证券代码：600933证券简称：爱柯迪公告编号：临2025-055

转债代码：110090转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月3日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数489

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）381630058

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.7497

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人独立董事范保群先生、李寿喜先生通过视频

方式参加会议；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东大会，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 379664605 99.4849 1829653 0.4794 135800 0.0357

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《关于增加部分募投项目实施

1703791278.1697182965320.32181358001.5085

主体及实施地点的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：郝玉鹏、于博豪

2、律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2025年6月4日