.01本次发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象和认购方式

定价基准日、发行价格和定价

2.04

原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07募集资金总额及用途本次非公开发行前滚存未分

2.08

配利润的安排

2.09上市安排

2.10决议有效期

关于公司2022年非公开发行

股票预案的议案关于公司2022年非公开发行

4股票募集资金使用的可行性

分析报告的议案关于公司前次募集资金使用

情况报告的议案

关于公司非公开发行 A股股

6票摊薄即期回报、填补措施及

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