华电新能源集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

情况鉴证报告

2025年7月18日华电新能源集团股份有限公司

目录页次

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告1-2

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告3-9以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70069628_A08号华电新能源集团股份有限公司

华电新能源集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的华电新能源集团股份有限公司2025年7月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华电新能源集团股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华电新能源集团股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年7月18日华电新能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供华电新能源集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资

项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70069628_A08号华电新能源集团股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张思伟

中国注册会计师：崔乃文中国北京2025年7月18日

A member firm of Ernst & Young Global Limited华电新能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告截至2025年7月17日止

一、编制基础以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是华电新能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制的。

二、募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会2025年5月16日《关于同意华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1035号文）同意注册（批文落款日期为 2025年5月15日），本公司本次公开发行4968944214股A股普通股股票（超额配售选择权行使前），面值为每股人民币1.00元，发行价格为人民币3.18元/股，募集资金总额为人民币15801242600.52元，扣减发行费用（不含增值税）人民币209369531.47元后，本次发行股票募集资金净额为人民币15591873069.05元（超额配售选择权行使前）。实际到账的募集资金金额为人民币15688233691.30元，于

2025年7月11日全部到账。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2025）验字第70069628_A02号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

根据《华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本公司募投项目围绕“风光大基地项目”、“就地消纳负荷中心项目”、“新型电力系统协同发展项目”、“绿色生态文明协同发展项目”四类布局，扣除发行费用后，本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约180亿元。

经本公司2025年7月18日召开的第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十一次会

议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

3华电新能源集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告截至2025年7月17日止

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）项目投资总额拟投入募集资金金额序号项目名称（人民币万元）（人民币万元）天津华电海晶 1000MW“盐光互

1630000.00436458.16补”光伏发电项目华电北疆乌鲁木达坂城区

齐100万千瓦项36.25万千瓦风

目（达坂城区电项目、达坂

36.25万千瓦风城区23.75万

2电项目、达坂城千瓦风电项392627.01235807.30

区23.75万千瓦目、新疆华电

501883.00

风电项目、新疆达坂城白杨沟华电达坂城白杨5万千瓦风电沟5万千瓦风电项目

项目、乌鲁木齐乌鲁木齐县15

3县15万千瓦风电万千瓦风电项109255.9947596.37

项目）目华电木垒四十个井子800兆瓦风力

4418393.97253644.24

发电项目

华电莱州土山一期 600MW 光伏发

5249900.0099763.95

电项目

广东华电福新四会华龙 200MW 渔

6120000.0044073.11

光互补项目

浙江华电金华磐安 100MW 光伏发

752829.1318073.71

电项目

宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、

宁东三期“以大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风电场二期、宁

897800.0032691.54

东四期“以大代小”增容更新项目；

宁夏华电宁东风电场一二期扩建“以大代小”增容更新项目

9大方县理化一期农业光伏电站83192.0034331.22

宁夏华电宁东一、二期及扩建风电

10 场“以大代小”等容更新 102MW 50000.00 25447.35

项目

11六枝特区梭戛农业光伏电站50500.0028715.51

雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标

12251904.58175690.98

500MW 光伏电站

华电沽源马神梁风电场 200MW 工

13160569.6639589.22

程项目

4华电新能源集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告截至2025年7月17日止

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）拟投入募集资金项目投资总额序号项目名称金额（人民币万元）（人民币万元）华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业

1490000.0039442.66

+200MW 光伏示范项目

15会泽县待补风电场一期（会泽南）项目132751.3774887.85

云南华电昆明寻甸马路坡 150MW 光伏

1660478.7222758.79

发电项目

17凉山州盐源县白乌风电项目86155.0053222.48

河南华电商丘民权 100MW 平价上网风

1882441.0029252.85

电项目

19 代力吉南二期 100MW 风电项目 67350.50 30986.72

20凉山州盐源县后龙山风电项目71449.0046614.26

21宾川县前所“农光互补”光伏发电项目46936.2714163.66

云南华电怒江兰坪县东明一期 50MW

2226855.4311228.22

光伏+发电项目

合计1794440.15

本次募集资金到位前，本公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年7月17日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对部分项目进行了预先投入，投入金额共计人民币1559187.31万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

5华电新能源集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告截至2025年7月17日止

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况（续）拟投入募集资金金自筹资金预先投入金序号项目名称额（人民币万元）额（人民币万元）天津华电海晶1000MW“盐光互

1436458.16436458.16补”光伏发电项目华电北疆乌鲁木

齐100万千瓦项其中：达坂城

目（达坂城区区36.25万千瓦

36.25万千瓦风电风电项目、达

项目、达坂城区坂城区23.75万

223.75万千瓦风电千瓦风电项235807.30235807.30

项目、新疆华电目、新疆华电达坂城白杨沟5万达坂城白杨沟5

千瓦风电项目、万千瓦风电项乌鲁木齐县15万目千瓦风电项目）华电木垒四十个井子800兆瓦风力

3253644.24253644.24

发电项目

华电莱州土山一期600MW光伏发

499763.9599763.95

电项目

浙江华电金华磐安100MW光伏发

518073.7118073.71

电项目

宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、

宁东三期“以大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风电场二期、宁

632691.5432691.54

东四期“以大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风电场一二期扩

建“以大代小”增容更新项目

7大方县理化一期农业光伏电站34331.2234331.22

宁夏华电宁东一、二期及扩建风电

8 场“以大代小”等容更新102MW 25447.35 25447.35

项目

9六枝特区梭戛农业光伏电站28715.5128715.51

雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标

10175690.98175690.98

500MW光伏电站

华电沽源马神梁风电场200MW工

1139589.2239589.22

程项目

云南华电昆明寻甸马路坡150MW

1222758.7922758.79

光伏发电项目

13凉山州盐源县白乌风电项目53222.4853222.48

14 代力吉南二期100MW风电项目 30986.72 30986.72

15凉山州盐源县后龙山风电项目46614.2646614.26

6华电新能源集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告截至2025年7月17日止

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况（续）拟投入募集资金金自筹资金预先投入金序号项目名称额（人民币万元）额（人民币万元）

宾川县前所“农光互补”光伏发电

1614163.6614163.66

项目云南华电怒江兰坪县东明一期

1711228.2211228.22

50MW光伏+发电项目

合计1559187.311559187.31

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于2025年7月18日，本公司第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的议案》，截至2025年7月17日止，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币1559187.31万元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

自筹资金预先投本次置换金额序号项目名称入金额（人民币万元）（人民币万元）

天津华电海晶1000MW“盐光互补”光伏

1436458.16436458.16

发电项目华电北疆乌鲁木齐

其中：达坂城区100万千瓦项目（达

36.25万千瓦风

坂城区36.25万千瓦风

电项目、达坂城

电项目、达坂城区

区23.75万千瓦

223.75万千瓦风电项235807.30235807.30

风电项目、新疆

目、新疆华电达坂城华电达坂城白杨白杨沟5万千瓦风电项沟5万千瓦风电

目、乌鲁木齐县15万项目千瓦风电项目）华电木垒四十个井子800兆瓦风力发电项

3253644.24253644.24

目

4 华电莱州土山一期600MW光伏发电项目 99763.95 99763.95

5 浙江华电金华磐安100MW光伏发电项目 18073.71 18073.71

宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、宁东三

期“以大代小”增容更新项目；宁夏华电

6宁东风电场二期、宁东四期“以大代小”32691.5432691.54

增容更新项目；宁夏华电宁东风电场一二

期扩建“以大代小”增容更新项目

7大方县理化一期农业光伏电站34331.2234331.22

7华电新能源集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告截至2025年7月17日止

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额（续）自筹资金预先投本次置换金额序号项目名称入金额（人民币万元）（人民币万元）宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场“以

825447.3525447.35大代小”等容更新102MW项目

9六枝特区梭戛农业光伏电站28715.5128715.51

雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标500MW光

10175690.98175690.98

伏电站

11 华电沽源马神梁风电场200MW工程项目 39589.22 39589.22

云南华电昆明寻甸马路坡150MW光伏发

1222758.7922758.79

电项目

13凉山州盐源县白乌风电项目53222.4853222.48

14 代力吉南二期100MW风电项目 30986.72 30986.72

15凉山州盐源县后龙山风电项目46614.2646614.26

16宾川县前所“农光互补”光伏发电项目14163.6614163.66

云南华电怒江兰坪县东明一期50MW光伏

1711228.2211228.22

+发电项目

合计1559187.311559187.31

六、其他事项

除上述“五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以外本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。

本次募集资金各项发行费用合计人民币209369531.47元（不含增值税），其中承销费及保荐费人民币113008909.22元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他尚未扣除的各项发行费用人民币96360622.25元（不含增值税）已于2025年7月11日

与募集资金净额合计人民币15591873069.05元一并汇入本公司开立的募集资金专户。截至2025年7月17日止，本公司已用自筹资金支付的其他各项发行费用为人民币

68558490.57元（不含增值税），本次拟使用募集资金一并置换，具体情况如下：

自筹资金预先投入本次置换金额序号项目名称金额（人民币元）（人民币元）

1保荐费及承销费--

2审计及验资费63910377.3663910377.36

3律师费3362264.153362264.15

4用于本次发行的信息披露费用--

5发行手续费及其他费用1285849.061285849.06

合计68558490.5768558490.57

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