证券代码：600930证券简称：华电新能公告编号：2025-031

华电新能源集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4682

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7224869675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.4893

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会（以下简称“本次会议”）由华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长侯军虎先生作为会议主持人主持本次会议。

本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电新能源集团股份有限公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事吴韶华先生、陈朝辉先生因个人工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书黄永坚先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟与华电融资租赁有限公司签订2026-2028年融资租赁框架

协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 7217691460 99.9006 6379515 0.0882 798700 0.0112

2、议案名称：关于拟与华电商业保理（天津）有限公司签订2026-2028年商业

保理框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 7217631766 99.8998 5994210 0.0829 1243699 0.0173

3、议案名称：关于拟与中国华电集团财务有限公司签订2026-2028年金融服务

协议的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 7216898966 99.8896 6719310 0.0930 1251399 0.0174

4、议案名称：关于拟与中国华电集团有限公司签订2026-2028年工程承包、设

备及服务采购框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 7217845966 99.9027 5895410 0.0815 1128299 0.0158

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）关于拟与华电融资7217

1租赁有限公司签订

2026-2028691499.9006

6379

5150.0882

7987年融资租6000

0.0112

赁框架协议的议案关于拟与华电商业保理（天津）有限公7217

2司签订2026-2028631799.8998

59940.082912430.0173年商业保理框架协66

210699

议的议案关于拟与中国华电集团财务有限公司7216

3签订2026-2028年898999.889667190.093012510.0174

金融服务协议的议66310399案关于拟与中国华电集团有限公司签订7217

42026-2028年工程承845999.902758951128

66410

0.08152990.0158

包、设备及服务采购

框架协议的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

福建华电福瑞能源发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团产

融控股有限公司系关联股东，就本次会议审议的议案1至议案4，上述股东均已回避表决，所持有表决权股份合计30334626189股不计入参加上述议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘宜矗、林思汉

2、律师见证结论意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东会人员的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和

公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

华电新能源集团股份有限公司董事会

2025年12月23日