证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-084

转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于

2026年 10月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2026年 10 月 23 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》此议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司

2026 年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关

于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：临 2026-085）。

上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限

公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-086）、

《爱柯迪股份有限公司章程（2026 年 10 月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日