证券代码：600933证券简称：爱柯迪公告编号：临2026-035

转债代码：110090转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数347

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）476894149

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

46.57比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

1表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 475250249 99.6552 1513300 0.3173 130600 0.0275

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 475263849 99.6581 1508500 0.3163 121800 0.0256

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 475460849 99.6994 1360000 0.2851 73300 0.0155

4、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 475439949 99.6950 1347500 0.2825 106700 0.0225

5、议案名称：《关于公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.01议案名称：董事长张建成先生288.11万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103724656 97.7884 2164600 2.0407 181200 0.1709

25.02议案名称：董事张恂杰先生0万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 104578856 98.5937 1294300 1.2202 197300 0.1861

5.03议案名称：董事俞国华先生302.92万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103708356 97.7730 2168600 2.0444 193500 0.1826

5.04议案名称：董事董丽萍女士270.51万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 473732749 99.4944 2206100 0.4633 200800 0.0423

5.05议案名称：董事阳能中先生137.40万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 474435249 99.5794 1809400 0.3797 194200 0.0409

5.06议案名称：董事李超先生24.25万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 475153349 99.6506 1479500 0.3102 186300 0.0392

35.07议案名称：独立董事范保群先生10.00万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 475155249 99.6353 1557000 0.3264 181900 0.0383

5.08议案名称：独立董事李寿喜先生10.00万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 475155249 99.6353 1557600 0.3266 181300 0.0381

5.09议案名称：独立董事包新民先生10.00万元

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 475156549 99.6356 1557000 0.3264 180600 0.0380

5.10议案名称：董事2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97504464 93.0513 7076892 6.7536 204300 0.1951

6、议案名称：《关于聘请2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4A 股 475435649 99.6941 1328500 0.2785 130000 0.0274

7、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103117356 98.4360 1521100 1.4520 117200 0.1120

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《2025年度利润

34999353897.212913600002.6445733000.1426分配预案》董事长张建成先

5.014908103895.438521646004.20901812000.3525

生288.11万元董事张恂杰先生

5.024993523897.099512943002.51671973000.3838

0万元

董事俞国华先生

5.034906473895.406821686004.21681935000.3764

302.92万元

董事董丽萍女士

5.044901993895.319722061004.28972008000.3906

270.51万元

董事阳能中先生

5.054942323896.103918094003.51831942000.3778

137.40万元

董事李超先生

5.064976103896.760814795002.87691863000.3623

24.25万元

独立董事范保群

5.074968793896.618615570003.02761819000.3538

先生10.00万元独立董事李寿喜

5.084968793896.618615576003.02871813000.3527

先生10.00万元独立董事包新民

5.094968923896.621215570003.02761806000.3512

先生10.00万元董事2026年度薪

5.104414564685.8416707689213.76102043000.3974

酬方案《关于聘请2026年度财务审计和

64996833897.163913285002.58321300000.2529

内部控制审计机构的议案》

5(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：5.01-5.10

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东及董事控制的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、严雪瑾

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程

的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2026年5月21日

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