华泰联合证券有限责任公司

关于华电新能源集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对华电新能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会2025年5月16日《关于同意华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1035号文）

同意注册（批文落款日期为2025年5月15日），公司公开发行4968944214股 A 股普通股股票（超额配售选择权行使前），面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为人民币3.18元/股，募集资金总额为人民币15801242600.52元，扣减发行费用（不含增值税）人民币209369531.47元后，发行股票募集资金净额为人民币15591873069.05元（超额配售选择权行使前）。实际到账的募集资金金额为人民币15688233691.30元，于2025年7月11日全部到账。上述公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以

安永华明（2025）验字第 70069628_A02 号验资报告验证。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权已于 2025 年

8月14日全额行使，发行后总股数扩大至41714285714股。公司已于2025年

8月14日收到超额配售选择权新增发行745341500股对应的募集资金总额

2370185970.00元，扣除发行费用17657537.07元后的募集资金净额

第1页2352528432.93元。实际到账的募集资金金额为人民币2353192183.80元，于2025年8月15日全部到账。上述公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2025）验字第 70069628_A03号验资报告验证。

超额配售选择权全额行使后，公司上述首次公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币18171428570.52元（超额配售选择权全额行使后），扣减发行费用（不含增值税，含印花税）人民币227027068.54元（超额配售选择权全额行使后）后，上述发行股票募集资金净额为人民币17944401501.98元（超额配售选择权全额行使后）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额282085.66元。公司募集资金使用情况如下：

表1.募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025年7月11日，2025年8月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1817142.86

其中：超募资金金额0.00

减：支付发行费用22702.71

二、募集资金净额1794440.15

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额1794440.15

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入28.21

第2页其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额28.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《华电新能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

（二）募集资金存放情况

根据公司管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹集的募集资金实行专户管理，并于2025年7月11日、2025年7月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》及公司《管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

表2.募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025年7月11日，2025年8月14日报告期银行账户名称开户行银行账号末余额状态华电新能源集团股中国农业银行股份有使用

8160000104001804810.34

份有限公司限公司总行营业部中华电新能源集团股工商银行股份有限公使用

02000255192002108271.33

份有限公司司北京学院路支行中华电新能源集团股中国建设银行股份有使用

350501890007000138556.22

份有限公司限公司福州城北支行中华电新能源集团股招商银行股份有限公使用

5919035717100062.16

份有限公司司北京分行中

第3页发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025年7月11日，2025年8月14日报告期银行账户名称开户行银行账号末余额状态华电新能源集团股中国银行股份有限公使用

3428763842306.62

份有限公司司北京使馆区支行中大方乌江水电新能招商银行股份有限公使用

8519022394100090.02

源有限公司司北京分行中华电科左中旗风电招商银行股份有限公使用

755922408110007-

有限公司司北京分行营业部中六枝乌江水电新能招商银行股份有限公使用

8519022418100080.03

源有限公司司北京分行营业部中中国工商银行股份有河北华电冀北新能使用

限公司北京学院路支02000255192002126310.05源有限公司中行中国工商银行股份有

华电（四会）新能使用

限公司北京学院路支02000255192002117290.03源有限公司中行华电新疆乌鲁木齐中国建设银行股份有

县能源发展有限公35050189000700013866-*1使用限公司福州城北支行中司新疆华电达坂城新中国建设银行股份有使用

350501890007000138640.10

能源有限公司限公司福州城北支行中新疆华电木垒新能中国建设银行股份有使用

350501890007000138650.12

源有限公司限公司福州城北支行中浙江磐安华电福新中国建设银行股份有使用

350501890007000138620.03

新能源有限公司限公司福州城北支行中宾川华电新能源有中国农业银行股份有使用

816000010400181050.01

限公司限公司总行营业部中华电（宁夏）能源中国农业银行股份有使用

816000010400180710.08

有限公司限公司总行营业部中华电（曲靖）新能中国农业银行股份有使用

816000010400181130.17

源开发有限公司限公司总行营业部中华电福新民权县新中国农业银行股份有使用

816000010400181390.01

能源有限公司限公司总行营业部中兰坪华电新能源开中国农业银行股份有使用

816000010400180550.01

发有限公司限公司总行营业部中天津华电海晶新能中国农业银行股份有使用

816000010400180630.45

源有限公司限公司总行营业部中寻甸华电新能源开中国农业银行股份有使用

816000010400181210.02

发有限公司限公司总行营业部中中国银行股份有限公华电（肥城）新能使用

司北京使馆区支行营3493764407940.04源开发有限公司中业部

第4页发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025年7月11日，2025年8月14日报告期银行账户名称开户行银行账号末余额状态中国银行股份有限公华电（莱州）新能使用

司北京使馆区支行营3311763894410.09源有限公司中业部中国银行股份有限公

华电福新（雅江）使用

司北京使馆区支行营3220764070310.17能源发展有限公司中业部中国银行股份有限公四川盐源华电新能使用

司北京使馆区支行营3324764044410.09源有限公司中业部

合计28.21

*余额小于人民币50元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2025年度公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年7月18日，公司第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的议案》，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金人民币1559187.31万元，以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

表3.募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年7月11日董事会审序自筹资金预置换完募集资金投资项目总投资金额置换金额议通过日号先投入金额成日期期天津华电海晶 1000MW“盐光 2025-7-

1630000.00436458.16436458.162025-7-18互补”光伏发电项目23

第5页发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年7月11日董事会审序自筹资金预置换完募集资金投资项目总投资金额置换金额议通过日号先投入金额成日期期华电北疆乌鲁木齐100万千瓦

其中：达坂

项目（达坂城城区36.25万

区36.25万千瓦千瓦风电项

风电项目、达

目、达坂城

坂城区23.75万

区23.75万千2025-7-

2千瓦风电项392627.01235807.30235807.302025-7-18

瓦风电项23

目、新疆华电

目、新疆华达坂城白杨沟5电达坂城白万千瓦风电项杨沟5万千瓦

目、乌鲁木齐风电项目县15万千瓦风电项目）

华电木垒四十个井子800兆瓦风2025-7-

3418393.97253644.24253644.242025-7-18

力发电项目23

华电莱州土山一期 600MW 光伏 2025-7-

4249900.0099763.9599763.952025-7-18

发电项目23

浙江华电金华磐安 100MW 光伏 2025-7-

552829.1318073.7118073.712025-7-18

发电项目23宁夏华电宁东风电场杨家窑一

期、宁东三期“以大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风

2025-7-

6电场二期、宁东四期“以大代97800.0032691.5432691.542025-7-18

23小”增容更新项目；宁夏华电宁东风电场一二期扩建“以大代小”增容更新项目

2025-7-

7大方县理化一期农业光伏电站83192.0034331.2234331.222025-7-18

23

宁夏华电宁东一、二期及扩建

2025-7-

8风电场“以大代小”等容更新50000.0025447.3525447.352025-7-18

23

102MW 项目

2025-7-

9六枝特区梭戛农业光伏电站50500.0028715.5128715.512025-7-18

23

雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标 2025-7-

10251904.58175690.98175690.982025-7-18

500MW 光伏电站 23

华电沽源马神梁风电场 200MW 2025-7-

11160569.6639589.2239589.222025-7-18

工程项目23

云南华电昆明寻甸马路坡2025-7-

1260478.7222758.7922758.792025-7-18

150MW 光伏发电项目 23

2025-7-

13凉山州盐源县白乌风电项目86155.0053222.4853222.482025-7-18

23

2025-7-

14 代力吉南二期 100MW 风电项目 67350.50 30986.72 30986.72 2025-7-18

23

2025-7-

15凉山州盐源县后龙山风电项目71449.0046614.2646614.262025-7-18

23

第6页发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年7月11日董事会审序自筹资金预置换完募集资金投资项目总投资金额置换金额议通过日号先投入金额成日期期

宾川县前所“农光互补”光伏2025-7-

1646936.2714163.6614163.662025-7-18

发电项目23

云南华电怒江兰坪县东明一期2025-7-

1726855.4311228.2211228.222025-7-18

50MW 光伏+发电项目 23

合计2796941.271559187.311559187.31

2025年8月18日，公司第二届董事会第三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2025年8月17日，超额配售选择权行使后，公司拟以超额配售选择权全额行使对应的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币

235252.84万元。

公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年8月14日序自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资金额置换金额号先投入金额日期通过日期华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项

目（达坂城区

36.25万千瓦风电其中：

项目、达坂城区乌鲁木

23.75万千瓦风电齐县15

1109255.9947596.3747596.372025-8-212025-8-18

项目、新疆华电万千瓦达坂城白杨沟5风电项万千瓦风电项目

目、乌鲁木齐县

15万千瓦风电项

目）广东华电福新四会华龙

2120000.0044073.1144073.112025-8-212025-8-18

200MW 渔光互补项目

华电肥城采煤沉陷区老城智

3 慧农业+200MW 光伏示范项 90000.00 39442.66 39442.66 2025-8-21 2025-8-18

目会泽县待补风电场一期（会

4132751.3774887.8574887.852025-8-212025-8-18

泽南）项目

河南华电商丘民权 100MW

582441.0029252.8529252.852025-8-212025-8-18

平价上网风电项目

第7页发行名称2025年首次公开发行股份

合计534448.36235252.84235252.84

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照《管理制度》、《三方监管协议》以及相关法律

法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

第8页六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放及使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

第9页附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额1794440.15本年度投入募集资金总额1794440.15变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额1794440.15变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计截至是项目投入期末否可行已变更项金额投入项目达到达截至期末承截至期末累性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投入与承进度预定可使本年度实到承诺投资项目诺投入金额计投入金额否发分变更诺投资总额总额金额诺投（%用状态日现的效益预

(1）(2）生重（如有）入金）(4)期计大变

额的＝效化

差额(2)/(1)益

(3)＝

(2)-(1)

一、风光大基地项目不适用1073270.021073270.021073270.021073270.021073270.02-100-44987.80是否

1.1天津华电海晶2023年8

1000MW“盐光互补”光 不适用 436458.16 436458.16 436458.16 436458.16 436458.16 - 100 月-2024 18664.64 是 否

伏发电项目年4月华电北疆1.2达坂乌鲁木齐城区

100万千36.25万

瓦项目千瓦风电

(达坂城项目、达2023年6不适用235807.30235807.30235807.30235807.30235807.30-10012763.87是否

区36.25坂城区月

万千瓦风23.75万

电项目、千瓦风电

达坂城区项目、新

23.75万疆华电达

第11页千瓦风电坂城白杨

项目、新沟5万千疆华电达瓦风电项坂城白杨目沟5万千瓦风电项

目、乌鲁1.3乌鲁木齐县15木齐县152023年不适用47596.3747596.3747596.3747596.3747596.37-1001878.63否否万千瓦风万千瓦风12月电项目)电项目

1.4华电木垒四十个井不

2025年

子800兆瓦风力发电不适用253644.24253644.24253644.24253644.24253644.24-1003033.25适否

12月

项目用

2024年7不

1.5华电莱州土山一期

不适用99763.9599763.9599763.9599763.9599763.95-100月-20258647.41适否

600MW 光伏发电项目

年7月用

二、就地消纳负荷中

不适用62146.8262146.8262146.8262146.8262146.82-100-2096.26是否心项目

2.1广东华电福新四会不

2025年4-

华龙 200MW 渔光互补 不适用 44073.11 44073.11 44073.11 44073.11 44073.11 - 100 1047.64 适 否

12月

项目用

2023年

2.2浙江华电金华磐安12月-

不适用18073.7118073.7118073.7118073.7118073.71-1001048.62是否

100MW 光伏发电项目 2024 年

12月

三、新型电力系统协

不适用121185.62121185.62121185.62121185.62121185.62-100-10467.45是否同发展项目

3.1宁夏华电宁东风电

场杨家窑一期、宁东

三期“以大代小”增容

2024年5

更新项目；不适用32691.5432691.5432691.5432691.5432691.54-1003907.34是否月宁夏华电宁东风电场二期、宁东四期“以大代小”增容更新项目；

第12页宁夏华电宁东风电场一二期扩建“以大代小”增容更新项目不

3.2大方县理化一期农2025年

不适用34331.2234331.2234331.2234331.2234331.22-100742.70适否业光伏电站12月用

3.3宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场“以2024年不适用25447.3525447.3525447.3525447.3525447.35-1005803.73是否大代小”等容更新12月

102MW 项目

不

3.4六枝特区梭戛农业2025年

不适用28715.5128715.5128715.5128715.5128715.51-10013.68适否光伏电站11月用

四、绿色生态文明协

不适用537837.69537837.69537837.69537837.69537837.69-100-17772.12是否同发展项目

4.1 雅江县红星“1+N”

2024年7

项目Ⅰ标 500MW 光伏 不适用 175690.98 175690.98 175690.98 175690.98 175690.98 - 100 7929.64 是 否月电站

4.2华电沽源马神梁风2022年

不适用39589.2239589.2239589.2239589.2239589.22-1003570.52是否

电场 200MW 工程项目 10 月

4.3华电肥城采煤沉陷

2023年5

区老城智慧农业

不适用39442.6639442.6639442.6639442.6639442.66-100月-2024829.84是否

+200MW 光伏示范项年8月目

4.4会泽县待补风电场2023年

不适用74887.8574887.8574887.8574887.8574887.85-100134.61否否一期（会泽南）项目11-12月

4.5云南华电昆明寻甸

2023年6

马路坡 150MW 光伏发 不适用 22758.79 22758.79 22758.79 22758.79 22758.79 - 100 246.47 否 否月电项目

4.6凉山州盐源县白乌2024年3

不适用53222.4853222.4853222.4853222.4853222.48-100123.12是否风电项目月

4.7河南华电商丘民权

2023年6

100MW 平价上网风电 不适用 29252.85 29252.85 29252.85 29252.85 29252.85 - 100 2367.22 是 否

月项目

第13

页4.8代力吉南二期2022年不适用30986.7230986.7230986.7230986.7230986.72-1001587.63是否

100MW 风电项目 12 月

4.9凉山州盐源县后龙2023年7

不适用46614.2646614.2646614.2646614.2646614.26-100555.19否否山风电项目月不

4.10宾川县前所“农光2025年不适用14163.6614163.6614163.6614163.6614163.66-100339.05适否互补”光伏发电项目12月用

4.11云南华电怒江兰

2022年

坪县东明一期 50MW 不适用 11228.22 11228.22 11228.22 11228.22 11228.22 - 100 88.83 否 否

12月

光伏+发电项目

合计—1794440.151794440.151794440.151794440.151794440.15-——75323.63——

1.华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目（乌鲁木齐县15万千瓦风电项目）弃风高峰时段现

货价格走低，同时受本地消纳能力有限、外送通道建设周期较长等因素制约，上网电量低于预期。电量与电价双重下降导致项目效益未达预期。

2.会泽县待补风电场一期（会泽南）项目2025年受风资源条件影响，平均风速较可研预测降低，导致发电量减少。叠加电力市场电价下行影响，电价水平进一步下降。风资源与市场电价两项因素共同作用，导致项目效益未达预期。

3.云南华电昆明寻甸马路坡 150MW 光伏发电项目受天气和送出影响，电量较可研减少，

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

同时受市场电价影响，电价较可研降低，导致项目效益未达预期。

4.凉山州盐源县后龙山风电项目主要受市场机制变化影响，实际电价较可研预测降低。

2025年，受电网施工、主要送出线路融冰改造等因素影响，电量送出受阻，导致项目效益未达预期。

5.云南华电怒江兰坪县东明一期 50MW 光伏+发电项目受送出通道限制影响，电网送出线

路全年低容量运行。同时，2025年实际电费结算价格较可研预测减少。送出约束与电价下行双重影响导致项目效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

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页注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“是否达到预计效益”2025年达到预定可使用状态并转固项目，因为投产不足一年，本年度实现的效益与预计效益不配比，披露为不适用。

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