华塑股份:安徽华塑股份有限公司2025年年度股东会会议材料

安徽华塑股份有限公司

2025年年度股东会

会议材料

2026年4月目录

2025年年度股东会会议议程.................................3

2025年年度股东会参会须知.................................5

2025年度董事会工作报告...................................7

2025年年度报告全文及摘要................................12

关于2025年度利润分配方案的议案.........................13

关于2026年向金融机构申请综合授信的议案.................14

关于公司董事2026年度薪酬方案的议案.....................16

关于公司2026年度投资计划的议案.........................17

关于续聘2026年度外部审计机构的议案.....................21

关于制定《公司董事薪酬管理制度》的议案..................24

关于更换公司第六届董事会非独立董事的议案................25

听取2025年度独立董事述职报告...........................27安徽华塑股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议召开时间

（一）现场会议：2026年5月14日上午10:30

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

三、与会人员

（一）截至2026年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人

（二）公司董事、高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）本次会议的工作人员

四、会议主持人董事长路明先生

五、会议主要议程安排

（一）宣布开会

1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知

2.宣布现场参会人数及所代表股份数

3.介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士出席情况

（二）宣读和审议议案

1.《2025年度董事会工作报告》

2.《2025年年度报告全文及摘要》

33.《关于2025年度利润分配方案的议案》

4.《关于2026年向金融机构申请综合授信的议案》

5.《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

6.《关于公司2026年度投资计划的议案》

7.《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》

8.关于制定《公司董事薪酬管理制度》的议案

9.《关于更换公司第六届董事会非独立董事的议案》

（三）独立董事作2025年度述职报告

（四）股东及股东代表讨论、提问

（五）投票表决

1.推举股东代表参加计票和监票

2.股东进行书面投票表决

3.统计现场投票表决情况

4.宣布现场投票表决结果

（六）等待网络投票结果

1.现场会议休会

2.汇总现场会议和网络投票表决情况

（七）宣读决议和法律意见书

1.宣读本次股东会决议

2.见证律师宣读本次股东会法律意见书

3.签署会议决议和会议记录

4.主持人宣布会议结束

4安徽华塑股份有限公司

2025年年度股东会参会须知为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项

1.本次股东会设置会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2.请出席会议的股东和股东代表（下称“股东”）务必携带相关证明材料原

件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2026年5月14日上午10:00-10:30准时到达会场办理签到登记手续。

3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4.股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会秩序，请准备发言和提问

的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。

议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

5.股东发言范围仅限于本次股东会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。

6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人

录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7.出席现场会议的股东请按照要求填写表决票。未填、填错、字迹无法辨认

的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

8.股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

59.本次股东会共有9项议案需表决，本次审议的议案不涉及关联股东回避表决。

10.按照《公司章程》规定，会议由两名股东代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

11.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东会的全部议程

进行见证，并出具法律意见。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-

9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开

当日的9:15-15:00。具体操作参见公司2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号2026-016）的相关内容。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为准。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年4月

6议案一

2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）所属行业持续低迷，

公司董事会积极面对，支持经营层推进公司降本增效工作，不断完善公司治理，深化国有企业改革，切实履行股东会赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025 年氯碱行业正处于结构性分化深化期，PVC 持续低迷，地产复苏不及预期，价格反弹无力，全年低位震荡，弱产能加速出清；烧碱稳中有压，需求相对稳健，上半年受氧化铝拉动走高，下半年新增产能释放，需求走弱。我国氯碱行业发展将进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，受行业经济形势影响，报告期内，公司实现营业总收入46.61亿元，同比降幅8.86%，利润总额为-1.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.54亿元。

同比来看，2025年，公司业绩同期亏损大幅收窄，主要得益于公司降本增效举措持续发力和烧碱产品盈利能力的稳定。一方面公司加大降本增效工作推进力度，技改项目陆续投运，生产指标不断向好；另一方面主要原材料采购价格下降，推动 PVC、烧碱等主要产品的生产成本降低。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开9次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序会议届次召开日期审议议案号

1.审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

五届董事会第二

12025/1/202.审议《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

十四次会议

3.审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

71.审议《2024年度总经理工作报告》

2.审议《2024年度董事会工作报告》

3.审议《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

4.审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

5.审议《2024年度社会责任报告》

6.审议《2024年度财务决算报告》

7.审议《2025年度财务预算报告》

8.审议《2024年度内部控制评价报告》

9.审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10.审议《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》11.审议《公司董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

12.审议《2024年年度报告全文及摘要》

13.审议《关于2024年度不进行利润分配方案的议案》

14.审议《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》

15.审议《关于2025年职工工资实施方案的议案》

五届董事会第二

22025/4/1016.审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

十五次会议

17.审议《关于公司经理层2025年度经营业绩考核的议案》

18.审议《关于公司2025年度投资计划的议案》

19.审议《关于2024年度超额利润分享兑现的议案》

20.审议《关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》21.审议《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告>的议案》22.审议《关于<安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案>的议案》

23.审议《公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》

24.审议《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》25.审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》26.审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

27.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

28.审议《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1.审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》

五届董事会第二2.审议《公司2024年度合规管理工作报告》

32025/4/29

十六次会议3.审议《关于组织机构调整的议案》

4.审议《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金监管协议的议案》

1.审议《关于选举第六届董事会董事长的议案》

2.审议《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

3.审议《关于聘任总经理的议案》

第六届董事会第

42025/5/94.审议《关于聘任公司财务总监的议案》

一次会议

5.审议《关于聘任其他高级管理人员的议案》

6.审议《关于聘任董事会秘书的议案》

7.审议《关于聘任证券事务代表的议案》

88.审议《关于制定公司经理层成员选聘管理办法的议案》

第六届董事会第1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

52025/6/20

二次会议2.审议《关于公司经理层2024年度经营业绩及任期考核兑现的议案》

1.审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》2.审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3.审议《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

4.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

5.审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

6.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

7.审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

8.审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

第六届董事会第

62025/8/199.审议《关于制定<公司募集资金管理规定>的议案》

三次会议

10.审议《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理规定>的议案》

11.审议《关于制定<公司信息披露事务管理制度>的议案》

12.审议《关于制定<公司市值管理制度>的议案》

13.审议《关于修订公司内部相关制度的议案》

14.审议《关于修订<公司董事会授权经理层决策管理办法>的议案》

15.审议《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》16.审议《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》

17.审议《关于更换公司第六届董事会非独立董事的议案》

18.审议《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2.审议《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金监管协议的议案》

第六届董事会第

72025/9/253.审议《关于组织机构调整的议案》

四次会议

4.审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

5.审议《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

第六届董事会第

82025/10/291.审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

五次会议

第六届董事会第1.审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

92025/12/25

六次会议2.审议《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

（二）董事会召集的股东会会议情况

全年度公司董事会共召集4次股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：

序号会议名称召开日期会议议案

2025年第一次1.关于2024年度日常关联交易预计的议案

12025/2/20

临时股东大会2.关于更换第五届董事会非独立董事的议案

93.关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

1.2024年度董事会工作报告

2.2024年度监事会工作报告

3.2024年度财务决算报告

4.2025年度财务预算报告

5.2024年年度报告全文及摘要

6.关于2024年度不进行利润分配方案的议案

7.关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案

8.关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

9.关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

2024年年度股10.关于公司2025年年度投资计划的议案

22025/5/9

东大会11.关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案

12.关于续聘2025年度外部审计机构的议案

13.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

14.关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选

人的议案

15.关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人

的议案

16.关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选

人的议案

17.听取2024年度独立董事述职报告

1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

3.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

4.《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

5.《关于制定<公司募集资金管理规定>的议案》

2025年第二次

32025/9/96.《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

临时股东会

7.《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

8.《关于修订<公司独立董事制度>的议案》9.《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》

10.《关于更换第六届董事会非独立董事的议案》

2025年第三次

42025/11/251.关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

临时股东会

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会根据《公司章程》以及各委员会工作细则的有关规定履行职责，积极为公司董事会提出建议及意见。报告期内，各委员会履职尽责，对职责范围内的议案认真审议，发表明确的意见，为董事会顺利召开把好审核关口，助推公司科学决策、有效审核做出了积极工作。

10报告期内，战略委员召开1次会议；薪酬与考核委员会召开2次会议，提名

委员会召开4次会议；审计委员会召开7次会议。

（四）董事履职情况

报告期内，公司董事能够严格遵守相关法律法规，认真履行职责，勤勉尽责地出席董事会、股东会以及各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见，未有缺席等情况；认真履行财务和审计监督，充分与审计机构沟通审计情况，审核财务报告，监督审计工作；通过参加股东会、业绩说明会等方式，听取中小股东意见，回应其关切；持续关注公司发展和经营状况，实地调研公司，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验提出建议。报告期内，独立董事根据有关规定，积极召开独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行认真审议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

报告期内，按照公司相关规定，除独立董事按照薪酬方案领取相关董事津贴外，其余董事未领取董事津贴。

三、股东会决议执行情况

报告期内，共计召开股东会4次，审议议案30项，各项议案都得到较好执行。另外，2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会，主要涉及向特定对象发行 A股股票相关事宜，2025 年 6 月已完成相关工作。

四、2026年度董事会重点工作

2026年，是“十五五”开局之年，董事会将坚持以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，科学决策，支持公司在“十五五”期间，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以转型升级为主线，以改善民生为目的，以全面从严治党为保障，锚定“一流安全、一流效益”新材料上市公司发展目标，紧扣高端化、多元化、低碳化发展方向，围绕新材料、新资源、新技术、新模式系统布局，全力打造平安、美丽、高效、活力、和谐的华塑股份。

请审议。

11议案二

2025年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关法律、法规的规定，公司编制了2025年年度报告全文及摘要。具体内容已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

公司《2025年年度报告全文及摘要》已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

12议案三

关于2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司净利润-153657788.74元，其中归属于上市公司股东的净利润为-153657788.74元，

加上以前年度未分配利润922635613.85元，公司本年度可供分配的利润为

768977825.11元。根据《公司章程》等相关规定，公司2025年度合并报表实

现净利润为负，并结合公司实际经营情况，公司不具备现金分红的条件，拟建议

2025年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。

鉴于2025年度公司亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

请审议。

13议案四

关于2026年向金融机构申请综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司2026年日常经营和业务发展的资金需求，增强未来可持续发展能力，公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过60.65亿元，用于办理固定资产、流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体如下：

一、公司授信情况

序号金融机构名称授信额度（亿元）

1中国银行股份有限公司5.85

2中国农业银行股份有限公司6.25

3中国工商银行股份有限公司5.35

4中国建设银行股份有限公司9.50

5徽商银行股份有限公司6.70

6淮北矿业集团财务有限公司10.00

7兴业银行股份有限公司5.00

8浙商银行股份有限公司6.00

9中信银行股份有限公司4.00

10招商银行股份有限公司2.00

合计60.65

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信总额范围内，包括但不限于上表所列的授信银行、金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请授信额度为日常经营和业务发展所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于公司高效筹集资金，增强公司经营能力，保证公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

为提高工作效率，公司董事会提请股东会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、

14借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关

银行及其他机构办理贷款融资等手续。

请审议。

15议案五

关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，2026年度公司董事薪酬/津贴方案具体如下：

1.独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币7万元/年/人（含税）；

2.非独立董事：在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司所担任的管

理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案涉及全体董事利益，出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

16议案六

关于公司2026年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司综合考虑了行业发展政策、公司所处发展阶段及经营情况，制定了2026年年度投资计划，现将相关情况汇报如下：

一、计划编制

依据现有资源条件，紧扣国家产业发展政策，经充分调研、论证，形成2026年基本建设投资计划。同时根据公司安全环保、生产经营工作实际，从严从紧控制，2026年主要安排安全整改、环保整治、节能监察必须要求完成的、能够产生实际增量效益的专项资金项目，形成2026年专项资金计划。

2026年投资计划共计32529万元。其中基本建设项目1项，项目总投资金

额11803万元，2026年计划投资6213万元；专项资金项目7项，项目总投资金额33176万元，2026年计划投资金额26316万元。

二、资金来源

2026年投资计划32529万元，项目资金来源为两部分，其中募集资金11803万元，其余为企业自有资金。

三、主要项目简要说明

（一）基本建设项目

1.绿色高端钙基新材料项目一期年产 5万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项目

项目总投资11803万元，资金来源为募集资金。

（二）专项资金项目

1.无为华塑杨家岭矿区绿色开采智能化改造项目

投资估算11817万元，其中电动宽体车7695万元，无人驾驶系统2821万元，道路、高杆喷雾、停车场、检修区、充电桩、智控中心、供配电改造等建设

1301万元。

必要性分析：无为华塑杨家岭矿区运输采用燃油汽车，共计投入68辆车，配备68名驾驶员，运输费用2.78元/吨（不含税）。为实现“科技强安”“少人则安”和“无人则安”的管理目标，华塑股份拟引进无人电动矿卡，实施智能化

17改造，提高生产安全性，降低运输费用。

建设内容：经调研论证，拟采用环形线路建设方案，采购47辆528度电动宽体车，配套无人驾驶系统，建设 10500 ㎡停车场、充电区、车辆检修区、2000m2标定场地、1200m2智控中心及配套供配电工程。

效益分析：项目实施后，按照6年运营期计算，运输单价约2.03元/吨，运输总量9600万吨，6年节约运输成本约7188万元。同时减少外委用工68人，新增6名调度人员，有力推动“无人化”操作，实现本质安全。

2.华塑股份分布式光伏项目

投资估算7418万元，其中光伏系统6826万元，屋面加固512万元，技术服务80万元。计划2026年投资5930万元，2027年投资1488万元。

必要性分析：为响应国家绿色能源战略，有效降低用电成本，同时盘活厂区闲置12.2万㎡屋面与6.85万㎡铁路边坡资源，拟建设分布式光伏项目，装机总容量约 23.24855MWp，采用“自发自用、余电不上网”模式。

建设内容：项目选用 650Wp 单晶硅光伏组件，安装量 35839 块，同时对屋面板进行加固。采用分块发电、分块并网模式，共计 2个并网点，分别是 220kV变电站#1 主变 35kVIB 段、400V 盐矿配电室。

效益分析：项目建成后，预期总发电量约 60164 万 kWh，年均发电约 2407万 kWh，按照 0.52 元/kWh 计算（2025 年 4-7 月份标准时段平均电价，不含税），可节约电费1251万元/年，年运行费用443万元，实现年收益808万元。

与火力发电对比，每年可节约标准煤约 7460t，减少 CO2 排放量 23560t，SO2 排放量 722t、氮氧化物排放量 316t。

3.电石渣活化系统

项目总投资6299万元，2027年建成，2026年计划投资2000万元。

必要性分析：2026年华塑股份拟实施年产5万吨的纳米碳酸钙项目，需外购石灰3.5万吨/年。为深入贯彻落实国家“十五五”规划对循环经济与绿色发展的战略部署，进一步提升资源综合利用效率，推动公司绿色循环发展，拟实施电石渣活化系统项目，采用华塑股份现有电石渣为原料年产8.1万吨活性钙。

建设内容：日产300吨活性钙的电石渣活化系统项目及相关配套设施，年生产活性钙8.1万吨。

18效益分析：该项目活性钙单位生产成本254元/吨较市场价格409元/吨，可

降低年产5万吨的纳米碳酸钙项目采购成本155元/吨，经济效益较好。

4.电石炉智能化改造项目

项目总投资1169万元，计划分步实施，2026年投资759万元，后期将视运营情况实施。

必要性分析：华塑股份现有11台电石炉，运行人员每班15人，其中配电工

10人，配料工5人，主要负责电石炉及净化系统运行、巡检。每班组电石产量、质量及消耗波动较明显。根据 2025 年 8 月份数据分析，电耗最高相差 24kwh/t。

另外，现场需人工测量压放量、水温、糊柱高度等，用作指导生产，存在人工误差及安全风险。

经调研聊城研聚、新疆中泰等电石生产单位，智能冶炼和自动配料等系统均有成熟应用，拟实施电石炉智能化改造项目，实现减人降本。

建设内容：每台电石炉增设智能冶炼系统、短网电流平衡器系统、自动配料

系统、压放量和电极糊柱高度自动测量系统。该系统可实现工艺参数自动调节、生产过程实时监控、异常情况预警、数据自动采集分析以及生产报表智能生成等多项智能化功能。

效益分析：项目实施后，可实现电石炉标准化操作，减少人工操作产生的质量及消耗波动，同时减员6人/班。

5.烧碱二次盐水精制系统节能增效一体化改造项目

投资估算410万元，计划2026年6月开工，12月建成。

必要性分析：烧碱车间一期配备两套二次盐水精制系统2012年运行至今已

13年，目前性能显著下降且故障频发，投用至今已更换砂轮网14台套，内部衬

层开裂修补3次。其核心部件砂轮网结构因强度低、进料不均，出现撕裂、树脂泄漏及压降增大（超过 0.1MPa）等问题，导致树脂破碎率升高，自 2021 年树脂破碎率由之前的4%上升为8%左右。为此，借鉴行业成熟的水帽改造经验，拟对树脂塔进行升级改造。

建设内容：一期现有 5台树脂塔内部结构按水帽形式改造，原 PVC 材质升级为钛材，寿命达12年以上；新增两台在线酸碱摩尔在线分析仪。

效益分析：项目实施后，纯水消耗由 9.14m3/h 降低至 5.484m3/h，盐酸消耗19由 0.154m3/h 降低至 0.148m3/h，烧碱消耗由 0.1375m3/h 降低至 0.0825m3/h，

按年运行8000小时计，合计降低消耗126万元/年。

从设备运行状况看，改造后，树脂塔进液分布均匀性提升、树脂破碎率降至5%以下；新增在线分析仪实现再生过程智能化控制，降低人工操作强度与误差率，

进一步保障二次盐水精制质量，为后续电解工序稳定运行提供支撑。

6.新增四组对接井及配套设施建设工程

2025年结转项目，该项目分两年实施，2025年完成投资361万元，2026年

计划投资600万元。

7.设备更新

华塑股份自2012年试运行以来，大部分设备已运行超十年，部分达到设计使用年限。长期高负荷运行导致设备老化严重，单机故障率上升，本质安全水平下降，影响安全环保，并在各类检查中被指出存在老旧问题。同时，因技术迭代快，备件采购困难，维修成本高且稳定性不足。2026年计划投入4800万元用于设备更新。

请审议。

20议案七

关于续聘2026年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）具备从

事证券相关业务执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

为保证审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。容诚会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至

1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对华塑股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

21容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额

不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

4.近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪

律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措

施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过铜峰电子（600237）、同庆楼（605108）、口子窖

（603589）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华塑股份（600935）、中鼎股份（000887）、口子窖（603589）等上市公司审计报告。