证券代码：600933证券简称：爱柯迪公告编号：临2025-131

转债代码：110090转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）381453969

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

37.2490比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

1表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381303169 99.9604 126700 0.0332 24100 0.0064

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于变更公司注

1册资本、修订<公司919167698.38581267001.3561241000.2581章程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：严雪瑾、俞挺

2、律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规

及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2025年11月15日

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