华电新能源集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

情况鉴证报告

2025年8月18日华电新能源集团股份有限公司

目录页次

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告1-2

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告3-8以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70069628_A09号华电新能源集团股份有限公司

华电新能源集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的华电新能源集团股份有限公司2025年8月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华电新能源集团股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华电新能源集团股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年8月15日华电新能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供华电新能源集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资

项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70069628_A09号华电新能源集团股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张思伟

中国注册会计师：崔乃文中国北京2025年8月18日

A member firm of Ernst & Young Global Limited华电新能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告截至2025年8月15日止

一、编制基础以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是华电新能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制的。

二、募集资金金额及到账情况经中国证券监督管理委员会2025年5月16日《关于同意华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1035号文）同意注册（批文落款日期为2025年5月15日），本公司本次公开发行4968944214股A股普通股股票（超额配售选择权行使前），面值为每股人民币1.00元，发行价格为人民币3.18元/股，募集资金总额为人民币15801242600.52元，扣减发行费用（不含增值税）人民币209369531.47元后，本次发行股票募集资金净额为人民币15591873069.05元（超额配售选择权行使前）。实际到账的募集资金金额为人民币15688233691.30元，于

2025年7月11日全部到账。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2025）验字第70069628_A02号验资报告验证。

本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权已于2025年8月14日全额行使，发行后总股数扩大至41714285714股。本公司已于2025年8月14日收到超额配售选择权新增发行745341500股对应的募集资金总额2370185970.00元，扣除发行费用17657537.07元后的募集资金净额2352528432.93元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2025）

验字第70069628_A03号验资报告验证。

超额配售选择权全额行使后，本公司本次首次公开发行A股股票募集资金总额为人民币18171428570.52元（超额配售选择权全额行使后），扣减发行费用（不含增值税，含印花税）人民币227027068.54元（超额配售选择权全额行使后）后，本次发行股票募集资金净额为人民币17944401501.98元（超额配售选择权全额行使后）。

三、募集资金承诺投资项目的计划

根据《华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本公司募投项目围绕“风光大基地项目”、“就地消纳负荷中心项目”、“新型电力系统协同发展项目”、“绿色生态文明协同发展项目”四类布局，扣除发行费用后，本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约180亿元。

经本公司2025年7月18日召开的第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十一次会

议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

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三、募集资金承诺投资项目的计划（续）项目投资总额拟投入募集资金金额序号项目名称（人民币万元）（人民币万元）天津华电海晶 1000MW“盐光互

1630000.00436458.16补”光伏发电项目华电北疆乌鲁木达坂城区

齐100万千瓦项36.25万千瓦风

目（达坂城区电项目、达坂

36.25万千瓦风城区23.75万

2电项目、达坂城千瓦风电项392627.01235807.30

区23.75万千瓦目、新疆华电

501883.00

风电项目、新疆达坂城白杨沟华电达坂城白杨5万千瓦风电沟5万千瓦风电项目

项目、乌鲁木齐乌鲁木齐县15

3县15万千瓦风电万千瓦风电项109255.9947596.37

项目）目华电木垒四十个井子800兆瓦风力

4418393.97253644.24

发电项目

华电莱州土山一期 600MW 光伏发

5249900.0099763.95

电项目

广东华电福新四会华龙 200MW 渔

6120000.0044073.11

光互补项目

浙江华电金华磐安 100MW 光伏发

752829.1318073.71

电项目

宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、

宁东三期“以大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风电场二期、宁

897800.0032691.54

东四期“以大代小”增容更新项目；

宁夏华电宁东风电场一二期扩建“以大代小”增容更新项目

9大方县理化一期农业光伏电站83192.0034331.22

宁夏华电宁东一、二期及扩建风电

10 场“以大代小”等容更新 102MW 50000.00 25447.35

项目

11六枝特区梭戛农业光伏电站50500.0028715.51

雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标

12251904.58175690.98

500MW 光伏电站

华电沽源马神梁风电场 200MW 工

13160569.6639589.22

程项目

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三、募集资金承诺投资项目的计划（续）拟投入募集资金项目投资总额序号项目名称金额（人民币万元）（人民币万元）华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业

1490000.0039442.66

+200MW 光伏示范项目

15会泽县待补风电场一期（会泽南）项目132751.3774887.85

云南华电昆明寻甸马路坡 150MW 光伏

1660478.7222758.79

发电项目

17凉山州盐源县白乌风电项目86155.0053222.48

河南华电商丘民权 100MW 平价上网风

1882441.0029252.85

电项目

19 代力吉南二期 100MW 风电项目 67350.50 30986.72

20凉山州盐源县后龙山风电项目71449.0046614.26

21宾川县前所“农光互补”光伏发电项目46936.2714163.66

云南华电怒江兰坪县东明一期 50MW

2226855.4311228.22

光伏+发电项目

合计1794440.15

本次募集资金到位前，本公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告截至2025年8月15日止

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年8月15日，本公司超额配售选择权全额行使对应的募集资金实际到位之前以自筹资金对部分项目进行了预先投入，投入金额共计人民币235252.84万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

拟投入募集资金金自筹资金预先投入金序号项目名称额（人民币万元）额（人民币万元）华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项

目（达坂城区

36.25万千瓦风电

项目、达坂城区其中：乌鲁木

123.75万千瓦风电齐县15万千瓦47596.3747596.37

项目、新疆华电风电项目达坂城白杨沟5万

千瓦风电项目、乌鲁木齐县15万千瓦风电项目）

广东华电福新四会华龙200MW渔

244073.1144073.11

光互补项目华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业

339442.6639442.66

+200MW光伏示范项目

会泽县待补风电场一期（会泽南）

474887.8574887.85

项目

河南华电商丘民权100MW平价上

529252.8529252.85

网风电项目

合计235252.84235252.84

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五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于2025年8月18日，本公司第二届董事会第三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2025年8月

17日止，本次超额配售选择权行使后，本公司拟以超额配售选择权全额行使对应的募

集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币235252.84万元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

自筹资金预先投本次置换金额序号项目名称入金额（人民币万元）（人民币万元）华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项目（达坂城区36.25万千瓦风

电项目、达坂城区其中：乌鲁木齐

123.75万千瓦风电项县15万千瓦风电47596.3747596.37

目、新疆华电达坂城项目白杨沟5万千瓦风电项

目、乌鲁木齐县15万千瓦风电项目）

广东华电福新四会华龙200MW渔光互补

244073.1144073.11

项目华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业

339442.6639442.66

+200MW光伏示范项目

4会泽县待补风电场一期（会泽南）项目74887.8574887.85

河南华电商丘民权100MW平价上网风电

529252.8529252.85

项目

合计235252.84235252.84

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